广州禾信仪器股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投 项目及支付发行费用的自筹资金的公告(上接D38版)

　　(上接D38版)

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司拟投资建设昆山禾信质谱技术有限公司高端质谱仪器生产项目的公告》（公告编号：2021-005）。

　　（四） 审议通过《关于公司拟向中国银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》

　　公司因业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司广州开发区分行申请综合授信额度（包括短贷、银承、非融资性保函），总额度不超过人民币8,000万元（该额度为扣除保证金和存单或票据质押后的敞口额度，包括但不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证、保理等业务），授信有效期为1年。公司控股股东、实际控制人周振先生和傅忠先生及昆山禾信质谱技术有限公司拟为上述授信业务无偿提供全额连带责任保证担保。

　　本次申请综合授信额度及接受关联方担保决议的有效期为一年，自公司董事会批准之日起计算。具体金额、利息、使用期限以及具体的担保范围、担保期间等内容以公司最终与银行签署的正式合同为准。

　　为保障银行融资的及时性，提请董事会授权董事长在具体办理本次银行融资时签署相关文件和手续。

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。关联董事周振、傅忠回避表决。独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的公告》（公告编号：2021-006）。

　　（五） 审议通过《关于公司拟向浦发银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》

　　公司因业务发展需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度（包括短贷、银承），总额度不超过人民币8,000万元（该额度为扣除保证金和存单或票据质押后的敞口额度，包括但不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证、保理等业务），授信有效期为1年。公司控股股东、实际控制人周振先生和傅忠先生拟为上述授信业务无偿提供个人连带责任保证担保。

　　本次申请综合授信额度及接受关联方担保决议的有效期为一年，自公司董事会批准之日起计算。具体金额、利息、使用期限以及具体的担保范围、担保期间等内容以公司最终与银行签署的正式合同为准。

　　为保障银行融资的及时性，提请董事会授权董事长在具体办理本次银行融资时签署相关文件和手续。

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。关联董事周振、傅忠回避表决。独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的公告》（公告编号：2021-006）。

　　（六） 审议通过《关于变更股份总数、注册资本、公司类型、修改经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　公司首次公开发行股票完成后，根据实际情况及结合生产经营需要，拟同步修改股份总数、注册资本、公司类型、经营范围、公司章程并办理工商变更登记。

　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更股份总数、注册资本、公司类型、修改经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-007）。

　　本议案尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

　　（七） 审议通过《关于提请召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》

　　公司将于2021年11月16日14:00-16:00于公司会议室召开2021年第五次临时股东大会。

　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-009）。

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司董事会

　　2021年10月26日

　　证券代码：688622             证券简称：禾信仪器            公告编号：2021-008

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　第二届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于2021年10月22日以邮件方式发出通知，并于2021年10月25日以现场加通讯形式召开。会议由监事会主席黄渤先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：

　　（一） 审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

　　监事会认为：公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2021年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2021年第三季度的财务状况和经营成果等事项；监事会全体成员保证公司2021年第三季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2021年第三季度报告》。

　　（二） 审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》

　　监事会认为：公司本次募集资金置换符合公司及全体股东利益，本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金使用管理办法》等有关法律、法规和制度的规定。公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的事项。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-004）。

　　（三） 审议通过《关于公司拟向中国银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》

　　监事会认为：公司本次申请综合授信额度及接受关联方担保是公司正常经营所需，有利于公司持续、稳定经营，是合理的、必要的，不涉及公司自有资产抵押等情况，预计不会对公司的正常经营构成重大影响。

　　公司实际控制人、控股股东周振先生和傅忠先生及子公司昆山禾信质谱技术有限公司自愿为公司本次授信业务无偿提供全额连带责任保证担保，该担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害公司和其他股东利益的情形。同意公司本次拟向中国银行申请授信额度及接受关联方担保的事项。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的公告》（公告编号：2021-006）。

　　（四） 审议通过《关于公司拟向浦发银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》

　　监事会认为：公司本次申请综合授信额度及接受关联方担保是公司正常经营所需，有利于公司持续、稳定经营，是合理的、必要的，不涉及公司自有资产抵押等情况，预计不会对公司的正常经营构成重大影响。

　　公司实际控制人、控股股东周振先生和傅忠先生自愿为公司本次授信业务无偿提供个人连带责任保证担保，该担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害公司和其他股东利益的情形。同意公司本次拟向浦发银行申请授信额度及接受关联方担保的事项。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的公告》（公告编号：2021-006）。

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司监事会

　　2021年10月26日

　　证券代码：688622        证券简称：禾信仪器        公告编号：2021-009

　　广州禾信仪器股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年11月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2021年第五次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结  合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年11月16日  14 点00 分

　　召开地点：广州市黄埔区开源大道11号A3栋4楼公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年11月16日

　　至2021年11月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。公司将于2021年第五次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2021年第五次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一) 登记时间、地点

　　登记时间：2021 年 11 月 15日（上午10:00-12:00，下午13:30-17:30）

　　登记地点：广州市黄埔区开源大道11号A3栋4楼公司证券中心。

　　（二）登记手续

　　拟现场出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书（加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、股票账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1，签字/盖章）、委托人的股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

　　3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

　　4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮件、信函方式进行登记，电子邮件和信函到达邮戳时间须在登记时间2021年11月15日17:30 前，信函方式需在信函上注明股东名称/姓名、股东账户、联系电话及“股东大会”字样。

　　(二) 注意事项

　　股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一） 会议联系方式：

　　联系人：董事会秘书 陆万里

　　联系电话：020-82071910-8007

　　电子邮箱：zqb@hxmass.com

　　联系地址：广州市黄埔区开源大道11号A3栋4楼公司证券中心。

　　（二） 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三） 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司董事会

　　2021年10月26日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广州禾信仪器股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月16日召开的贵公司2021年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。