中国巨石股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：600176          证券简称：中国巨石        公告编号：2021-058

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2021年10月22日在浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号公司会议室以现场及通讯方式召开，召开本次会议的通知于2021年10月19日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长常张利先生主持，应出席董事8名，实际本人出席的董事8人。公司监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2021年第三季度报告》；

　　本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　二、审议通过了《关于巨石集团有限公司玻纤用包装材料生产线建设项目的议案》。

　　公司全资子公司巨石集团有限公司拟在现有智能制造基地规划土地上建设一条玻纤用包装材料生产线，专业生产塑质包装材料，项目总投资9,989.58万元。

　　本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2021年10月22日

　　证券代码：600176          证券简称：中国巨石        公告编号：2021-059

　　中国巨石股份有限公司

　　第六届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2021年10月22日在浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2021年10月19日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议由公司监事会主席陈学安主持，应出席监事3名，实际本人出席监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法、有效。

　　经审议，全体与会监事一致通过了公司《2021年第三季度报告》。

　　本议案以 3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司监事会

　　2021年10月22日

　　证券代码：600176          证券简称：中国巨石        公告编号：2021-060

　　中国巨石股份有限公司

　　关于巨石集团有限公司玻纤用包装材料

　　生产线建设项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  投资项目名称

　　巨石集团有限公司玻纤用包装材料生产线建设项目。

　　●  投资金额

　　巨石集团有限公司玻纤用包装材料生产线建设项目总投资金额9,989.58万元。

　　●  特别风险提示：

　　本次投资项目可能会受到政策、企业生产经营等因素的影响，存在项目实施风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现就公司全资子公司巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）玻纤用包装材料生产线建设项目的有关事宜公告如下。

　　一、投资概述

　　1、项目的基本情况

　　公司全资子公司巨石集团拟在现有智能制造基地规划土地上新建玻纤用包装材料生产线，项目总投资9,989.58万元。

　　本次项目投资未构成关联交易。

　　2、董事会审议情况

　　公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于巨石集团有限公司玻纤用包装材料生产线建设项目的议案》，议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　二、投资主体基本情况

　　巨石集团基本情况如下：

　　成立日期：2001年6月28日

　　注册地点：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：张毓强

　　注册资本：525,531.3048万元

　　经营范围：一般项目：玻璃纤维、复合材料、工程塑料及制品、玻璃纤维的化工原料、玻璃纤维设备及配件、不饱和聚酯树脂、玻纤专用铂铑设备的生产销售；木质包装材料、纸质包装材料、塑料包装材料的生产、加工与销售；铂铑合金漏板维修、翻新与再制造；为船舶提供码头设施、在港区内提供货物装卸服务；新材料的技术开发、技术服务；货物进出口、技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　股权结构：公司出资525,531.3048万元，持有其100%股权

　　巨石集团最近一年又一期财务数据：

　　单位：万元

　　注：2020年财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年1-6月财务数据未经审计。

　　三、投资项目基本情况

　　（一）项目背景

　　为进一步满足公司国内外各生产基地对包装材料的使用需求，加强产品质量管控，保障物资供给，公司全资子公司巨石集团拟在现有智能制造基地规划土地上建设一条玻纤用包装材料生产线，专业生产塑质包装材料。

　　（二）项目建设的必要性

　　1、产品质量管控的需要

　　玻璃纤维所用的塑质包装材料的关键作用是提供对产品的保护，防止产品发生化学变化、出现破损变形等现象。自建塑质包装材料生产线，自用于玻璃纤维包装，有利于控制包装材料的质量，从而为产品提供合格保护。

　　2、保障有力的需要

　　项目所生产的塑质包装材料，用于公司各生产基地的产品包装，有利于实现包装材料的及时供给、特殊规格包装材料的及时定制，避免受外部市场影响而造成临时性短缺、价格波动等情况。通过内部单位之间的日常工作联络，沟通效率高、响应速度快，可以更好地实现物资保障。

　　3、节支降耗的需要

　　建设玻纤用包装材料生产线，塑料材质的包装材料实现自主加工与供给之后，一方面可以降低采购成本，另一方面也可以更好地优化备品件库存数量，从而降低仓库库存物资的资金占用。

　　（三）项目概况

　　1、项目名称：巨石集团有限公司玻纤用包装材料生产线建设项目

　　2、建设地点：项目建设地点位于桐乡市经济开发区文华南路以东、高新二路以南地块。

　　3、建设周期：1年。

　　4、项目总投资及资金筹措：本项目总投资9,989.58万元，资金来源为公司自有。

　　四、投资项目对公司的影响

　　公司玻璃纤维生产用包装材料采用自主加工之后，预计年产值合计将达到10,103.95万元，有利于降低采购成本，具有可观的经济效益；同时，自加工有利于保障材料质量和供货及时性，有利于生产的提质增效（数据仅为公司对项目年产值的预计金额，不构成公司对项目投资收益的承诺）。

　　五、对外投资的风险分析

　　本次投资项目可能会受到政策、企业生产经营等因素的影响，存在项目实施风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　六、备查文件目录

　　第六届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2021年10月22日

　　证券代码：600176          证券简称：中国巨石

　　中国巨石股份有限公司

　　2021年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末的三个月期间，下同。

　　年初至报告期末，公司实施2020年度资本公积金转增股本方案，以公司总股本3,502,306,849股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1.43股，合计转增股本500,829,879股。转增完成后，公司股本总数增至4,003,136,728股。上表中对上年同期每股收益按照公司最新总股本4,003,136,728股进行重述。

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:中国巨石股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：常张利        主管会计工作负责人：倪金瑞        会计机构负责人：丁成车

　　合并利润表

　　2021年1-9月

　　编制单位：中国巨石股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：常张利        主管会计工作负责人：倪金瑞        会计机构负责人：丁成车

　　合并现金流量表

　　2021年1-9月

　　编制单位：中国巨石股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：常张利        主管会计工作负责人：倪金瑞        会计机构负责人：丁成车

　　(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2021年10月22日