劲仔食品集团股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码：003000        证券简称：劲仔食品        公告编号：2021-067

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　1、 劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议由林锐新先生召集，会议通知于2021年10月13日通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　2、 本次监事会于2021年10月22日上午在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开，采取现场投票方式进行表决。

　　3、 本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人，无委托出席情况。

　　4、 本次监事会由林锐新先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。

　　5、 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

　　1、 审议通过了《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》

　　监事会认为：董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司实际的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　公司《2021年第三季度报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》（2021-065）。

　　三、备查文件

　　1、劲仔食品集团股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　劲仔食品集团股份有限公司监事会

　　2021年10月25日

　　证券代码：003000             证券简称：劲仔食品             公告编号：2021-065

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　2021年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：劲仔食品集团股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：周劲松       主管会计工作负责人：康厚峰                    会计机构负责人：康厚峰

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　注：1 营业成本上期发生额根据新收入准则将产品控制权转移前公司需承担的原在销售费用核算的“运输费用”作为履行合同发生的必要活动重分类至“营业成本”。上述调整不影响净利润。

　　2 销售费用上期发生额根据新收入准则将产品控制权转移前公司需承担的原在销售费用核算的“运输费用”作为履行合同发生的必要活动重分类至“营业成本”。上述调整不影响净利润。

　　法定代表人：周劲松        主管会计工作负责人：康厚峰                    会计机构负责人：康厚峰

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　注：1 购买商品、接受劳务支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金因根据新收入准则将产品控制权转移前公司需承担的原在销售费用核算的“运输费用”作为履行合同发生的必要活动重分类至“营业成本”进行了相应调整，上述调整不影响经营活动产生的现金流量净额。

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是 □ 否

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　调整情况说明

　　公司于2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号-租赁》，根据准则衔接的规定对期初数进行调整，根据原经营租赁合同确认使用权资产和租赁负债，同时对原期初流动资产的租赁费转入使用权资产。

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　劲仔食品集团股份有限公司董事会

　　2021年10月25日

　　证券代码：003000        证券简称：劲仔食品        公告编号：2021-066

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　第二届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　1、 劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议由周劲松先生召集，会议通知于2021年10月13日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　2、 本次董事会于2021年10月22日上午在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开，采取现场投票及通讯方式进行表决。

　　3、 本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人，无委托出席情况。

　　4、 本次董事会由周劲松先生主持，公司监事及高管列席了本次董事会。

　　5、 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

　　1、 审议通过了《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　公司《2021年第三季度报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》（2021-065）。

　　三、备查文件

　　1、劲仔食品集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年10月25日