稿件搜索

杭州立昂微电子股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

  证券代码:605358               证券简称:立昂微              公告编号:2021-077

  

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2021年10月24日(星期日)上午十时在杭州经济技术开发区20号大街199号公司办公楼二楼行政会议室以通讯方式召开。会议通知已提前5日以电话、电子邮件等形式送达全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议:

  (一)审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》

  公司监事会认为公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》,公司 2021 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等情况,所披露的信息真实、准确、完整,承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

  特此公告。

  杭州立昂微电子股份有限公司监事会

  2021年 10 月 25 日

  

  证券代码:605358                             证券简称:立昂微

  杭州立昂微电子股份有限公司

  2021年第三季度报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

  第三季度财务报表是否经审计

  □是     √否

  一、 主要财务数据

  (一) 主要会计数据和财务指标

  单位:元  币种:人民币

  

  注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

  (二) 非经常性损益项目和金额

  单位:元  币种:人民币

  

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □适用     √不适用

  (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

  √适用     □不适用

  

  二、 股东信息

  (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位:股

  

  三、 其他提醒事项

  需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

  √适用     □不适用

  报告期内,受到国家政策驱动、“疫情经济”、半导体国产替代加快以及智能经济快速发展带动的下游需求持续增加,公司所处行业细分领域市场景气度不断提升,市场需求旺盛,公司销售订单饱满,主要产品产销量大幅提升,产品结构得到优化,加强成本费用管控力度,产品涨价等因素影响,公司营收同比大幅增长,盈利能力显著提升。

  1、公司之前较早布局且完成了6英寸、8英寸硅片新产线建设,实施了功率器件芯片制造产线的产能技改提升,较为充分地满足了目前不断趋热的市场需求,公司各生产线满负荷运转,销售订单饱满,主要产品产销量大幅提升。

  2、公司持续加大新产品新技术的开发力度,持续推进优质客户开拓,并加大与战略级客户的合作力度,进一步优化了产品结构。12英寸硅片方面,经过前期的客户拓展和产品验证,技术能力已覆盖14nm以上技术节点逻辑电路,功率器件及图像传感器件覆盖客户所需技术节点且已大规模出货;8英寸硅片产销量进一步放大,市场占有率进一步提升;半导体功率器件芯片方面,车规级功率器件芯片、光伏用旁路二极管控制芯片产销量大幅提升;化合物半导体射频芯片产销量也稳步提升。

  3、公司通过管理提升和精益化生产,在技术改进、良率提升和成本费用控制节约等方面成果显著,有效的提升了产能与品质,降低了成本费用,增强了公司的盈利能力;

  4、公司依据市场供需状况,适时进行了产品价格调整。

  四、 季度财务报表

  (一) 审计意见类型

  □适用     √不适用

  (二) 财务报表

  合并资产负债表

  2021年9月30日

  编制单位:杭州立昂微电子股份有限公司

  单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计

  

  公司负责人:王敏文      主管会计工作负责人:吴能云        会计机构负责人:罗文军

  合并利润表

  2021年1—9月

  编制单位:杭州立昂微电子股份有限公司

  单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计

  

  本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。

  公司负责人:王敏文      主管会计工作负责人:吴能云        会计机构负责人:罗文军

  合并现金流量表

  2021年1—9月

  编制单位:杭州立昂微电子股份有限公司

  单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计

  

  

  公司负责人:王敏文      主管会计工作负责人:吴能云        会计机构负责人:罗文军

  (三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

  □适用     √不适用

  特此公告。

  杭州立昂微电子股份有限公司董事会

  2021年10月25日

  

  证券代码:605358         证券简称:立昂微        公告编号:2021-079

  杭州立昂微电子股份有限公司

  关于新增2021年度日常关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 公司与杭州道铭微电子有限公司(以下简称“杭州道铭”)关联交易事项无需提交股东大会审议。

  ● 公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行,不会对公司的独立性产生影响,不会对关联方形成依赖,不存在损害中小股东利益的行为和情况。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易履行的审议程序

  2021年10月24日,杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第四次会议,审议通过《关于新增2021年度日常关联交易的议案》,关联董事已回避表决。本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

  公司独立董事已经事前认可并发表了如下独立意见:公司新增2021年日常关联交易是公司日常生产经营过程中销售商品等形成的,其交易定价方式和定价依据客观、公允,内容和程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,不存在损害中小股东利益的行为和情况,交易不会影响公司持续经营能力,不会对公司独立运行产生影响。公司按照相关法律、法规等规定,严格履行了关联交易的决策程序,公司关联董事回避表决,审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

  (二)本次日常关联交易预计金额和类别

  单位:人民币(不含税)

  

  二、关联方介绍和关联关系

  1、企业名称:杭州道铭微电子有限公司

  2、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

  3、公司地址:浙江省杭州市钱塘区白杨街道出口加工区泰山路23号2幢206室

  4、注册资本:2亿元人民币

  5、法定代表人:王明龙

  6、经营范围:电子元器件制造、集成电路芯片设计与服务、货物与技术进出口、技术服务与咨询等。

  7、主营业务:电子元器件封装。

  8、股东情况:上海道铭投资控股有限公司持有其100%股权。

  9、最近一个会计年度的主要财务数据:杭州道铭成立时间尚不足一年。

  10、关联关系:系公司实际控制人王敏文兄弟王明龙控制的企业。

  11、关联方履约能力分析:杭州道铭目前依法存续,其注册资本雄厚,具备良好的履约能力。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  1、本公司向杭州道铭销售半导体功率器件芯片等商品。

  2、关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。

  3、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法,参照市场上同类或类似的价格,并在具体的关联交易合同中予以明确。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  1、关联交易的目的和必要性

  公司与杭州道铭的日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围,是为了满足公司业务发展及生产经营的需要。公司与上述关联方维持长期、良好的合作伙伴关系,有利于公司扩大经营,促进公司业务发展,具备必要性。

  2、关联交易定价的公允性

  公司与杭州道铭的日常关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则,交易双方将根据关联交易事项的具体情况确定定价方法,参照市场上同类或类似的价格,并在具体的关联交易合同中予以明确。

  3、关联交易对上市公司的影响

  公司与杭州道铭的日常关联交易,有利于公司经济效益的提升。该交易不会造成公司对关联方产生依赖,不会对公司的独立性产生影响,也不存在损害公司及公司股东利益的情形。

  特此公告。

  杭州立昂微电子股份有限公司董事会

  2021年 10 月 25 日

  

  证券代码:605358               证券简称:立昂微              公告编号:2021-076

  杭州立昂微电子股份有限公司

  第四届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2021年10月24日(星期日)上午十时在杭州经济技术开发区20号大街199号公司办公楼二楼行政会议室以通讯方式召开。会议通知已提前5日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议:

  (一)审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》

  公司董事会认为公司编制的2021年第三季度报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司2021年第三季度报告。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  (二)审议通过了《关于新增2021年度日常关联交易的议案》

  董事长王敏文、董事王昱哲因关联关系回避表决。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

  特此公告。

  杭州立昂微电子股份有限公司董事会

  2021年10月25 日

证券日报APP

扫一扫,即可下载

官方微信

扫一扫 加关注

官方微博

扫一扫 加关注

喜欢文章

0

给文章打分

本文得分 :0
参与人数 :0

0/500

版权所有证券日报网

京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。

证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net