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康达新材料（集团）股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002669 证券简称：康达新材公告编号：2021-114

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　　4、公司于2021年1月11日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过《关于回购公司股份方案（第三期）的议案》，公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份。公司已于2021年2月1日，完成了本次回购公司股份事宜，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,985,300股。公司于2021年7月16日召开的第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第四期）的议案》，公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份。截至股权登记日，公司总股本为252,492,921股，其中公司已回购的股份数量为3,899,100股，该等已回购的股份不享有表决权，公司有效表决权股份总数为248,593,821股。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议通知情况：康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2021年10月20日刊登了《康达新材料（集团）股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告》。

　　2、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年11月4日（星期四）下午14:00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年11月4日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年11月4日9:15-15:00期间的任意时间。

　　3、会议召开地点：上海市奉贤区雷州路169号公司研发大楼四楼会议室；

　　4、召开方式：现场投票与网络投票相结合；

　　5、召集人：公司第四届董事会；

　　6、会议主持人：由于董事长王建祥先生、副董事长姚其胜先生出差，根据《公司章程》的相关规定，由半数以上董事共同推举刘丙江主持此次股东大会。

　　7、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席本次大会的公司股东及股东委托的代理人共计34人，代表股份75,857,481股，占公司有表决权的股份总数的30.5146%。

　　（1）现场出席情况

　　出席现场会议并投票的股东和委托代理人共计13人，代表股份61,083,327股，占公司有表决权的股份总数的24.5715%。

　　（2）网络投票情况

　　参加本次股东大会网络投票的股东共计21人，代表股份14,774,154股，占公司有表决权的股份总数的5.9431%。

　　2、公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议，北京市通商律师事务所律师出席并见证了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，表决具体情况如下：

　　1、审议通过了《关于终止公开发行A股可转换公司债券事项的议案》

　　表决情况：同意75,851,081股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9916%；反对3,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0049%；弃权2,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意25,880,481股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9753%；反对3,700股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0143%；弃权2,700股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0104%。