赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告

　　证券代码：600988          证券简称：赤峰黄金        公告编号：2021-059

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）第七届董事会第四十次会议于2021年10月22日以现场结合通讯表决方式召开；本次会议应出席的董事11人，实际出席的董事11人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议、表决，本次会议作出以下决议：

　　一、 审议通过《2021年第三季度报告》

　　表决结果：同意11票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

　　二、 审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

　　根据中国证监会【第182号令】《上市公司信息披露管理办法》的规定，结合公司实际情况，公司对《信息披露管理制度》进行了修订。

　　表决结果：同意11票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

　　修订后的公司《信息披露管理制度》与本公告同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年10月23日

　　证券代码：600988                   证券简称：赤峰黄金

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　　2021年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　(一) 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　(二) 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　(三) 第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　√适用     □不适用

　　报告期（1-9月）内主要产品产销量情况

　　注：本期矿产金产销量同比上升、电解铜产销量同比下降，主要系控股子公司万象矿业由生产铜转向主要生产黄金所致；矿产金单位销售成本同比上升，主要系万象矿业金矿生产持续扩产改造及投产初期工艺优化阶段，其黄金单位生产成本相对较高所致。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王建华            主管会计工作负责人：赵强              会计机构负责人：杜慧

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王建华                    主管会计工作负责人：赵强                    会计机构负责人：杜慧

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王建华         主管会计工作负责人：赵强               会计机构负责人：杜慧

　　(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

　　2021年10月22日