哈尔滨威帝电子股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：603023         证券简称：威帝股份        公告编号：2021-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2021年10月29日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事会会议通知于2021年10月19日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长刘高深先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于2021年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2021年第三季度报告》。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　特此公告。

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

　　2021年10月30日

　　证券代码：603023          证券简称：威帝股份     公告编号：2021-046

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司

　　完成设立子公司并取得营业执照的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：浙江丽威智联科技有限公司（以下简称“丽威智联”）

　　● 投资金额：1000万元人民币整

　　● 特别风险提示: 本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在因政策、管理及合作方等各方面不确定因素带来的风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　在国家发展智能网联汽车提升公共交通安全性的背景下，为推进威帝云总线车联网项目的实施，快速融入长三角地区，高效地接轨全国市场，公司设立浙江丽威智联科技有限公司，丽威智联注册资本人民币1,000万元，哈尔滨威帝电子股份有限公司持股100%。

　　（二）上述事项经公司2021年10月13日第四届董事会第二十二次会议审议通过。

　　（三）其他

　　本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　近日，公司收到子公司通知，子公司已完成工商注册登记手续，取得了丽水市市场监督管理局下发的《营业执照》，相关登记信息具体如下：

　　1.名            称：浙江丽威智联科技有限公司

　　2.统一社会信用代码：91331100MA7C97K81J

　　3.类          型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4.法 定 代 表 人：朱莉

　　5.住          所：浙江省丽水市莲都区南明山街道绿谷大道309号国际车城15号楼11层248

　　6.注  册  资  本：壹仟万元整

　　7.经  营  范  围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；互联网数据服务；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；电子元器件零售；电子产品销售；家用电器零配件销售；智能车载设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　8.成  立  日  期：2021年10月28日

　　9.营  业  期  限：2021年10月28日至长期

　　10.公  司  股 东：哈尔滨威帝电子股份有限公司100%持股

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　本次设立的全资控股子公司是根据公司业务正常开展的需要，符合公司长期发展战略规划，有利于促进公司长远、健康地发展。不会对公司财务产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从公司长远发展来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。

　　四、对外投资的风险分析

　　本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在因政策、管理及合作方等各方面不确定因素带来的风险，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，积极防范和应对风险。

　　特此公告。

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

　　2021年10月30日

　　证券代码：603023         证券简称：威帝股份        公告编号：2021-045

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司

　　第四届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2021年10月29日在公司会议室以现场、网络相结合方式召开。本次监事会会议通知于2021年10月19日以书面及电话通知方式发出。会议由监事会主席应巧奖先生召集并主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于2021年第三季度报告的议案》

　　监事会对公司编制的2021年第三季度报告进行了认真的审核，认为：公司编制的2021年第三季度报告的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　2021年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

　　在提出本意见前，没有发现参与《2021年第三季度报告》的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《哈尔滨威帝电子股份有限公司2021年第三季度报告》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　特此公告。

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会

　　2021年10月30日