新疆北新路桥集团股份有限公司 2021年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002307   证券简称：北新路桥   公告编号：临2021-65

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）现场会议时间为：2021年10月25日（星期一）上午11：00；

　　（2）网络投票时间为：2021年10月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月25日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为：2021年10月25日上午9:15至下午15:00。

　　（3）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司会议室；

　　（4）召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　　（5）召集人：公司董事会；

　　（6）主持人：董事长张斌先生；

　　（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）出席会议的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份631,237,048股，占上市公司总股份的52.2149%。

　　（2）现场投票情况

　　通过现场投票的股东3人，代表股份631,190,028股，占上市公司总股份的52.2110%。

　　（3）网络投票情况

　　通过网络投票的股东6人，代表股份47,020股，占上市公司总股份的0.0039%。

　　（4）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1、关于投资长水机场至双龙高速公路特许经营项目暨关联交易的议案

　　总表决情况：

　　同意51,421,881股，占出席会议所有股东所持股份的99.9242%；反对32,660股，占出席会议所有股东所持股份的0.0635%；弃权6,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0124%，关联股东已回避表决。

　　中小股东总表决情况：

　　同意51,421,881股，占出席会议中小股东所持股份的99.9242%；反对32,660股，占出席会议中小股东所持股份的0.0635%；弃权6,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0124%。

　　根据表决结果，本议案获得通过。

　　上述议案具体内容详见2021年10月8日公司披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2、关于为子公司提供担保额度的议案

　　总表决情况：

　　同意631,198,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938%；反对32,660股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052%；弃权6,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意51,421,881股，占出席会议中小股东所持股份的99.9242%；反对32,660股，占出席会议中小股东所持股份的0.0635%；弃权6,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0124%。

　　根据表决结果，本议案获得通过。

　　上述议案具体内容详见2021年10月8日公司披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、关于补充预计2021年日常关联交易的议案

　　总表决情况：

　　同意51,421,881股，占出席会议所有股东所持股份的99.9242%；反对32,660股，占出席会议所有股东所持股份的0.0635%；弃权6,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0124%，关联股东已回避表决。

　　中小股东总表决情况：

　　同意51,421,881股，占出席会议中小股东所持股份的99.9242%；反对32,660股，占出席会议中小股东所持股份的0.0635%；弃权6,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0124%。

　　根据表决结果，本议案获得通过。

　　上述议案具体内容详见2021年10月8日公司披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　4、关于修订《独立董事制度》的议案

　　总表决情况：

　　同意631,198,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938%；反对32,660股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052%；弃权6,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

　　根据表决结果，本议案获得通过。

　　上述议案具体内容详见2021年10月8日公司披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京国枫律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《新疆北新路桥集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议》；

　　2、《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

　　二二一年十月二十六日

　　证券代码：002307   证券简称：北新路桥   公告编号：临2021-66

　　新疆北新路桥集团股份有限公司

　　关于特许经营项目社会投资人中标公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）近日收到宿州市交通运输局、蚌埠市交通运输局发来的《中标通知书》。根据《中标通知书》，公司被确定为G3京台高速公路复线宿州至固镇段特许经营项目（社会投资人）（以下简称“该项目”）中标人，中标金额为伍拾伍亿肆仟贰佰肆拾万零捌仟玖佰元整（?5,542,408,900.00）。

　　一、业主方及项目概况项目概况

　　（一）业主名称：宿州市交通运输局、蚌埠市交通运输局

　　本公司与宿州市交通运输局、蚌埠市交通运输局不存在关联关系。

　　（二）项目名称：G3京台高速公路复线宿州至固镇段特许经营项目

　　（三）项目质量目标：交工验收的质量评定为合格；竣工验收的质量评定为合格。

　　（四）项目安全目标：杜绝较大及以上安全生产责任事故。

　　（五）项目建设工期：36个月。

　　（六）项目概况：G3京台高速公路复线宿州至固镇段是《安徽省高速公路网规划修编（2020-2035年）》规划的徐州-宿州-蚌埠高速公路重要组成部分，属于安徽省所规划的“五纵十横”中纵二并行线的一部分。本项目起点接G1516盐洛高速公路，终点接已建成通车的固蚌高速。

　　路线全长43.82km，全线采用双向四车道高速公路标准，设计速度120km/h，路基宽度26.00m。

　　二、对公司的影响

　　该项目的中标有利于公司进一步提升市场竞争力和市场份额，若该项目顺利实施将对公司未来业绩产生积极影响。

　　三、风险提示

　　公司尚未与项目业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1.《中标通知书》。

　　特此公告。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

　　二二一年十月二十六日