江苏雷科防务科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002413      证券简称：雷科防务       公告编号：2021-098

　　债券代码：124012      债券简称：雷科定02

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2021年10月25日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2021年10月27日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《公司2021年第三季度报告》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《公司2021年第三季度报告》见2021年10月28日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　特此公告。

　　江苏雷科防务科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月27日

　　证券代码：002413      证券简称：雷科防务       公告编号：2021-099

　　债券代码：124012      债券简称：雷科定02

　　江苏雷科防务科技股份有限公司

　　第七届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于2021年10月25日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2021年10月27日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《公司2021年第三季度报告》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经过认真审核，公司监事会为：《公司2021年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规《公司章程》的有关定。报告内容真实准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2021年第三季度报告》见2021年10月28日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　特此公告。

　　江苏雷科防务科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年10月27日

　　证券代码：002413         证券简称：雷科防务        公告编号：2021-100

　　债券代码：124012         债券简称：雷科定02

　　江苏雷科防务科技股份有限公司

　　2021年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　报告期末，“江苏雷科防务科技股份有限公司回购专用证券账户”中有 15,554,780 股公司无限售条件普通股股份，占公司总股本的 1.16%，持股数量位列前10名股东中第10名。

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕2468号”文核准，公司于2020年3月13日、2020年5月26日分别发行定向可转换公司债券“雷科定转”2,837,499张、“雷科定02”3,970,000张。“雷科定转”于2021年3月15日进入转股期，转股价格为5.49元/股，“雷科定02”于2020年11月26日进入转股期，转股价格为6.32元/股。本报告期内，“雷科定转”已全部完成转股，转为51,684,857股公司A股普通股股票，其中无限售条件流通股16,575,589股，限售股35,109,268股；“雷科定02”中的6,700万元（670,000张）可转债完成转股，转为10,601,265股无限售条件流通股。截止本报告期末，“雷科定02”尚有可转债余额1,500万元（150,000张）。

　　具体内容详见公司于2021年7月16日、2021年7月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“雷科定转”转股完成的公告》（公告编号2021-066）、《关于“雷科定02”转股情况的公告》（公告编号2021-067）。

　　2、本报告期内，经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，公司以自有资金5,000万元人民币在成都市投资设立全资子公司成都雷科特毫米波技术有限公司，并已完成工商注册。

　　具体内容详见公司于2021年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号2021-074）。

　　3、经公司第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十二次会议、2020年年度股东大会审议通过，同意公司对参股公司尧云科技（西安）有限公司（以下简称“尧云科技”）进行增资。本报告期内，公司收到尧云科技该次增资的工商变更登记及资产交割事宜实施完成的通知，尧云科技纳入公司合并范围。

　　具体内容详见公司于2021年9月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对参股公司增资暨关联交易完成的公告》（公告编号2021-090）。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：江苏雷科防务科技股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：戴斌         主管会计工作负责人：刘峰           会计机构负责人：高立宁

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：戴斌        主管会计工作负责人：刘峰             会计机构负责人：高立宁

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　□ 是 √ 否

　　不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

　　本报告期公司首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表数据未发生变化。

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　江苏雷科防务科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月27日