成都智明达电子股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：688636          证券简称：智明达            公告编号：2021-049

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2021年10月25日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2021年10月20日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，并表决形成如下决议：

　　一、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　根据《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》和《科创板上市公司信息披露业务指南第3号—日常信息披露》新增附件《第二十八号科创板上市公司季度报告》以及《公司章程》等有关规定，公司对2021年第三季度报告进行了编制,三季度报告全文将于2021年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　特此公告。

　　成都智明达电子股份有限公司董事会

　　2021年10月26日