上海美迪西生物医药股份有限公司首次 公开发行战略配售限售股上市流通公告

　　证券代码：688202          证券简称：美迪西         公告编号：2021-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次上市流通的战略配售股份数量为775,000股，限售期为24个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

　　● 除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为0股

　　● 本次上市流通日期为2021年11月5日

　　一、本次上市流通的限售股类型

　　根据中国证券监督管理委员会于2019年10月12日出具的《关于同意上海美迪西生物医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1885号），上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“美迪西”）获准向社会公开发行人民币普通股15,500,000股，并于2019年11月5日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行后总股本为62,000,000股，其中有限售条件流通股为49,378,828股，无限售条件流通股为12,621,172股。

　　本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，其中，战略配售股份数量为775,000股，除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为0股。本次上市流通的限售股股东数量为1名，限售股数量共计775,000股，占公司股本总数的1.25%。限售期为自公司上市之日起24个月。

　　二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等事项导致股本数量变化的情况。

　　三、本次上市流通的限售股的有关承诺

　　根据《公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股上市流通的承诺如下：

　　广发乾和投资有限公司获得本次配售的股票持有期限为自公司首次公开发行并上市之日起24个月。

　　除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

　　截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、中介机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　“（1）美迪西本次申请上市流通的限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；

　　（2）美迪西本次申请上市流通的限售股数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求；

　　（3）截至本核查意见出具日，美迪西对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

　　综上，保荐机构对美迪西本次限售股上市流通事项无异议。”

　　五、本次上市流通的限售股情况

　　（一）本次上市流通的限售股总数为775,000股

　　1.本次上市流通的战略配售股份数量为775,000股，限售期为24月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

　　2.除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为0股。

　　（二）本次上市流通日期为2021年11月5日

　　（三）限售股上市流通明细清单

　　（四）限售股上市流通情况表：

　　六、上网公告附件

　　《广发证券股份有限公司关于上海美迪西生物医药股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》。

　　特此公告。

　　上海美迪西生物医药股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月29日