成都天奥电子股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002935             证券简称：天奥电子             公告编号：2021-066

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、本次股东大会的召开时间：

　　（1）现场会议时间：2021年10月25日15:00。

　　（2）网络投票时间：2021年10月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为2021年10月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2021年10月25日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：成都市金牛区金科东路50号国宾总部基地2号楼626会议室。

　　3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：副董事长徐建平先生。

　　本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都天奥电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席本次股东大会表决的股东及股东授权代理人共计13名，代表股份99,863,029股，占公司有表决权股份总数的48.0096%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”） 7名，代表股份1,834,531股，占公司有表决权股份总数的0.8820%。

　　（1）出席现场会议的股东及股东授权代理人9名，代表股份98,178,439股，占公司有表决权股份总数的47.1997%；

　　（2）通过网络投票的股东及股东授权代理人4名，代表股份1,684,590股，占公司有表决权股份总数的0.8099%。

　　2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：

　　1、审议并通过《关于选举赵晓虎先生为公司非独立董事的议案》

　　总表决结果：同意99,381,831股，占出席会议所有股东所持股份的99.5181%。

　　中小股东表决结果：同意1,353,333股，占出席会议中小股东所持股份的73.7700%。

　　赵晓虎先生当选公司第四届董事会非独立董事，任期与第四届董事会任期一致。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

　　2、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　总表决结果： 同意99,381,829股，占出席会议所有股东所持股份的99.5181%；反对     479,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.4801%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018%。

　　中小股东表决结果： 同意1,353,331股，占出席会议中小股东所持股份的73.7699%；反对479,400股，占出席会议中小股东所持股份的26.1320%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0981%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市康达律师事务所律师苗丁、刘亚新见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2021年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京市康达律师事务所关于成都天奥电子股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书（康达股会字【2021】第0570号）。

　　特此公告。

　　成都天奥电子股份有限公司

　　董 事 会

　　2021 年 10月 25 日

　　证券代码：002935             证券简称：天奥电子             公告编号：2021-067

　　成都天奥电子股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2021年10月25日以电话通讯等形式发出通知，并于2021年10月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由副董事长徐建平先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

　　选举赵晓虎先生担任公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会一致。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　（二）审议并通过《关于选举赵晓虎先生为公司第四届董事会战略委员会委员、提名委员会委员的议案》

　　选举赵晓虎先生为公司第四届董事会战略委员会委员，并担任召集人。

　　选举赵晓虎先生为公司第四届董事会提名委员会委员。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十六次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　成都天奥电子股份有限公司

　　董 事 会

　　2021 年 10 月25日