杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：301066        证券简称：万事利        公告编号：2021-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2021年10月25日（星期一）下午2:30。

　　2、网络投票时间：

　　2021年10月15日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021年10月25日9:15至15:00期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：杭州市天城路68号万事利科技大厦B座2楼会议室。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长李建华先生

　　6、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共12人，代表公司有表决权的股份98,305,277股，占公司总股本的73.0692%。其中：出席现场会议的股东及授权代表5人，代表股份83,074,209股，占公司有表决权股份总数的61.7481%；参加网络投票的股东7人，代表股份15,231,068股，占公司有表决权股份总数的11.3211%。出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共7人，代表公司股份5,138,349股，占公司有表决权股份总数的3.8193%。

　　7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

　　8、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、 议案审议情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：

　　1、 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　表决结果：同意98,305,277股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中中小股东表决结果：同意5,138,349股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　2、 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意98,305,277股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中中小股东表决结果：同意5,138,349股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　3、 《关于公司拟签订项目投资协议暨设立全资子公司的议案》

　　表决结果：同意98,305,277股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中中小股东表决结果：同意5,138,349股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　三、 律师出具的法律意见

　　北京君合（杭州）律师事务所指派胡嘉冬律师、张益辉律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件

　　1、2021年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京君合（杭州）律师事务所出具的《关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司2021年第二次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会

　　2021年10月26日