正元地理信息集团股份有限公司关于修订《公司章程》及部分制度的公告

　　证券代码：688509                证券简称：正元地信              公告编号：2021-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月5日召开第一届董事会第三十七次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》。具体情况如下：

　　一、修订《公司章程》的情况

　　为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订内容如下：

　　除上述条款外，其他条款不变。修订的内容最终以市场监督管理局核准的内容为准，修订后的《公司章程》于2021年11月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　二、修订公司部分其他制度的相关情况

　　根据相关法律法规的要求及公司实际运行情况，公司拟对部分内部制度进行修订，其中修订后的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《公司累积投票制实施细则》于2021年11月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　三、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《公司累积投票制实施细则》的修订事宜尚需提交公司股东大会审议，同时为了保证本次章程修订有关事宜的顺利进行，公司董事会特提请股东大会授权公司董事会办理《公司章程》的工商变更登记备案手续。

　　特此公告。

　　正元地理信息集团股份有限公司董事会

　　2021年11月5日

　　编号发起人名称    持股数量

　　（股）

　　持股

　　比例（%）

　　出资

　　方式

　　出资时间1中国冶金地质总局385,207,80064.2013净资产2018.122宁波中地信壹号投资管理合伙企业（有限合伙）73,728,60012.2881净资产2018.123珠海凌沣股权投资合伙企业（有限合伙）71,263,80011.8773净资产2018.124烟建集团有限公司39,907,8006.6513净资产2018.125中信证券投资有限公司29,892,0004.9820净资产2018.12总计600,000,000100

　　编号发起人名称    认购股份数

　　（股）

　　持股

　　比例（%）

　　出资额

　　(元)

　　出资

　　方式

　　出资时间1中国冶金地质总局385,207,80064.2013537,491,978.67净资产2018.122宁波中地信壹号投资管理合伙企业（有限合伙）73,728,60012.2881102,875,723.47净资产2018.123珠海凌沣股权投资合伙企业（有限合伙）71,263,80011.877399,436,514.19净资产2018.124烟建集团有限公司39,907,8006.651355,684,548.41净资产2018.125中信证券投资有限公司29,892,0004.982041,709,202.74净资产2018.12总计600,000,000100837,197,967.44