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申通快递股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

  证券代码:002468                 证券简称:申通快递               公告编号:2021-088

  

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示

  1、申通快递股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

  2、本次股东大会无否决或者修改提案的情况。

  3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。一、会议召开和出席情况

  (一)会议召集人:公司董事会

  (二)会议时间

  1、现场会议时间:2021 年 11月 1日(周一)下午 15 时。

  2、网络投票时间:2021年11月1日。其中:

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月1日9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2021年11月1日9:15-15:00期间的任意时间。

  (三)会议主持人:王文彬先生。

  (四)现场会议召开地点:上海市青浦区重达路58号5楼。

  (五)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

  (六)本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及其他规范性文件的规定。

  (七)会议出席情况

  1、通过现场和网络投票的股东30人,代表股份536,123,064股,占上市公司总股份的35.0224%。其中:通过现场投票的股东6人,代表股份491,859,969股,占上市公司总股份的32.1309%。通过网络投票的股东24人,代表股份44,263,095股,占上市公司总股份的2.8915%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,上海市锦天城律师事务所杨妍婧律师、杨璐律师出席本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会通过现场结合网络投票方式表决通过了如下议案:

  1、《关于新增2021年日常关联交易预计的议案》

  同意536,063,456股,占出席会议所有股东所持股份的99.9889%;反对36,408股,占出席会议所有股东所持股份的0.0068%;弃权23,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0043%。

  其中中小股东表决情况:同意3,614,615股,占出席会议中小股东所持股份的98.3777%;反对36,408股,占出席会议中小股东所持股份的0.9909%;弃权23,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.6314%。

  关联股东上海德峨实业发展有限公司回避表决。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所

  2、律师姓名:杨妍婧律师、杨璐律师

  3、结论性意见:公司2021年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、2021年第三次临时股东大会会议决议

  2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书

  特此公告。

  

  申通快递股份有限公司

  董事会

  2021年11月2日

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