美盛文化创意股份有限公司 关于为子公司真趣网络提供担保的公告

　　证券代码：002699             证券简称：美盛文化             公告编号：2021-047

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、提供担保的基本情况

　　杭州真趣网络科技有限公司（以下简称“真趣网络”或“被担保人”）是美盛文化创意股份有限公司（以下简称“公司”或“美盛文化”）全资子公司，与百度时代网络技术（北京）有限公司（以下简称“百度时代”）保持长期稳定的合作关系，为获得百度时代提供的更长的付款账期，提升真趣网络资金使用率，公司拟为真趣网络同百度时代之间签署《2021年百度KA核心分销商合同》及基于此合同项下交易产生所负的债务（以下统称“主债务”）承担连带责任担保，担保期限截至主债务履行期届满之日起三年，担保额度不超过3千万元，具体担保事项以公司出具的担保函为准。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1.公司名称：杭州真趣网络科技有限公司

　　1.法定代表人：徐源

　　2.注册资本：18,181,818元

　　3. 注册地址：浙江省杭州市拱墅区祥园路108号3幢1101室

　　4. 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件开发；人工智能基础软件开发；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；网络设备销售；办公设备销售；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；玩具、动漫及游艺用品销售；数字文化创意软件开发；动漫游戏开发；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：网络文化经营；互联网信息服务；第二类增值电信业务；货物进出口；技术进出口；广播电视节目制作经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　股权结构：被担保方为公司全资子公司。

　　财务状况：截至2021年6月30日，真趣网络总资产为49,638.73万元,净资产为41,138.19万元。2021年上半年营业收入为17255.9万元，净利润为-226.33万元。

　　三、 拟签订担保协议的主要内容

　　1. 担保方：美盛文化创意股份有限公司

　　2. 被担保方：杭州真趣网络科技有公司

　　3. 担保方式：连带责任保证

　　4. 担保金额：人民币3000万元

　　5. 担保期限：主债务履行期届满之日起三年

　　6. 担保范围：

　　真趣网络与百度时代签署的《2021年百度 KA 核心分销商合作合同》及基于此合同项下全部交易文件所负的债务。

　　四、董事会意见

　　公司本次为全资子公司真趣网络提供担保，是真趣网络业务发展需要，可使真趣网络获得百度科技提供的更长的付款账期， 提升真趣网络资金使用率，本次担保不会对公司经营产生重大影响。

　　特此公告。

　　美盛文化创意股份有限公司董事会

　　2021年10月25日

　　证券代码：002699             证券简称：美盛文化             公告编号：2021-044

　　美盛文化创意股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第四届董事会第九次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于2021年10月25日上午以现场表决与通讯表决相结合的方式举行。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并形成如下决议：

　　一、审议通过了《2021年第三季度报告》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　二、审议通过了《关于为子公司真趣网络提供担保的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　特此公告。

　　美盛文化创意股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月25日

　　证券代码：002699             证券简称：美盛文化             公告编号：2021-045

　　美盛文化创意股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第四届监事会第九次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于2021年10月25日上午以现场表决的方式举行。本次会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并形成如下决议：

　　一、审议通过了《2021年第三季度报告》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　经审核，监事会全体成员认为2021年三季报的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映了公司2021年三季报经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　美盛文化创意股份有限公司

　　监事会

　　2021年10月25日