新疆合金投资股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000633         证券简称：合金投资         公告编号：2021-052

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的情况

　　1.新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会于2021年10月25日（星期一）北京时间14:30召开；

　　2.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路318号宝盈酒店8楼会议室；

　　3.召开方式：现场会议与网络投票相结合，同时提供远程视频参会系统；

　　4.召集人：公司董事会；

　　5.主持人：公司董事长甘霖先生；

　　6.会议的通知、召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　　（二）会议的出席情况

　　1.股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东5人，代表股份77,459,975股，占上市公司总股份的20.1139%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份77,021,275股，占上市公司总股份的20.0000%。通过网络投票的股东4人，代表股份438,700股，占上市公司总股份的0.1139%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东4人，代表股份438,700股，占上市公司总股份的0.1139%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东4人，代表股份438,700股，占上市公司总股份的0.1139%。

　　2.公司董事长甘霖，独立董事龚巧莉、高文生，监事邱月、屈建琼出席了会议，独立董事候选人陈红柳、董事候选人李刚、董事会秘书王勇列席了会议。

　　3.为响应疫情防控要求，公司聘请的见证律师通过远程视频方式出席了会议。

　　二、提案的审议表决情况

　　本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的提案进行了表决。按照规定进行了监票、计票，并当场公布了表决结果。提案表决结果如下：

　　（一）审议通过了《关于变更公司董事暨提名非独立董事候选人的议案》；

　　表决情况：同意77,459,775股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意438,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.9544%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0456%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　（二）审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》。

　　表决情况：同意77,459,775股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意438,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.9544%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0456%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市盈科律师事务所；

　　2.见证律师：周文颖、户盼盼；

　　3.结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　四、备查文件

　　1.新疆合金投资股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议；

　　2.新疆合金投资股份有限公司2021年第一次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　新疆合金投资股份有限公司

　　董事会

　　二二一年十月二十六日