成都银行股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：601838    证券简称：成都银行  公告编号：2021-053

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于2021年10月18日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第十五次会议的通知，会议于2021年10月28日在本公司总部5楼1号会议室以现场方式召开。本次董事会应出席董事14名，现场出席董事2名，电话连线出席董事10名，董事董晖先生委托董事乔丽媛女士出席会议并行使表决权，董事李爱兰女士委托董事王涛先生出席会议并行使表决权。会议由王晖董事长主持。6名监事以及公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对如下议案进行了审议并表决：

　　审议通过了《关于成都银行股份有限公司2021年第三季度报告的议案》

　　表决结果：同意14票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　成都银行股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　成都银行股份有限公司

　　2021年第三季度报告

　　二二一年十月

　　一、重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 本公司第七届董事会第十五次会议于2021年10月28日审议通过《关于成都银行股份有限公司2021年第三季度报告的议案》。本次董事会应出席董事14人，实际出席董事12人，董事董晖先生委托董事乔丽媛女士出席会议并行使表决权，董事李爱兰女士委托董事王涛先生出席会议并行使表决权。

　　1.3 公司法定代表人、董事长王晖，行长王涛，财务部门负责人吴聪敏保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第三季度财务报表未经审计。

　　1.5 本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明为母公司数据外，均为合并报表数据，货币单位以人民币列示。

　　二、公司基本情况

　　2.1 主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：千元

　　注：1.贷款损失准备=以摊余成本计量的发放贷款和垫款损失准备+以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的发放贷款和垫款损失准备。

　　2.每股收益和净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。

　　3.非经常性损益根据中国证券监督管理委员会公告〔2008〕43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的定义计算。

　　4.加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率均未年化处理。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　单位：千元

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□ 适用         √不适用

　　2.2 股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　注：成都产业资本控股集团有限公司原名成都工投资产经营有限公司，其2021年7月更名为成都产业资本控股集团有限公司。

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用         √不适用

　　三、经营情况讨论与分析

　　报告期内，本公司业务发展持续稳健，盈利动能不断增强，经营业绩再创新高。

　　业务规模快速增长。截至报告期末，总资产达7,465.30亿元，较上年末增长940.96亿元，增幅14.42%；存款总额5,547.43亿元，较上年末增长1,097.55亿元，增幅24.66%；贷款总额3,583.04亿元，较上年末增长742.38亿元，增幅26.13%。存款占总负债的比例为79.60%，经营结构保持稳健。

　　经营效益稳步提升。前三季度实现营业收入131.35亿元，同比增长27.11亿元，增幅26.01%；实现归属于母公司股东的净利润51.31亿元，同比增长9.30亿元，增幅22.15%；基本每股收益1.42元，同比增长0.26元；加权平均净资产收益率12.25%，同比增长0.93个百分点。

　　资产质量持续向优。截至报告期末，本行不良贷款率1.06%，较上年末下降0.31个百分点，拨备覆盖率387.41%，较上年末增长93.98个百分点。

　　四、其他提醒事项

　　2021年9月18日，中国证监会对公司公开发行A股可转换公司债券事项出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（212352号）（以下简称“《反馈意见》”），按照《反馈意见》要求，公司会同相关中介机构对《反馈意见》所列问题进行了认真核查和逐项答复。根据相关要求，于2021年9月30日在上海证券交易所网站披露了《成都银行股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》，并于同日向中国证监会报送了反馈意见回复材料。

　　五、银行业务数据

　　5.1 补充财务数据

　　注：1.资产利润率=净利润/[（期初总资产+期末总资产）/2]。

　　2.成本收入比=业务及管理费/营业收入。

　　3.不良贷款率=不良贷款余额/发放贷款和垫款总额（不含应计利息）。

　　4.拨备覆盖率=贷款损失准备/不良贷款余额。

　　5.贷款拨备率=贷款损失准备/发放贷款和垫款总额（不含应计利息）。

　　5.2 主要业务数据

　　单位：千元

　　5.3 资本构成及变化情况

　　单位：千元

　　注：1.按照2012年中国银监会发布的《商业银行资本管理办法（试行）》中的相关规定，信用风险采用权重法、市场风险采用标准法、操作风险采用基本指标法计量。

　　2.按照《商业银行并表管理与监管指引》，资本并表范围包括四川名山锦程村镇银行、江苏宝应锦程村镇银行、四川锦程消费金融有限责任公司。

　　5.4 杠杆率

　　单位：千元

　　5.5 流动性覆盖率

　　单位：千元

　　5.6 贷款五级分类（不含应计利息）情况

　　单位：千元

　　六、季度财务报表

　　6.1 审计意见类型

　　□ 适用         √不适用

　　6.2 财务报表

　　1、合并资产负债表（未经审计）

　　2、合并利润表（未经审计）

　　3、合并现金流量表（未经审计）

　　6.3 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　特此公告。

　　成都银行股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：601838    证券简称：成都银行  公告编号：2021-054

　　成都银行股份有限公司

　　第七届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月18日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第十次会议的通知，会议于2021年10月28日在公司总部5楼2号会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事7名，现场出席监事5名，电话连线出席监事2名。会议由孙波监事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对如下议案进行了审议并表决：

　　一、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2021年第三季度报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为，公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会等规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的实际情况。

　　二、审议通过了《关于修订<成都银行股份有限公司监事会对董事会及其成员履职评价细则>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于修订<成都银行股份有限公司监事会及其成员履职评价细则>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于修订<成都银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员履职评价细则>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　会议还听取了《关于成都银行股份有限公司2021年第三季度财务分析的报告》《关于成都银行股份有限公司2021年第三季度全面风险管理的报告》《关于成都银行股份有限公司2021年第三季度内部审计工作的报告》《关于成都银行股份有限公司2021年第三季度合规风险管理的报告》《关于成都银行股份有限公司2021年第三季度洗钱风险管理的报告》。

　　特此公告。

　　成都银行股份有限公司监事会

　　2021年10月29日