山东隆基机械股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：002363           证券简称：隆基机械         公告编号：2021-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2021年10月25日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2021年10月18日以电话和传真的方式发出会议通知。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体监事、高管列席了会议。会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：

　　1、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司2021年第三季度报告的议案》。

　　《2021年第三季度报告》刊登于2021年10月26日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《山东隆基机械股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。

　　特此公告

　　山东隆基机械股份有限公司董事会

　　2021年10月26日

　　证券代码：002363          证券简称：隆基机械           公告编号：2021-045

　　山东隆基机械股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2021年10月25日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2021年10月18日以电话和传真的方式发出会议通知。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王忠年先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以投票表决的方式形成如下决议：

　　1、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司2021年第三季度报告的议案》。

　　公司监事会对《2021年第三季度报告》发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《山东隆基机械股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》。

　　特此公告

　　山东隆基机械股份有限公司监事会

　　2021年10月26日

　　证券代码：002363              证券简称：隆基机械              公告编号：2021-043

　　山东隆基机械股份有限公司

　　2021年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）交易性金融资产2021年9月30日较2020年12月31日减少57.94%，主要原因为期末未到期结构性存款减少所致。

　　（2）应收票据2021年9月30日较2020年12月31日增加2786.65%，主要原因为持有的未到期商业承兑汇票增加所致。

　　（3）其他流动资产2021年9月30日较2020年12月31日增加366.42%，主要原因为待抵扣进项税增加所致。

　　（4）在建工程2021年9月30日较2020年12月31日减少94.18%，主要原因为部分募投项目达产建筑物、设备转入固定资产所致。

　　（5）其他非流动资产2021年9月30日较2020年12月31日增加389.31%，主要原因为预付设备、工程款增加所致。

　　（6）合同负债2021年9月30日较2020年12月31日增加423.14%，主要原因与商品销售相关的预收款项增加所致。

　　（7）其他应付款2021年9月30日较2020年12月31日增加266.53%，主要原因为本期公司应付海运费增加所致。

　　（8）其他流动负债2021年9月30日较2020年12月31日增加3879.35%，主要原因为已背书未到期的商业承兑汇票增加所致。

　　（9）销售费用2021年1-9月较2020年1-9月减少57.77%，主要原因为本期根据新收入准则将运输费用调至营业成本所致。

　　（10）研发费用2021年1-9月较2020年1-9月增加108.19%，主要原因为本期公司研发项目投入增加所致。

　　（11）财务费用2021年1-9月较2020年1-9月增加107.30%，主要原因为汇兑损失增加所致。

　　（12）投资收益2021年1-9月较2020年1-9月减少56.30%，主要原因为本期收到的银行理财收益减少所致。

　　（13）所得税费用2021年1-9月较2020年1-9月减少67.63%，主要原因为当期利润总额减少及享受所得税税收优惠政策所致。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东隆基机械股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：张海燕                     主管会计工作负责人：刘建                     会计机构负责人：王德生

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：张海燕          主管会计工作负责人：刘建              会计机构负责人：王德生

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　□ 是 √ 否

　　不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

　　我公司经营业务未涉及新租赁准则中有关内容。

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　山东隆基机械股份有限公司董事会

　　2021年10月26日