北京京西文化旅游股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：000802                证券简称：ST北文                 公告编号：2021-84

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2021年10月27日以电子邮件形式发出会议通知，于2021年10月28日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9名，参与表决董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经董事认真审议、讨论，作出如下决议：

　　1、审议通过《公司2021年第三季度报告》的议案

　　报告内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2021年第三季度报告》公告（公告编号：2021-86）。

　　表决情况：此议案8名董事同意，0名董事反对，1名董事弃权。该议案获得通过。

　　董事薛莉女士弃权理由：本人作为北京京西文化旅游股份有限公司的新董事，尚在积极熟悉情况，无法对2021年第三季度报告发表意见。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第二次会议决议。

　　北京京西文化旅游股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二一年十月二十八日

　　证券代码：000802           证券简称：ST北文           公告编号：2021-86

　　北京京西文化旅游股份有限公司

　　2021年第三季度报告

　　本公司及除董事薛莉女士外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及除薛莉女士外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　董事薛莉女士提出，本人作为北京京西文化旅游股份有限公司的新董事，尚在积极熟悉情况，无法对2021年第三季度报告发表意见，无法保证季度报告内容的真实、准确、完整，请投资者特别关注。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　一、关于电影项目《封神三部曲》进展的情况

　　1、公司第六届董事会第三十八次会议和2016年年度股东大会审议通过《关于签署<电影项目合作框架协议书>》的议案，同意公司与东阳长生天影视制作有限公司（以下简称“东阳长生天”）、世纪长生天影业（北京）有限公司（以下简称“世纪长生天”）签署《电影项目合作框架协议书》，三方就电影项目《封神三部曲》（包含《封神一》、《封神二》、《封神三》三部影片）开展合作（详见2017年3月17日巨潮资讯网上《重大合同公告》，公告编号：2017-014）。2017年6月，公司与东阳长生天、世纪长生天签署了《电影联合投资及承制协议书》（以下简称“协议书”），约定联合开发电影项目《封神三部曲》三部影片。

　　2、2020年1月，公司与东阳长生天、无锡封神影视制作有限公司签署《<电影联合投资及承制协议书>之补充协议二》，世纪长生天不参与投资《封神三部曲》且协议书中相关权利全部由东阳长生天享有、义务全部由东阳长生天承担。

　　3、2021年4月22日，公司披露《重大合同公告》（公告编号：2021-028），为分散投资风险、缓解公司流动资金压力，公司分别与西藏慧普华企业管理有限公司签署了：《电影<封神一>投资份额转让协议》、《电影<封神二>投资份额转让协议》、《电影<封神三>投资份额转让协议》，转让《封神三部曲之封神榜现世》》（暂定名）、《封神三部曲之魔道争锋》》（暂定名）、《封神三部曲之封神天下》（暂定名）三部影片各25%份额，转让价格均为2亿元，累计合同金额6亿元。截至本报告披露日，公司已收到上述转让款5.5亿元。

　　《封神三部曲》于2018年9月5日正式开机。截至目前，电影《封神三部曲》第一部已完成后期制作，正处于宣传发行准备阶段，具体档期以公映信息为准。

　　二、立案调查进展情况

　　公司于2020年12月31日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：京调查字20164号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。具体内容详见公司于 2021年1月4日披露的《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2021-002）。

　　2021年8月27日，公司收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京证监局”）《行政处罚及市场禁入事先告知书》（【2021】4号），具体内容详见公司于 2021年8月27日披露的《关于收到北京证监局<行政处罚及市场禁入事先告知书>的公告》（公告编号：2021-057）。

　　公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

　　三、影视项目进展情况

　　1、电影

　　（一）电影项目进展情况如下：

　　（二）电视剧网剧项目进展情况如下：

　　注：上述经营计划并不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，公司会根据市场情况随时调整。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：北京京西文化旅游股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：李雳                      主管会计工作负责人：严雪峰                      会计机构负责人：张雪

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：李雳                      主管会计工作负责人：严雪峰                      会计机构负责人：张雪

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是 □ 否

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　调整情况说明

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　北京京西文化旅游股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：000802                证券简称：ST北文               公告编号：2021-85

　　北京京西文化旅游股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2021年10月27日以电子邮件形式发出会议通知，于2021年10月28日以通讯表决的方式召开。公司三名监事全部参与表决。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议、讨论，一致作出如下决议：

　　1、审议通过《公司2021年第三季度报告》的议案

　　报告内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2021年第三季度报告》公告（公告编号：2021-86）。

　　经审核，监事会认为公司编制的2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。该议案获得通过。

　　三、备查文件

　　1、第八届监事会第二次会议决议。

　　北京京西文化旅游股份有限公司

　　监事会

　　二○二一年十月二十八日

　　证券代码：000802             证券简称：ST北文            公告编号：2021-87

　　北京京西文化旅游股份有限公司

　　关于部分董事无法保证2021年第三季度

　　报告真实、准确、完整的说明公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事薛莉女士无法保证公司2021年第三季度报告内容的真实、准确、完整。现将相关情况公告如下：

　　一、董事无法保证的具体内容及详细说明

　　公司董事薛莉女士对第八届董事会第二次会议《公司2021年第三季度报告》的议案投弃权票，弃权理由：本人作为北京京西文化旅游股份有限公司的新董事，尚在积极熟悉情况，无法对2021年第三季度报告发表意见。

　　二、董事会说明

　　1、公司已向全体董事、监事、高级管理人员提供了公司编制的《2021年第三季度报告》，以及第八届董事会第二次会议审议议案的相关材料。

　　2、董事会已向董事薛莉女士提供了相应的报告及会议材料，并对相关风险进行了充分提示。

　　3、董事会认为，公司2021年第三季度报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　4、本公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　北京京西文化旅游股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二一年十月二十八日