长缆电工科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：002879          证券简称：长缆科技       公告编号：2021-047

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2021年11月3日以通讯方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2021年11月2日向各位董事发出，本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长俞涛先生主持。经与会董事审议，形成了如下决议：

　　一、审议通过了《关于<长缆电工科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》

　　为了更好地实施本次员工持股计划，经综合评估、慎重考虑，公司对原《长缆电工科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要中的部分内容进行了修订。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《长缆电工科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要。

　　关联董事俞正元先生、俞涛先生、黄平先生、李绍斌先生回避表决。

　　表决结果：有效表决票5票，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见；监事会发表了核查意见。

　　本议案尚需提请公司股东大会进行审议。

　　二、审议通过了《关于<长缆电工科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》

　　为了更好地实施本次员工持股计划，经综合评估、慎重考虑，公司对原《长缆电工科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》中的部分内容进行了修订。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《长缆电工科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》。

　　关联董事俞正元先生、俞涛先生、黄平先生、李绍斌先生回避表决。

　　表决结果：有效表决票5票，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会进行审议。

　　三、审议通过了《关于取消2021年第一次临时股东大会部分议案的议案》

　　鉴于公司对《长缆电工科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》及《长缆电工科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的部分内容进行了修订，提请董事会审议取消原提交2021年第一次临时股东大会审议的议案，即《关于<长缆电工科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》及《关于<长缆电工科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》。

　　关联董事俞正元先生、俞涛先生、黄平先生、李绍斌先生回避表决。

　　表决结果：有效表决票5票，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过了《关于延期召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

　　为提高工作效率，保证股东大会顺利召开，公司决定延期召开2021年第一次临时股东大会，召开日期由原定的2021年11月8日延期到2021年11月12日下午14点30分；召开地点为：公司三楼会议室。

　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于2021年第一次临时股东大会取消部分议案并增加临时议案暨延期召开2021年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2021-049）。

　　五、备查文件

　　1、长缆电工科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关审议事项的独立意见。

　　特此公告。

　　长缆电工科技股份有限公司董事会

　　2021年11月3日

　　证券代码：002879         证券简称：长缆科技         公告编号：2021-049

　　长缆电工科技股份有限公司关于2021年

　　第一次临时股东大会取消部分议案

　　并增加临时议案暨延期召开2021年

　　第一次临时股东大会的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月22日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，会议决定于2021年11月8日（星期一）14:30召开2021年第一次临时股东大会。

　　2021年11月2日，公司收到控股股东俞正元先生向公司董事会提交的书面函，提请公司董事会在2021年第一次临时股东大会中增加提案《关于<长缆电工科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》、《关于<长缆电工科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法稿>（修订稿）的议案》。

　　俞正元先生为公司控股股东，持有公司33.97%的股份，具备提出临时提案的资格，其提案内容属于《公司法》和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，其提案程序亦符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。

　　2021年11月3日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于<长缆电工科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》、《关于<长缆电工科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>（修订稿）的议案》。同时，审议通过了《关于取消2021年第一次临时股东大会部分议案的议案》，取消了原2021年第一次临时股东大会通知中需要审议的《关于<长缆电工科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<长缆电工科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》。

　　为加强各方沟通、协调各方工作，提高工作效率，保证股东大会顺利召开，董事会同时审议通过了《关于延期召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，决定将公司2021年第一次临时股东大会延期至2021年11月12日（星期五）14:30召开。

　　除以上内容外，公司2021年第一次临时股东大会的股权登记日、召开地点、召开方式均保持不变，现将变动后的公司2021年第一次临时股东大会通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：长缆电工科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：根据公司第四届董事会第八次会议决议，同意召开本次股东大会。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年11月12日（星期五）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年11月12日上午9:15 - 9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2021年11月12日9:15，结束时间为2021年11月12日15:00。

　　5、会议召开方式

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年11月2日（星期二）

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

　　本次股东大会的股权登记日为2021年11月2日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件1），该代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：

　　长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项：

　　1、《关于<长缆电工科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》

　　2、《关于<长缆电工科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>（修订稿）的议案》

　　3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》

　　特别说明：

　　1、根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　2、上述各项提案已经分别于2021年10月22日与2021年11月3日召开的公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议、第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，有关具体内容详见公司于2021年10月23日与2021年11月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《长缆电工科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》、《长缆电工科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告》、《长缆电工科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》、《长缆电工科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告》及相关公告。

　　三、提案编码

　　四、会议登记事项

　　1、出席登记方式：

　　（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件2）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

　　2、登记时间：

　　（1）现场登记时间：2021年11月5日（星期五）上午9:30-11:30；下午13:00-16:30

　　（2）采取信函或传真方式登记的，须在2021年11月5日下午15:00之前送达或者传真至本公司证券部，信函上须注明“2021年第一次临时股东大会”字样。

　　3、登记地点：

　　长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号公司证券部。

　　4、现场会议联系方式：

　　联系人：刘丽红

　　电话：0731-85262635

　　传真：0731-85570150

　　电子邮箱：cldgliu@163.com

　　5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

　　六、其他事项

　　1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、长缆电工科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

　　2、长缆电工科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议

　　3、长缆电工科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

　　4、长缆电工科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

　　5、深圳证券交易所要求的其他文件

　　附件1：授权委托书

　　附件2：股东大会参会股东登记表

　　附件3：网络投票的具体操作流程

　　特此公告！

　　长缆电工科技股份有限公司董事会

　　2021年11月3日

　　附件1：

　　长缆电工科技股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托____________（先生/女士）代表本公司/本人出席长缆电工科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　（说明：请在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项，三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选项中打“√”按废票处理）

　　委托人签名（或盖章）：___________________

　　委托人营业执照/身份证号码：_____________________委托人持股数量：

　　受托人签名：__________________受托人身份证号码：__________________

　　委托日期：______________________委托期限：______________________

　　注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章；

　　2、授权委托书需为原件。

　　附件2：

　　长缆电工科技股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　附注：

　　1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件3：

　　网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362879”，投票简称为“长缆投票”。

　　2. 填报表决意见

　　本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年11月12日的交易时间，即上午9:15 -9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的开始时间为2021年11月12日9:15，结束时间为2021年11月12日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002879          证券简称：长缆科技       公告编号：2021-050

　　长缆电工科技股份有限公司关于修订

　　公司第一期员工持股计划相关内容的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月03日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<第一期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》，同意公司根据实际情况对公司《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要、《第一期员工持股计划管理办法》部分条款进行修订。现将有关事项公告如下：

　　具体修订情况：

　　一、第一期员工持股计划所涉及的标的股票锁定期的解锁安排

　　修订前：

　　1、持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后开始分三期解锁，锁定期最长36个月，锁定期满后按如下安排分期解锁：

　　第一批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满12个月，解锁股份数为本次员工持股计划总数的40%。

　　第二批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满24个月，解锁股份数为本次员工持股计划总数的30%。

　　第三批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满36个月，解锁股份数为本次员工持股计划总数的30%。

　　修订后：

　　1、持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后开始分三期解锁，锁定期最长36个月，锁定期满后按如下安排分期解锁：

　　第一批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满12个月，解锁股份数为本次员工持股计划总数的30%。

　　第二批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满24个月，解锁股份数为本次员工持股计划总数的30%。

　　第三批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满36个月，解锁股份数为本次员工持股计划总数的40%。

　　二、第一期员工持股计划的业绩考核

　　修订前：

　　公司业绩考核：

　　修订后：

　　公司业绩考核：

　　注：上述归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润以剔除股份支付费用影响后为计算依据。

　　3、员工持股计划的会计处理

　　修订前：

　　假设公司于2021年11月下旬将购买的标的股票962.00万股过户至本员工持股计划名下，锁定期满，本员工持股计划按照前款约定的比例出售所持标的股票。假设单位权益工具的公允价值以董事会审议本员工持股计划时最近一个交易日公司股票收盘价18.83元/股作为参照，经初步预测算，公司应确认的总费用预计为8,831.16万元，该费用由公司在锁定期内，按每次解除限售比例分摊，则2021年至2024年员工持股计划费用摊销情况测算如下：

　　修订后：

　　假设公司于2021年12月下旬将购买的标的股票962.00万股过户至本员工持股计划名下，锁定期满，本员工持股计划按照前款约定的比例出售所持标的股票。假设单位权益工具的公允价值以董事会审议本员工持股计划（修订稿）时最近一个交易日公司股票收盘价16.8元/股作为参照，经初步预测算，公司应确认的总费用预计为6,878.30万元，该费用由公司在锁定期内，按每次解除限售比例分摊，则2022年至2024年员工持股计划费用摊销情况测算如下：

　　上述所涉内容在《第一期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要、《第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关内容已同步做出修订，上述文件其他未修订部分仍然有效并继续执行。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述修订事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　长缆电工科技股份有限公司董事会

　　2021年11月3日

　　证券代码：002879          证券简称：长缆科技         公告编号：2021-048

　　长缆电工科技股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2021年11月3日以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2021年11月2日向各监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　本次会议由李凯军先生召集和主持，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于<长缆电工科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会会议审议修订的《长缆电工科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要已履行了相关的法定程序，其审议程序和决策合法、有效。本次修订有助于充分调动公司员工对公司的责任意识，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干，使公司长期激励措施与公司发展战略更加匹配，有利于公司持续发展。本次修订不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　该项议案需提交公司股东大会审议批准。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《长缆电工科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要。

　　二、审议通过了《关于<长缆电工科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》

　　经审核，监事会认为：《长缆电工科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》和中国证监会、深圳证券交易所等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，内容合法、有效。

　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　该项议案需提交公司股东大会审议批准。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《长缆电工科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》。

　　三、备查文件

　　1、长缆电工科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　长缆电工科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年11月3日