深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688575        证券简称：亚辉龙        公告编号：2021-021

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年11月4日

　　（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙二路亚辉龙生物科技厂区1栋会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，由董事长胡鹍辉先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，董事周伊先生因工作原因请假；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书庞世洪先生出席会议；全体高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订《累积投票制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　3、 关于选举第三届董事会非独立董事的议案

　　4、 关于选举第三届董事会独立董事的议案

　　5、 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次会议第1项议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

　　2、 第3、4项议案对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所

　　律师：魏伟、王纯

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，贵公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的股东大会决议合法、有效。本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

　　特此公告。

　　深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司董事会

　　2021年11月5日

　　证券代码：688575            证券简称：亚辉龙            公告编号：2021-022

　　深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》的规定，公司于2021年11月4日召开了职工代表大会，审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》，同意选举叶小慧女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

　　特此公告。

　　深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月5日

　　附件：

　　第三届监事会职工代表监事简历

　　叶小慧女士，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2000年8月至2001年2月，任深圳中亚科技有限公司开发部助理。2001年3月至2002年6月，任中国轻工业对外经济技术合作深圳公司报关员。2002年6月至2013年2月，任深圳市一辉龙进出口贸易有限公司综合部经理。2013年3月至今，任深圳市开源医疗器械有限公司综合部经理；2018年4月至2019年2月，任公司总裁办主任；2018年2月至今，任公司商务运营部商务运营总监。2020年1月至今，任深圳市开源医疗器械有限公司执行董事、总经理、法定代表人。2012年12月至今，任公司监事。

　　截至目前，叶小慧女士未直接持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。