恒通物流股份有限公司 关于公司控股股东及其关联企业 之部分员工增持公司股份的进展公告

　　证券代码：603223          证券简称：恒通股份        公告编号：2021-067

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2021年6月16日在上海证券交易所网站上披露了《恒通物流股份有限公司关于公司控股股东及其关联企业之部分员工筹划增持公司股份的提示性公告》（公告编号：2021-033，以下简称“提示性公告”），公司控股股东南山集团有限公司（以下简称“南山集团”或“控股股东”）及其关联企业（除上市公司及上市公司控股子公司外）的部分员工拟委托金融机构成立信托计划或资管计划或其他方式通过二级市场购买等方式增持公司股份（以下简称“本次增持”）。

　　近日，公司接到南山集团的通知，南山集团及其关联企业的部分员工计划选定陕西省国际信托股份有限公司作为本次增持计划的资产管理机构，并计划与陕西省国际信托股份有限公司签订信托计划协议成立信托计划。

　　根据2021年6月16日披露的提示性公告，本次增持计划总规模将不超过2亿元，具体认购规模将根据参与者的认购情况而定。本次增持计划的管理人将会视市场情况在合理的价格区间进行增持交易，最终持有的股票数量以实际执行情况为准。敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　特此公告。

　　恒通物流股份有限公司董事会

　　2021年10月26日

　　证券代码：603223          证券简称：恒通股份        公告编号：2021-065

　　恒通物流股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”或“恒通股份”）第四届董事会第七次会议于2021年10月25日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于10月15日以书面、邮件和传真等方式通知了各位参会人员。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次董事会由公司董事长李洪波先生主持，表决通过了以下议案：

　　一、审议通过《恒通物流股份有限公司2021年第三季度报告》

　　具体内容详见公司于2021年10月26日刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　公司原证券事务代表孙浩先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务。经公司董事会研究决定聘任宋之文先生为公司证券事务代表。宋之文先生符合《公司法》、《公司章程》规定的关于证券事务代表的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，任期至本届董事会结束。（宋之文先生简历附后）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　恒通物流股份有限公司董事会

　　2021年10月26日

　　附件：

　　宋之文：男，汉族，1987年06月出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。2010年10月至2012年02月任职于南山集团有限公司法律事务部，2012年02月至2016年03月任职于龙口市南山小额贷款股份有限公司信贷业务主管，2016年03月至2021年10月任职于山东南山铝业股份有限公司证券部总经理助理。已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　股票代码：603223        股票简称：恒通股份        公告编号：2021-066

　　恒通物流股份有限公司2021年员工

　　持股计划第二次持有人会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）2021年员工持股计划第二次持有人会议于2021年10月25日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长李洪波先生召集和主持，应出席会议持有人61人，实际出席本次会议的持有人53人，代表2021年员工持股计划份额1,860.00万份，占公司2021年员工持股计划总份额的86.11%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司2021年员工持股计划的有关规定，会议决议合法有效。经全体持有人民主讨论，审议并通过了以下议案:

　　审议通过《关于变更公司2021年员工持股计划管理委员会委员的议案》

　　原公司2021年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）主任孙浩先生已申请从公司离职，提请免去孙浩先生作为管理委员会主任的职务、并选举张辉担任管理委员会委员，并选举张辉为公司2021年员工持股计划管理委员会主任。本次委员人选变更完成后，管理委员会由张辉、刘春燕、毕万青组成，上述管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

　　上述三位管理委员会委员未在公司控股股东单位担任职务，且不为持有公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系

　　表决结果：同意1,860.00万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

　　特此公告。

　　恒通物流股份有限公司董事会

　　2021年10月26日

　　证券代码：603223                                    证券简称：恒通股份

　　恒通物流股份有限公司

　　2021年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人李洪波、主管会计工作负责人李健及会计机构负责人（会计主管人员）徐洪晓保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　本报告期内LNG市场行情分析：

　　2021年三季度，受国内供应紧张，原料气价格上涨及国际市场上涨影响，LNG价格在淡季市场下走出了旺季的价格，三季度均价为5334元/吨，同比上涨107%，环比二季度上调50%。8-9月，山东省内部分调峰项目补库需求的支撑，接收站持续推涨出货，拉高地区接货价格，但国际到岸价成本不断上升，也导致终端用户不堪高价，需求减量。随着9月下旬国内又迎来较严的限电限产政策，华北及华东地区用气量明显下滑，上游销售压力加大。

　　目前全球能源供应紧张局面依旧严峻，LNG价格高企已是全球现象。后期随着气温逐渐下降及冷冬预期，城燃补库需求会有增加，用气需求量将会得到改善。

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:恒通物流股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李洪波       主管会计工作负责人：李健        会计机构负责人：徐洪晓

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：恒通物流股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：李洪波       主管会计工作负责人：李健        会计机构负责人：徐洪晓

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：恒通物流股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李洪波      主管会计工作负责人：李健        会计机构负责人：徐洪晓

　　(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　恒通物流股份有限公司董事会

　　2021年10月26日