浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于对深圳证券交易所重组问询函的 回复公告

　　证券代码：002634      证券简称：棒杰股份     公告编号：2021-060

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：公司已于2021年10月26日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，并于同日与全体交易对方签署了相关协议的解除协议。本问询函回复不会对本次重大资产重组已终止的事实造成影响。

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月17日披露了《浙江棒杰控股集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”），并于2020年12月30日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对浙江棒杰控股集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）[2020]第15号，以下简称“《重组问询函》”），公司现回复如下：

　　收到重组问询函后，公司积极组织交易各方及中介机构对重组问询函中涉及的问题进行反复沟通和审慎论证，并对所涉及的问题进行回复。由于在重组问询函回复的过程中，本次重组的财务数据及评估报告有效期已到期，交易各方协商同意调整标的资产审计评估基准日，并组织交易各方及中介机构基于新的审计评估基准日对重组问询函回复进行更新。

　　2021年9月13日，鉴于审计评估基准日发生变化，交易各方未能就重组方案的调整及相关补充协议等细节问题达成一致意见，且交易各方认为自本次重大资产重组筹划以来，市场环境发生较大变化，现阶段继续推进本次重大资产重组事项不确定性较大。经认真听取各方意见并与交易各方协商一致，为切实维护公司及全体股东利益，经审慎研究，交易各方决定拟终止本次重大资产重组事项。公司已于2021年10月26日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，并于同日与全体交易对方签署了相关协议的解除协议。详见公司登载于2021年10月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　综上所述，在重组问询函回复工作推进的过程中，交易各方终止了本次重组，公司特作出如上情况说明。

　　公司对终止本次重大资产重组事项给广大投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注公司发展的各位投资者表示衷心感谢。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

　　2021年11月2日