广东榕泰实业股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600589        证券简称：ST榕泰     公告编号：2021-076

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年10月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：广东省揭东经济试验区公司一楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事长杨宝生先生主持，会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书及其他高管均列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于补选公司董事的议案

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案表决获得股东大会审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所

　　律师：杨希、张腾

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　2021年10月26日

　　证券代码：600589       证券简称：ST榕泰      公告编号：2021-077

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　关于公司5%以上股东部分股权解除质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 高大鹏持有广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票56,266,804股，为公司第三大股东，占公司总股本7.99%，本次解除质押公司股份34,914,000股，占其所持股份比例62.05%，占公司总股本比例4.96%。

　　● 肖健持有公司股票46,036,477股，为公司第四大股东，占公司总股本6.54%，本次解除质押公司股份32,430,000股，占其所持股份比例70.44%，占公司总股本比例4.61%。

　　公司于2021年10月25日接到公司持股5%以上股东高大鹏和肖健的通知，获悉其持有的原用于与中电投融和融资租赁有限公司开展股权质押业务的本公司部分股份进行解除质押，具体情况如下：

　　一、 本次股份质押基本情况

　　1、高大鹏股份质押情况

　　单位：股

　　2、肖健股份质押情况

　　单位：股

　　本次解除质押的股份暂无后续质押计划，后续如有相关质押情况，公司将及时履行信息披露义务。

　　二.股东累计质押股份情况

　　截至公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下：

　　特此公告。

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会

　　2021年10月26日