广东中旗新材料股份有限公司 2021年第三季度报告

　　证券代码：001212            证券简称：中旗新材           公告编号：2021-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证三季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东中旗新材料股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：周军                     主管会计工作负责人：蒋晶晶                     会计机构负责人：程乃军

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：周军                     主管会计工作负责人：蒋晶晶                     会计机构负责人：程乃军

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：周军                     主管会计工作负责人：蒋晶晶                     会计机构负责人：程乃军

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是 □ 否

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　调整情况说明：

　　本公司于2021年1月1日首次执行新租赁准则，自首次执行日起调整当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对所有租入资产按照未来应付租金的最低付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用。

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　广东中旗新材料股份有限公司

　　董事会

　　二二一年十月二十五日

　　证券代码：001212         证券简称：中旗新材        公告编号：2021-025

　　广东中旗新材料股份有限公司

　　第二届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知于2021年10月11日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。

　　2、本次会议于2021年10月22日下午14:30以通讯表决的方式召开。

　　3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　4、本次会议由董事长周军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

　　5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》

　　参会的董事以同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票，一致同意并批准报出公司根据要求编制的2021年第三季度报告。

　　具体议案内容请详见公司于2021年10月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-027）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　广东中旗新材料股份有限公司董事会

　　2021年10月22日

　　证券代码：001212             证券简称：中旗新材      公告编号：2021-026

　　广东中旗新材料股份有限公司

　　第二届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知于2021年10月11日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。

　　2、本次会议于2021年10月22日下午16:30在佛山市高明区明城镇明二路112号会议室以现场表决的方式召开。

　　3、会议应出席监事3人，实际出席的监事3人。

　　4、本次会议由监事会主席邓向东先生主持。

　　5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　参会的监事以同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票，一致同意公司根据要求编制的2021年第三季度报告。

　　具体议案内容请详见公司于2021年10月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-027）。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　广东中旗新材料股份有限公司监事会

　　2021年10月22日