南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603912        证券简称：佳力图        公告编号：2021-135

　　转债代码：113597        转债简称：佳力转债

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2021年10月22日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2021年10月29日下午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席9人，实际出席9人。会议由董事长何根林先生主持，公司全部监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　同意选举何根林先生为公司第三届董事会董事长，任期至公司第三届董事会届满。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

　　同意选举罗威德先生为公司第三届董事会副董事长，任期至公司第三届董事会届满。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司第三届董事会继续设立战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会，经选举，各专门委员会的成员如下：

　　1、战略委员会由何根林先生、潘乐陶先生、丛宾先生3名董事组成；主任委员：何根林先生。

　　2、提名委员会由丛宾先生、赵湘莲女士、王凌云先生3名董事组成；主任委员：丛宾先生。

　　3、审计委员会由赵湘莲女士、唐婉虹女士、李林达先生3名董事组成；主任委员：赵湘莲女士。

　　4、薪酬与考核委员会由唐婉虹女士、赵湘莲女士、杜明伟先生3名董事组成；主任委员：唐婉虹女士。

　　以上董事会各专门委员会成员任期至公司第三届董事会届满。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　根据《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，聘任李林达先生为公司总经理，任期至公司第三届董事会届满。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　根据公司经营发展需要，由公司总经理提名，聘任王凌云先生、杜明伟先生、袁祎先生、叶莉莉女士为公司副总经理，任期至公司第三届董事会届满。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　根据公司经营发展需要，由公司总经理提名，聘任叶莉莉女士为公司财务总监，任期至公司第三届董事会届满。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　根据《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长提名，聘任高健先生为公司董事会秘书，任期至公司第三届董事会届满。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，聘任许婧妍女士为公司证券事务代表，任期至公司第三届董事会届满。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

　　2021年10月30日

　　证券代码：603912        证券简称：佳力图       公告编号：2021-138

　　转债代码：113597        转债简称：佳力转债

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于

　　聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月29日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、聘任公司董事会秘书

　　根据《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长提名，聘任高健先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会聘任之日起至公司第三届董事会届满。

　　高健先生已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。本次董事会召开前，高健先生的董事会秘书任职资格已报经上海证券交易所审核无异议通过。

　　公司独立董事对聘任的董事会秘书的教育背景、任职经历、专业能力和履职能力等方面进行认真审查后发表了同意的独立意见。

　　董事会秘书联系方式：

　　联系地址：南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号

　　联系电话：025-84916610

　　传真：025-84916688

　　电子信箱：gaojian@canatal.com.cn

　　二、聘任公司证券事务代表

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，聘任许婧妍女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事会聘任之日起至公司第三届董事会届满。许婧妍女士已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

　　证券事务代表联系方式：

　　联系地址：南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号

　　联系电话：025-84916610

　　传真：025-84916688

　　电子信箱：xujy@canatal.com.cn

　　特此公告。

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

　　2021年10月30日

　　附件：

　　1、高健先生，中国国籍，无永久境外居留权，1985年生，本科学历，历任秀强股份（300160）证券事务代表，东莞台一盈拓股份有限公司证券部经理，南京磐能电力科技股份有限公司证券部经理、审计部经理，2015年10月至今担任南京佳力图机房环境技术股份有限公司证券事务代表，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

　　2、许婧妍女士，中国国籍，无永久境外居留权，1991年生，毕业于吉林大学，本科学历，先后任职于江苏索普（600746）、南京双环电器股份有限公司，2018年6月至今在南京佳力图机房环境技术股份有限公司证券部任职，已通过证券从业资格考试、基金从业资格考试、期货从业资格考试，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书、全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证书。