厦门厦工机械股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告

　　股票代码：600815           股票简称：厦工股份          公告编号：临2021-054

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十次会议于2021年10月12日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2021年10月22日以通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经会议审议、表决，通过如下决议：

　　1、审议通过《公司2021年第三季度报告》全文

　　根据《中华人民共和国证券法》相关规定和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2021年第三季度报告披露工作的通知》以及《上海证券交易所上市规则》等有关规定的要求，监事会对董事会编制的《公司2021年第三季度报告》全文进行审核后认为：

　　（1）《公司2021年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，已提交公司第九届董事会第三十三次会议审议通过，全体董事、监事、高级管理人员书面确认；

　　（2）《公司2021年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2021年第三季度的经营成果和财务状况等事项。

　　（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与《公司2021年第三季度报告》编制和审核人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《公司关于转让工业园C2地块及其地上建筑物暨关联交易进展的议案》

　　本次转让工业园C2地块及其地上建筑物暨关联交易的最终受让方确认为厦门海翼建设发展有限公司,遵循了公平、公正、公开的原则。本次关联交易涉及的标的资产权属清晰，交易价格经具有从事证券、期货相关业务资格的厦门银兴资产评估土地房地产评估有限公司评估后确定，交易定价原则合理，定价公允，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易符合相关法律法规和《公司章程》的规定,决策的程序和结果符合法律规定，不存在损害公司和股东利益的行为，故同意公司该事项。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　监  事  会

　　2021年10月26日

　　股票代码：600815             股票简称：厦工股份        公告编号：临2021-055

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　关于转让工业园C2地块及其地上建筑物暨关联交易进展的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关联交易概述

　　为盘活存量资产，促进公司业务更好的发展，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月29日召开第九届董事会第三十二次会议审议通过《公司关于转让工业园C2地块及其地上建筑物暨关联交易的议案》，公司拟将厦工工业园C2地块及其地上建筑物(含附属设施等)转让给厦门海翼集团有限公司(以下简称“海翼集团”)或其指定下属企业。根据具有从事证券、期货业务资格的厦门银兴资产评估土地房地产评估有限公司（以下简称“厦门银兴”）出具的评估报告，截至评估基准日2021年08月31日，公司拟转让资产涉及的土地使用权及其地上建筑物(含附属设施等)的评估值为人民币47,854.24万元（含税），转让价格初步确定为人民币47,854.24万元（含税）。上述评估结果尚须厦门市国有资产管理部门核准，最终转让价格及有关事项办理情况，公司将及时以关联交易进展公告的形式进行披露。关联交易标的基本情况、定价政策及对公司的影响等相关内容详见公司2021年10月8日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2021-052”号公告。

　　二、关联交易进展情况

　　近日，海翼集团指定下属企业厦门海翼建设发展有限公司（以下简称“海翼建发”）为本次交易最终受让方。因海翼建发为本公司控股股东海翼集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司关联交易实施指引》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易金额达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，该关联交易尚须提交公司股东大会审议批准。

　　三、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　海翼建发为本公司控股股东海翼集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。

　　（二）关联人基本情况

　　1.企业名称：厦门海翼建设发展有限公司

　　2.企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3.法定代表人：王功尤

　　4.注册资本：18,000万人民币

　　5.注册地址：厦门市集美区金龙路98号三楼

　　6.经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房地产开发经营；建筑智能化工程施工；城市配送运输服务（不含危险货物）；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：以自有资金从事投资活动；房地产经纪；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；机械设备销售；汽车零配件批发；自行车及零配件批发；水上运输设备零配件销售；摩托车及零配件批发；家用电器零配件销售；家具零配件销售；非公路休闲车及零配件销售；助动自行车、代步车及零配件销售；自行车及零配件零售；轴承、齿轮和传动部件销售；金属密封件销售；农林牧渔机械配件销售；工程管理服务；园林绿化工程施工；装卸搬运；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　7. 海翼建发近三年主要业务发展稳健，截至2020年12月31日， 海翼建发总资产45,190.90万元，净资产20,120.69万元；2020年度，海翼建发主营业务收入1235.08万元，净利润-1144.67万元（数据经审计）。

　　四、相关履约安排和风险提示

　　截止目前，公司尚未与海翼建发签署相关交易协议，关联交易价格将以厦门市国有资产管理部门核准后的评估价值为准。该关联交易事项尚需公司股东大会审议批准，最终结果尚存在不确定性。本次关联交易不会影响公司的持续经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司和非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。公司将根据交易实际进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年10月26日

　　证券代码：600815         证券简称：厦工股份

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　2021年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、有关诉讼事项进展情况

　　本报告期内，公司披露了《厦门厦工机械股份有限公司及子公司关于累计涉及诉讼的公告》，详情可查阅2021年8月7日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2021-044”号公告。

　　2、关于资产处置的进展情况

　　经公司第九届董事会第三十二次会审议通过了《公司关于转让工业园C2地块及其地上建筑物暨关联交易的议案》，有关事项的评估结果尚须厦门市国有资产管理部门核准，也尚未提交公司股东大会审议，最终结果尚存在不确定性。公司将根据相关规则及时披露有关进展情况，前期详情可查阅2021年10月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 “临2021-052”号公告。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:厦门厦工机械股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：谷涛        主管会计工作负责人：李喜勇        会计机构负责人：蔡学坤

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：厦门厦工机械股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：谷涛        主管会计工作负责人：李喜勇        会计机构负责人：蔡学坤

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：厦门厦工机械股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：谷涛        主管会计工作负责人：李喜勇        会计机构负责人：蔡学坤

　　(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　厦门厦工机械股份有限公司董事会

　　2021年10月22日

　　股票代码：600815            股票简称：厦工股份          公告编号：临2021-053

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　第九届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“厦工”）第九届董事会第三十三次会议于2021年10月12日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2021年10月22日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2021年第三季度报告》全文

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易网站（www.see.com.cn）的对应公告。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《厦工股份投资管理实施办法》（修订）

　　为适应现行相关法律、法规及《公司章程》等规定的变化，并结合公司实际情况，对公司投资管理办法的部分条款进行完善和修订。此次投资管理实施办法的修订有利于加强公司投资项目管理，规范投资行为，提高投资效率。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《公司关于转让工业园C2地块及其地上建筑物暨关联交易进展的议案》

　　本次关联交易最终受让方确认为厦门海翼建设发展有限公司, 根据具有从事证券、期货业务资格的厦门银兴资产评估土地房地产评估有限公司出具的评估报告，截至评估基准日2021年08月31日，公司拟转让资产涉及的土地使用权及其地上建筑物(含附属设施等)的评估值为人民币47,854.24万元（含税），转让价格初步确定为人民币47,854.24万元（含税）。上述评估结果尚须厦门市国有资产管理部门核准，最终转让价格及有关事项办理情况，公司将及时以关联交易进展公告的形式进行披露。此项议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：关联董事谷涛、王功尤、廖清德、王志伟回避表决。赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《公司关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》

　　公司董事会同意召开2021年第三次临时股东大会,召开时间待定,会议通知和会议资料另行公布。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年10月26日