杭州联德精密机械股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：605060        证券简称： 联德股份     公告编号：2021-052

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年10月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州下沙经济技术开发区18号大街77号杭州联德精密机械股份有限公司三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长孙袁先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，副董事长朱晴华女士因公未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书潘连彬出席本次会议；财务总监杨晓玉、副总经理李军文列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于与关联方共同投资暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于收购江苏力源金河铸造有限公司股权暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于为江苏力源金河铸造有限公司提供担保暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　杭州联德控股有限公司、Allied Machinery International Limited、杭州旭晟投资合伙企业(有限合伙)、杭州佳扬投资合伙企业(有限合伙)、杭州朔谊投资合伙企业(有限合伙)、杭州迅嘉投资合伙企业(有限合伙)等股东对本次股东大会的议案1、2、3回避表决。

　　本次股东大会的议案 1、2、3对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：倪金丹、练慧梅

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　杭州联德精密机械股份有限公司

　　2021年10月26日

　　证券代码：605060   证券简称：联德股份   公告编号：2021-053

　　杭州联德精密机械股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 赎回理财产品名称：招商银行单位大额存单2020年第538期

　　● 本次赎回金额：2,000万元

　　一、使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

　　2021年3月3日，杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。同时在12个月内该资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。具体内容详见公司于2021年3月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联德股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-003）。

　　二、使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况

　　2021年4月7日，公司以闲置募集资金2,000万元购买了“招商银行单位大额存单2020年第538期”理财产品。具体内容详见公司于2021年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联德股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-010）。2021年10月22日，公司已转让该大额存单，收回本金2,000万元，实际获得理财收益人民币35.86万元。本金及收益已归还至募集资金账户。

　　三、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

　　金额：万元

　　注：① 最近一年净资产、最近一年净利润为2020年度经审计财务报告数据。

　　② 实际收益中除上述赎回产品产生的收益外，其余收益（160.91万元）为其它募集资金理财项目的月结收益产生。

　　特此公告。

　　杭州联德精密机械股份有限公司董事会

　　2021年10月26日