江苏立华牧业股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：300761               证券简称：立华股份             公告编号：2021-105

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次会议是否有否决议案：无。

　　2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.召开时间：

　　江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊载了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-090）。公司2021年第三次临时股东大会现场会议于2021年11月4日14:00在公司会议室召开。

　　本次股东大会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月4日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月4日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：常州市武进区牛塘镇卢西村委河西村500号办公楼3楼会议室。

　　3.本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，本次会议主持人为公司董事长程立力先生。

　　4.会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　5.会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“《公司法》”）和《江苏立华牧业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　6.出席本次会议的股东共计52人，代表股份340,595,008股，占上市公司股份总数的84.3307%。

　　①公司现场出席股东大会的股东共21人，代表股份326,625,073股，占上市公司股份总数的80.8718%。

　　②通过网络投票的股东共31人，代表股份13,969,935股，占上市公司股份总数的3.4589%。

　　③参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东共计42人（其中参加现场投票的11人，参加网络投票的31人），代表股份53,900,608股，占上市公司股份总数的13.3457%。

　　7. 公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，北京市中伦律师事务所顾平宽律师、刘允豪律师为本次股东大会出具见证意见。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行审议和表决：

　　1、 审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》。

　　表决结果：同意53,849,108股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9045%；反对50,800股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0942%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0013%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意53,849,108股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的99.9045%；反对50,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0942%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的0.0013%。

　　出席会议的关联股东程立力、常州市奔腾牧业技术服务中心（有限合伙）（以下简称“奔腾牧业”）、常州市天鸣农业技术服务中心（有限合伙）（以下简称“天鸣农业”）、常州市聚益农业技术服务中心（有限合伙）（以下简称“聚益农业”）、常州市昊成牧业技术服务中心（有限合伙）（以下简称“昊成牧业”）、深圳市沧石投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“沧石投资”）、沈琴、沈兆山、魏凤鸣、张康宁就该议案回避表决。

　　本议案获得通过。

　　2、 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》。

　　表决结果：同意64,834,641股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.7916%；反对135,367股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.2084%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意53,765,241股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的99.7489%；反对135,367股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的0.2511%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　出席会议的关联股东程立力、奔腾牧业、天鸣农业、聚益农业、昊成牧业、沧石投资、沈琴、沈兆山就该议案回避表决。

　　本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　3、 逐项审议通过《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》。

　　3.01 本次发行股票的种类和面值

　　表决结果：同意64,834,641股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.7916%；反对135,367股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.2084%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意53,765,241股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的99.7489%；反对135,367股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的0.2511%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　出席会议的关联股东程立力、奔腾牧业、天鸣农业、聚益农业、昊成牧业、沧石投资、沈琴、沈兆山就该议案回避表决。

　　本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　3.02 发行方式及发行时间

　　表决结果：同意64,834,641股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.7916%；反对135,367股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.2084%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意53,765,241股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的99.7489%；反对135,367股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的0.2511%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　出席会议的关联股东程立力、奔腾牧业、天鸣农业、聚益农业、昊成牧业、沧石投资、沈琴、沈兆山就该议案回避表决。

　　本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　3.03 发行对象和认购方式

　　表决结果：同意64,830,641股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.7855%；反对139,367股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.2145%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意53,761,241股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的99.7414%；反对139,367股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的0.2586%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　出席会议的关联股东程立力、奔腾牧业、天鸣农业、聚益农业、昊成牧业、沧石投资、沈琴、沈兆山就该议案回避表决。

　　本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　3.04 定价方式及发行价格

　　表决结果：同意64,807,641股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.7501%；反对162,367股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.2499%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意53,738,241股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的99.6988%；反对162,367股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的0.3012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　出席会议的关联股东程立力、奔腾牧业、天鸣农业、聚益农业、昊成牧业、沧石投资、沈琴、沈兆山就该议案回避表决。

　　本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　3.05 发行数量

　　表决结果：同意64,807,641股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.7501%；反对162,367股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.2499%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意53,738,241股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的99.6988%；反对162,367股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的0.3012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　出席会议的关联股东程立力、奔腾牧业、天鸣农业、聚益农业、昊成牧业、沧石投资、沈琴、沈兆山就该议案回避表决。

　　本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　3.06 限售期

　　表决结果：同意64,807,641股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.7501%；反对162,367股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.2499%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意53,738,241股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的99.6988%；反对162,367股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的0.3012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　出席会议的关联股东程立力、奔腾牧业、天鸣农业、聚益农业、昊成牧业、沧石投资、沈琴、沈兆山就该议案回避表决。

　　本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　3.07 募集资金金额及用途

　　表决结果：同意64,834,641股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.7916%；反对135,367股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.2084%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意53,765,241股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的99.7489%；反对135,367股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的0.2511%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　出席会议的关联股东程立力、奔腾牧业、天鸣农业、聚益农业、昊成牧业、沧石投资、沈琴、沈兆山就该议案回避表决。

　　本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　3.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排

　　表决结果：同意64,807,641股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.7501%；反对162,367股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.2499%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意53,738,241股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的99.6988%；反对162,367股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的0.3012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　出席会议的关联股东程立力、奔腾牧业、天鸣农业、聚益农业、昊成牧业、沧石投资、沈琴、沈兆山就该议案回避表决。

　　本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　3.09 上市地点

　　表决结果：同意64,807,641股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.7501%；反对162,367股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.2499%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意53,738,241股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的99.6988%；反对162,367股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的0.3012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　出席会议的关联股东程立力、奔腾牧业、天鸣农业、聚益农业、昊成牧业、沧石投资、沈琴、沈兆山就该议案回避表决。

　　本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　3.10 本次发行股东大会决议有效期

　　表决结果：同意64,807,641股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.7501%；反对162,367股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.2499%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意53,738,241股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的99.6988%；反对162,367股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的0.3012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　出席会议的关联股东程立力、奔腾牧业、天鸣农业、聚益农业、昊成牧业、沧石投资、沈琴、沈兆山就该议案回避表决。

　　本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　4、 审议通过《关于公司<2021年度向特定对象发行股票预案>的议案》。

　　表决结果：同意64,807,641股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.7501%；反对162,367股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.2499%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意53,738,241股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的99.6988%；反对162,367股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的0.3012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　出席会议的关联股东程立力、奔腾牧业、天鸣农业、聚益农业、昊成牧业、沧石投资、沈琴、沈兆山就该议案回避表决。

　　本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　5、 审议通过《关于公司<2021年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告>的议案》。

　　表决结果：同意64,807,641股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.7501%；反对162,367股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.2499%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意53,738,241股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的99.6988%；反对162,367股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的0.3012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　出席会议的关联股东程立力、奔腾牧业、天鸣农业、聚益农业、昊成牧业、沧石投资、沈琴、沈兆山就该议案回避表决。

　　本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　6、 审议通过《关于公司<2021年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》。

　　表决结果：同意64,807,641股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.7501%；反对162,367股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.2499%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意53,738,241股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的99.6988%；反对162,367股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的0.3012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　出席会议的关联股东程立力、奔腾牧业、天鸣农业、聚益农业、昊成牧业、沧石投资、沈琴、沈兆山就该议案回避表决。

　　本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　7、 审议通过《关于向特定对象发行股票暨关联交易的议案》。

　　表决结果：同意64,807,641股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.7501%；反对162,367股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.2499%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意53,738,241股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的99.6988%；反对162,367股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的0.3012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　出席会议的关联股东程立力、奔腾牧业、天鸣农业、聚益农业、昊成牧业、沧石投资、沈琴、沈兆山就该议案回避表决。

　　本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　8、 审议通过《关于公司与本次发行认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》。

　　表决结果：同意64,807,641股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.7501%；反对162,367股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.2499%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意53,738,241股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的99.6988%；反对162,367股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的0.3012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　出席会议的关联股东程立力、奔腾牧业、天鸣农业、聚益农业、昊成牧业、沧石投资、沈琴、沈兆山就该议案回避表决。

　　本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　9、 审议通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》。

　　表决结果：同意64,807,641股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.7501%；反对162,367股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.2499%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意53,738,241股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的99.6988%；反对162,367股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的0.3012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　出席会议的关联股东程立力、奔腾牧业、天鸣农业、聚益农业、昊成牧业、沧石投资、沈琴、沈兆山就该议案回避表决。

　　本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　10、 审议通过《关于公司<未来三年（2021-2023年）股东回报规划>的议案》。

　　表决结果：同意64,807,641股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.7501%；反对162,367股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.2499%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意53,738,241股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的99.6988%；反对162,367股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的0.3012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　出席会议的关联股东程立力、奔腾牧业、天鸣农业、聚益农业、昊成牧业、沧石投资、沈琴、沈兆山就该议案回避表决。

　　本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　11、 审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》。

　　表决结果：同意64,834,641股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.7916%；反对135,367股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.2084%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意53,765,241股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的99.7489%；反对135,367股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的0.2511%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　出席会议的关联股东程立力、奔腾牧业、天鸣农业、聚益农业、昊成牧业、沧石投资、沈琴、沈兆山就该议案回避表决。

　　本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　12、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

　　表决结果：同意64,807,641股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.7501%；反对162,367股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.2499%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意53,738,241股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的99.6988%；反对162,367股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的0.3012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　出席会议的关联股东程立力、奔腾牧业、天鸣农业、聚益农业、昊成牧业、沧石投资、沈琴、沈兆山就该议案回避表决。

　　本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　上述议案已经公司于2021年10月19日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，详情可查阅公司于2021年10月20日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中伦律师事务所顾平宽律师、刘允豪律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《2021年第三次临时股东大会决议》；

　　2、《北京市中伦律师事务所关于江苏立华牧业股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　江苏立华牧业股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月4日