九州通医药集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：600998         证券简称：九州通       公告编号：临2021-078

　　转债代码：110034         转债简称：九州转债

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　2021年10月24日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称:公司或九州通）召开第五届董事会第九次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知于2021年10月18日以电话、邮件、微信等方式通知全体董事。本次会议应到董事11人，实到11人，会议由董事长刘长云主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

　　经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

　　1、《关于公司2021年第三季度财务报告的议案》

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　2、《关于公司2021年第三季度报告的议案》

　　表决结果：赞成11票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见公司同日披露的《九州通2021年第三季度报告》。

　　3、《关于公司高级管理人员职务调整的议案》

　　表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见公司同日披露的《九州通关于高级管理人员职务调整的公告》。

　　备查文件：

　　1、第五届董事会第九次会议决议

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2021年10月26日

　　证券代码：600998       证券简称：九州通          公告编号：临2021-080

　　转债代码：110034       转债简称：九州转债

　　九州通医药集团股份有限公司

　　关于高级管理人员职务调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月24日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员职务调整的议案》。根据业务发展与管理需要，公司对部分高级管理人员的职务与分工进行调整，具体如下：

　　公司原财务总监（财务负责人）许应政先生任公司副总经理，分管公司审计总部、法务总部及风险管理总部，不再担任公司财务总监职务（财务负责人）；公司副总经理王启兵先生兼任公司财务总监职务（财务负责人），分管公司财务管理总部和资金管理总部；根据公司原常务副总经理兼（投资）副总经理陈启明先生个人申请，其不再担任公司常务副总经理及（投资）副总经理职务，工作另行安排。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2021年10月26日

　　证券代码：600998                                                 证券简称：九州通

　　九州通医药集团股份有限公司

　　2021年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间（2021年7-9月），下同。

　　2、公司在计算加权平均净资产收益率和每股收益指标时，扣除了优先股、永续债已宣告发放和未宣告发放的股利。

　　说明：

　　1、本报告期（2021年7-9月）归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少73.63%，主要原因是上年同期公司持有上市公司爱美客技术发展股份有限公司股票形成的公允价值变动增加等，形成上年同期非经常性损益达5.90亿元，导致上年同期归属于上市公司股东的净利润基数较大所致。

　　2、年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少112.86%，主要原因是期内公司医院业务增长较快，应收账款增加及采购付款增加所致。

　　3、本报告期（2021年7-9月）营业收入同比增速放缓，主要原因是报告期内河南、江苏等区域受洪灾及疫情影响较大等所致。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　注：以上列示的会计数据、财务指标主要包含科目金额5000万元以上（含）且变动幅度达30%以上（含）的数据与指标。

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　√适用     □不适用

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、2021年9月3日，工业和信息化部办公厅、国家卫生健康委员会办公厅发布通知，为深入贯彻落实党中央、国务院关于加快推进5G网络等新型基础设施建设的决策部署，培育可复制、可推广的5G智慧医疗健康新产品、新业态、新模式，经各地申报、专家评审及公示等程序，确定了987个5G+医疗健康应用试点项目，其中九州通申报的《基于5G的重点人群慢病管理平台建设项目》成功入选。本次公司入选的项目由下属公司九州通健康管理有限公司、武昌区水果湖街社区服务中心等单位联合搭建，建设内容包括智慧健康管理平台、互联网医院、专病服务管理平台等系统的建立与完善，打造慢病健康管理平台。

　　2、2021年9月24日，公司获得亚洲开发银行和德国投资与开发有限公司共同提供的6,000万欧元等值（约合人民币4.5亿元）长期贷款。本次联合贷款将用于海南省海口市、河北省唐山市和江苏省南京市的医药物流中心建设。

　　3、2021年10月14日，公司与华为技术有限公司（以下简称“华为”）达成战略合作，双方将发挥各自在本行业及领域内领先业界水平的优势，在“数字化”转型咨询、ICT 新技术应用、管理培训、新商业模式合作共赢等方面进行交流与合作，共同推动医药流通、医疗健康、ICT、云与终端等业务发展，推进数智化医药产业链发展和应用推广，为医药健康领域创新打造新引擎。本次战略合作不涉及具体金额，不会对公司2021年业绩产生重大影响。请投资者注意投资风险。

　　4、2021年10月15日，公司旗下成都双流九州通互联网医院（以下简称“九州通互联网医院”）医疗机构执业许可证正式获批，取得了开展互联网医疗的合规资质。本次获批的九州通互联网医院是公司下属子公司九州通健康科技集团的全资子公司，是具有独立经营许可的全科互联网医院，目前开设内科、外科、妇产科、中医科、眼科等诊疗科目。医院将通过线上平台提供在线诊疗服务，并与公司药品流通及零售业务联动，实现在线问诊、复诊续方、慢病管理与药品配送等“一站式”健康服务。结合目前互联网医院的现状及行业发展情况，本次公司获得互联网医疗的合规资质，将提高C端零售等相关业务的服务质量，提升上下游客户及C端客户的粘性。受宏观经济、行业周期、互联网医院经营管理的变化等多种因素影响，医院本身是否能取得预期效益具有不确定性，尚无法预测相关资质对公司未来经营业绩的具体影响。请投资者注意投资风险。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:九州通医药集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘长云        主管会计工作负责人：许应政        会计机构负责人：夏晓益

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：九州通医药集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘长云        主管会计工作负责人：许应政        会计机构负责人：夏晓益

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：九州通医药集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘长云        主管会计工作负责人：许应政        会计机构负责人：夏晓益

　　(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用     □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　各项目调整情况的说明：

　　√适用     □不适用

　　根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况产生重大影响。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2021年10月24日

　　证券代码：600998      证券简称：九州通          公告编号：临2021-079

　　转债代码：110034      转债简称：九州转债

　　九州通医药集团股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年10月24日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司或九州通）召开第五届监事会第六次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知于 2021年10月18日以电话、邮件、微信等方式通知全体监事。本次会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席温旭民主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

　　经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

　　1、《关于公司2021年第三季度财务报告的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　2、《关于公司2021年第三季度报告的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见公司同日披露的《九州通2021年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1、第五届监事会第六次会议决议

　　九州通医药集团股份有限公司监事会

　　2021年10月26日