北京声迅电子股份有限公司 2021年第三季度报告

　　证券代码：003004           证券简称：声迅股份         公告编号：2021-042

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、利润表及现金流量表变动原因

　　单位：元

　　2、资产负债表项目变动原因

　　单位：元

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、2021年7月13日，公司完成了2021年股票期权激励计划授予登记工作，向18名激励对象以21.4元/份的行权价格授予股票期权138万份，期权简称：声迅JLC1，期权代码：037152。内容详见公司于2021年7月14日在巨潮资讯网披露的《关于公司2021 年股票期权激励计划授予完成的公告》（公告编号：2021-034）及其他相关公告。

　　2、为进一步巩固和开拓华中市场、做优做强运营服务、加强研发投入和技术创新、有效转化公司研发成果，公司拟投资不超过 2亿元在中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空区投资建设声迅安防高科技产业园。2021年9月22日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投资建设声迅安防高科技产业园的议案》。同日，公司与中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空管委会签署了《长沙临空声迅安防高科技产业园项目招商引资合同》。内容详见公司于2021年9月23日在巨潮资讯网披露的《关于投资建设声迅安防高科技产业园的公告》（公告编号：2021-041）及相关公告。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　单位：元

　　法定代表人：谭政           主管会计工作负责人：王娜         会计机构负责人：倪勇军

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：谭政       主管会计工作负责人：王娜        会计机构负责人：倪勇军

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：谭政          主管会计工作负责人：王娜          会计机构负责人：倪勇军

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是 □ 否

　　执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

　　单位：元

　　调整情况说明：

　　根据公司与北京北科永丰科技发展有限公司签订的《房屋租赁合同》，公司一次性支付北京市海淀区永丰高新技术产业基地孵化楼四层1991.73平方米20年租赁费7,767,747.00元，并计入其他非流动资产按期摊销。根据新租赁准则，自2021年1月1日起，将剩余未摊销金额调整至使用权资产，并继续按剩余期限计提折旧。

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　北京声迅电子股份有限公司董事会

　　法定代表人：谭政

　　二零二一年十月二十八日

　　证券代码：003004           证券简称：声迅股份         公告编号：2021-043

　　北京声迅电子股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2021年10月15日以电子邮件的方式通知全体董事。会议于2021年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事6人，实到董事6人，其中独立董事齐铂金、谭秋桂、杨培琴以视频会议方式参加并通讯表决，公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长谭政先生主持本次会议。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下决议：

　　1、审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》

　　报告内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北京声迅电子股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：003004           证券简称：声迅股份         公告编号：2021-044

　　北京声迅电子股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2021年10月15日以专人送达的方式通知全体监事。会议于2021年10月27日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。公司监事会主席季景林先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。

　　本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下决议：

　　1、审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》

　　监事会认为，董事会编制的公司2021年第三季度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第八次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北京声迅电子股份有限公司监事会

　　2021年10月28日