金字火腿股份有限公司 2021年第三季度报告

　　证券代码：002515      证券简称：金字火腿      公告编号：2021-079

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　单位：元

　　单位：元

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、为保护公司利益，增加回收中钰资本股权回购款的确定性，公司于2021年3月9日与安吉巴玛企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“安吉巴玛”）签定了《债权转让协议》，安吉巴玛以3亿元的价格受让中钰资本股权回购款剩余债权。该事项经公司第五届董事会第十二次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过。根据协议约定：自本协议生效之日起3年内，安吉巴玛分期向公司支付全部转让价款。安吉巴玛参与公开拍卖时已缴纳的保证金1000万元自动转为第一笔转让款中的首期款项，第一笔转让价款中的剩余9000万元于2021年12月30日前支付；第二笔转让价款10000万元于2022年12月30日前支付；第三笔转让价款10000万元于2023年12月30日前支付。截至目前，安吉巴玛尚需向公司支付中钰资本债权转让款2.9亿元。

　　2、2021年10月11日，安吉巴玛、任贵龙、施延军共同签署了《股份转让协议》，安吉巴玛拟将其持有的上市公司198,625,280股股份（对应股份比例20.30%）全部转让给任贵龙。交易完成后，任贵龙将成为公司控股股东、实际控制人。同时公司与任贵龙签订了《附生效条件的股份认购协议》，任贵龙拟全额认购公司非公开发行的股份，数量预计不超过 2.92亿股。上述事项完成后，任贵龙将持有公司38.62%的股份。截至目前，安吉巴玛与任贵龙之间还未完成股份过户等相关手续，公司非公开发行股票事项还未通过股东大会审核。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：金字火腿股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：施延军   主管会计工作负责人：吴月肖         会计机构负责人：李华安

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：施延军        主管会计工作负责人：吴月肖         会计机构负责人：李华安

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　金字火腿股份有限公司董事会

　　证券代码：002515             证券简称：金字火腿            公告编号：2021-080

　　金字火腿股份有限公司

　　第五届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年10月14日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2021年10月25日在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。公司监事、高管列席本次会议。董事长施延军先生主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。参加会议董事认真审议并通过了以下议案：

　　审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2021年第三季度报告的编制、内容和格式符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2021年第三季度的财务及经营状况。

　　公司2021年第三季度报告刊登在2021年10月26日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　二、备查文件

　　公司第五届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司董事会

　　2021年10月26日

　　证券代码：002515             证券简称：金字火腿            公告编号：2021-081

　　金字火腿股份有限公司

　　第五届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年10月14日以传真、专人送达、邮件等方式发出，于2021年10月25日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，董秘列席本次会议。监事会主席夏璠林先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：该议案符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司2021年第三季度报告刊登在2021年10月26日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司

　　监事会

　　2021年10月26日