杭州立昂微电子股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：605358               证券简称：立昂微              公告编号：2021-081

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2021年11月5日（星期五）上午十时在杭州经济技术开发区20号大街199号公司办公楼二楼行政会议室以通讯方式召开。会议通知已提前5日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

　　（一）审议通过了《关于以募集资金向子公司金瑞泓科技（衢州）有限公司增资的议案》

　　同意使用募集资金62,778万元对金瑞泓科技（衢州）有限公司增资。公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议批准。

　　（二）审议通过了《关于以募集资金向子公司金瑞泓微电子（衢州）有限公司增资暨关联交易的议案》

　　同意使用募集资金228,800万元对金瑞泓微电子（衢州）有限公司增资。董事长王敏文、董事吴能云因关联关系回避表决。公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议批准。

　　（三）审议通过了《关于公司停止开展功率器件成品业务的议案》

　　鉴于当前功率半导体市场行情的变化，公司为聚焦半导体功率器件芯片业务，进一步加快半导体功率器件芯片的技术研发、提升半导体功率器件芯片的良率、加大半导体功率器件芯片产量、提高半导体功率器件芯片的产能与品质，同意公司停止开展功率器件成品业务。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议批准。

　　（五）审议通过了《关于提请召开 2021年第四次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　上述具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

　　特此公告。

　　杭州立昂微电子股份有限公司董事会

　　2021年11月6日

　　证券代码：605358               证券简称：立昂微             公告编号：2021- 083

　　杭州立昂微电子股份有限公司

　　关于使用募集资金向子公司

　　增资以实施募投项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 增资对象：金瑞泓科技（衢州）有限公司（以下简称“衢州金瑞泓”）

　　● 增资金额：杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司“）拟使用募集资金62,778万元向子公司衢州金瑞泓增资。其中41,301.32万元作为新增注册资本，21,476.68万元计入资本公积金。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】2740号），公司采用非公开发行股票方式发行人民币普通股56,749,972股，每股发行价格为人民币91.63元，募集资金总额人民币5,199,999,934.36元，扣除各项发行费用47,816,660.01元后，募集资金净额为人民币5,152,183,274.35元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并出具了中汇会验[2021]7259 号《验资报告》。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司及子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。上述募集资金已于2021年10月8日全部转至公司指定的本次募集资金专户内。

　　二、募集资金使用情况

　　根据《杭州立昂微电子股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案》披露的募投项目及募集资金使用计划，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

　　三、使用募集资金对子公司增资情况

　　1、增资的主要内容和增资价格

　　为推进募集资金使用计划的实施，公司拟使用募集资金62,778万元对衢州金瑞泓增资，用于募投项目“年产240万片6英寸硅外延片技术改造项目”的生产建设。公司对衢州金瑞泓的增资价格为经坤元资产评估有限公司于2021年10月9日出具的《杭州立昂微电子股份有限公司拟进行增资涉及的金瑞泓科技（衢州）有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报[2021]654号），所对应的衢州金瑞泓每元注册资本的企业价值，为1.52元/每元注册资本。衢州金瑞泓公司现有股东衢州绿发农银投资合伙企业（有限合伙）确认放弃同比例参与衢州金瑞泓本次增资。

　　综上，公司拟使用募集资金62,778万元对衢州金瑞泓增资，增资价格为1.52元/每元注册资本，其中41,301.32万元作为新增注册资本，21,476.68万元计入资本公积金。本次增资前及增资完成后，衢州金瑞泓的股东及股权结构情况如下：

　　本次增资完成后，公司将直接持有衢州金瑞泓86.65%的股份，持股比例进一步提高。

　　2、决策程序

　　本次增资事项已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，本次增资事项尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议批准。

　　四、本次增资标的基本情况

　　1、企业名称：金瑞泓科技(衢州)有限公司

　　2、企业类型：其他有限责任公司

　　3、公司地址：浙江省衢州市绿色产业集聚区盘龙南路52号

　　4、注册资本：29,450万(元)

　　5、法定代表人：王敏文

　　6、经营范围：硅材料、化合物半导体材料、人工晶体材料、复合半导体材料及半导体器件的研发、生产和销售；集成电路设计；新材料技术研发、技术转让、技术咨询；计算机软件技术开发；电子产品研发；数据处理服务；货物及技术进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。

　　7、最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：截止2020年12月31日，衢州金瑞泓总资产为1,579,697,950.45元，所有者权益为343,845,570.41元，2020年度实现营业收入537,176,523.33元，净利润53,533,275.86元。

　　六、本次增资对上市公司的影响

　　本次增资后，公司将持有衢州金瑞泓86.65%的股份，公司持股比例进一步提高。本次增资系按计划推进募投项目的实施，符合公司的发展战略和长远规划。公司的本次增资符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

　　七、本次增资的相关核查意见

　　1、监事会意见

　　经核查，公司监事会认为：本次对控股子公司增资是基于公司相关募集资金投资项目实施主体实际推进项目建设的需要，募集资金的使用方式、用途等均符合公司主营业务发展方向，有利于满足项目资金需求，保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排。监事会同意公司使用募集资金对子公司增资。

　　2、独立董事意见

　　公司独立董事对本次交易予以了事前认可，并发表独立意见：本次对控股子公司增资是基于公司相关募集资金投资项目实施主体实际推进项目建设的需要，募集资金的使用方式、用途等均符合公司主营业务发展方向，有利于满足项目资金需求，保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排。独立董事同意公司使用募集资金对子公司增资。

　　3、保荐机构核查意见：

　　该增资事项已经立昂微第四届董事会第五次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及立昂微《公司章程》的有关规定。本保荐机构对上述增资事宜无异议。

　　特此公告。

　　杭州立昂微电子股份有限公司董事会

　　2021年11月6 日

　　证券代码：605358               证券简称：立昂微             公告编号：2021- 084

　　杭州立昂微电子股份有限公司

　　关于使用募集资金向子公司增资

　　以实施募投项目暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 增资对象：金瑞泓微电子（衢州）有限公司（以下简称“金瑞泓微电子）

　　● 增资金额：杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司“）拟使用募集资金228,800万元向子公司金瑞泓微电子增资。其中208,000万元作为公司新增注册资本，20,800万元计入公司资本公积金。

　　● 本次对外投资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】2740号），公司采用非公开发行股票方式发行人民币普通股56,749,972股，每股发行价格为人民币91.63元，募集资金总额人民币5,199,999,934.36元，扣除各项发行费用47,816,660.01元后，募集资金净额为人民币5,152,183,274.35元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并出具了中汇会验[2021]7259 号《验资报告》。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司及子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。上述募集资金已于2021年10月8日全部转至公司指定的本次募集资金专户内。

　　二、募集资金使用情况

　　根据《杭州立昂微电子股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案》披露的募投项目及募集资金使用计划，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

　　三、使用募集资金对子公司增资暨关联交易情况

　　1. 关联交易的主要内容和定价政策

　　为推进募投项目的按计划实施，公司拟使用募集资金228,800万元对金瑞泓微电子增资，用于募投项目“年产180万片集成电路用12英寸硅片项目”的生产建设。公司对金瑞泓微电子的增资价格为坤元资产评估有限公司于2021年10月8日出具的《杭州立昂微电子股份有限公司拟进行增资涉及的金瑞泓微电子（衢州）有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报[2021]657号），所对应的金瑞泓微电子每元注册资本的企业价值，为1.10元/每元注册资本。金瑞泓微电子现有股东确认放弃同比例参与金瑞泓微电子本次增资。

　　综上，公司拟使用募集资金228,800万元对金瑞泓微电子增资，增资价格为1.10元/每元注册资本，其中208,000万元作为新增注册资本，20,800万元计入资本公积金。本次增资前及增资完成后，金瑞泓微电子的股东及股权结构情况如下：

　　本次增资完成后，公司将直接持有金瑞泓微电子45.40%的股份，为金瑞泓微电子的控股股东。

　　2.关联关系

　　公司实际控制人王敏文持有金瑞泓微电子股东仙游泓亿企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“仙游泓亿”）56.34%的合伙份额，仙游泓亿系公司实际控制人控制的企业属于公司的关联企业，故公司本次向金瑞泓微电子增资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　3.决策程序

　　本次增资事项已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，关联董事回避表决。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，本次增资事项尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议批准。

　　四、关联方基本情况

　　1、企业名称：仙游泓亿企业管理合伙企业(有限合伙)

　　2、企业类型：有限合伙企业

　　3、公司地址：福建省莆田市仙游县鲤城街道东榜路5号

　　4、注册资本：16,136万(元)

　　5、执行事务合伙人：杭州立昂半导体技术有限公司

　　6、经营范围：一般项目：企业总部管理；社会经济咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截止2020年12月31日，仙游泓亿总资产为161,363,435.54元，所有者权益为161,363,210.54元，2020年度净利润3,235.54元。

　　8、关联关系：公司实际控制人王敏文持有金瑞泓微电子股东仙游泓亿56.34%的合伙份额，仙游泓亿系公司实际控制人控制的企业。

　　五、本次增资标的基本情况

　　1、企业名称：金瑞泓微电子(衢州)有限公司

　　2、企业类型：其他有限责任公司

　　3、公司地址：浙江省衢州市绿色产业集聚区盘龙南路52号9幢

　　4、注册资本：250,000万(元)

　　5、法定代表人：王敏文

　　6、经营范围：半导体硅片、微电子材料、复合半导体材料及半导体器件的研发、生产和销售；集成电路设计；电子产品研发；数据处理服务；技术转让、技术咨询；货物及技术进出口（法律、法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：截止2020年12月31日，金瑞泓微电子总资产为2,583,895,562.07元，所有者权益为2,483,505,884.81元，2020年度实现营业收入9,955,304.51元，净利润-18,643,276.36元。

　　六、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、关联交易的目的和必要性

　　公司向金瑞泓微电子增资系为了推进募投项目的按计划实施。公司2021年非公开发行的募投项目“年产180万片集成电路用12英寸硅片项目”的实施主体为金瑞泓微电子，公司承诺以增资的方式向金瑞泓微电子投入募集资金用以实施前述项目。综上，公司本次向金瑞泓微电子增资暨关联交易具备必要性。

　　2、关联交易定价的公允性

　　公司本次向金瑞泓微电子增资的增资价格系参考评估机构出具的金瑞泓微电子企业价值所对应的每元注册资本，具备公允性。

　　3、关联交易对上市公司的影响

　　本次增资后，公司将直接持有金瑞泓微电子45.40%的股份，为金瑞泓微电子的控股股东。本次增资有利于保障募投项目的顺利实施，符合公司的发展战略和长远规划。公司的本次增资符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

　　七、本次增资暨关联交易的相关核查意见

　　1、监事会意见

　　经核查，公司监事会认为：本次对控股子公司增资是基于公司相关募集资金投资项目实施主体实际推进项目建设的需要，募集资金的使用方式、用途等均符合公司主营业务发展方向，有利于满足项目资金需求，保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排。本次增资的关联交易不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意公司使用募集资金对子公司增资。

　　2、独立董事意见

　　公司独立董事对本次交易予以了事前认可，并发表独立意见：本次对控股子公司增资是基于公司相关募集资金投资项目实施主体实际推进项目建设的需要，募集资金的使用方式、用途等均符合公司主营业务发展方向，有利于满足项目资金需求，保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排。本次增资的关联交易不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情况。独立董事同意公司使用募集资金对子公司增资。

　　3、保荐机构核查意见：

　　该关联交易已经立昂微第四届董事会第五次会议审议通过，相关关联董事已在董事会上回避表决，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及立昂微《公司章程》的有关规定。保荐机构对上述关联交易事宜无异议。

　　特此公告。

　　杭州立昂微电子股份有限公司董事会

　　2021年 11月 6 日

　　证券代码：605358               证券简称：立昂微              公告编号：2021-082

　　杭州立昂微电子股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2021年11月5日（星期五）上午十时在杭州经济技术开发区20号大街199号公司办公楼二楼行政会议室以通讯方式召开。会议通知已提前5日以电话、电子邮件等形式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

　　（一）审议通过了《关于以募集资金向子公司金瑞泓科技（衢州）有限公司增资的议案》

　　监事会认为本次对控股子公司增资是基于公司相关募集资金投资项目实施主体实际推进项目建设的需要，募集资金的使用方式、用途等均符合公司主营业务发展方向，有利于满足项目资金需求，保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排。监事会同意公司使用募集资金对子公司增资。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于以募集资金向子公司金瑞泓微电子（衢州）有限公司增资暨关联交易的议案》

　　监事会认为本次对控股子公司增资是基于公司相关募集资金投资项目实施主体实际推进项目建设的需要，募集资金的使用方式、用途等均符合公司主营业务发展方向，有利于满足项目资金需求，保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排。本次增资的关联交易不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意公司使用募集资金对子公司增资。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于公司停止开展功率器件成品业务的议案》

　　监事会认为公司聚焦半导体功率器件芯片业务，有利于加快半导体功率器件芯片的技术研发、提升半导体功率器件芯片的良率、加大半导体功率器件芯片产量、提高半导体功率器件芯片的产能与品质。监事会同意公司停止开展功率器件成品业务。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

　　特此公告。

　　杭州立昂微电子股份有限公司监事会

　　2021年11月6日

　　证券代码：605358               证券简称：立昂微             公告编号：2021-

　　杭州立昂微电子股份有限公司

　　关于修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】2740号）核准，采用非公开发行股票方式发行人民币普通股56,749,972股，本次发行新增股份已于2021年10月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。公司总股本由400,580,000股增至457,329,972股。

　　根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会在符合相关法律法规的前提下全权办理与本次非公开发行股票的有关的具体事宜，包括但不限于本次非公开发行股票完成后，修改公司章程相关条款，并办理工商变更登记。根据前述股东大会的授权，本公司公司章程具体修订内容如下：

　　上述修订已经公司股东大会授权，无需提交董事会和股东大会审议。

　　公司于2021年11月5日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，具体修订内容如下：

　　上述修订尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议，并在股东大会审议通过授权公司董事会办理本次《公司章程》及营业执照变更等相关事宜。

　　除以上条款的修改外，原章程其他条款不变。修订后的《公司章程》以工商行政管理部门核准的内容为准。

　　特此公告。

　　杭州立昂微电子股份有限公司董事会

　　2021年11月6日

　　证券代码：605358         证券简称：立昂微         公告编号：2021-086

　　杭州立昂微电子股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年11月22日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年11月22日14点 00分

　　召开地点：杭州立昂微电子股份有限公司二楼多功能会议室（杭州经济技术开发区20号大街199号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年11月22日

　　至2021年11月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，详见2021年11月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案4

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案2

　　应回避表决的关联股东名称：王敏文、吴能云

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　符合出席条件的股东需按照以下方式准备相应材料办理登记：

　　（1）法人股东：股东账户卡（须加盖公章）、营业执照复印件（须加盖公章）、法人授权委托书原件，出席人身份证原件；

　　（2）自然人股东：股东账户卡、本人身份证原件；委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书原件。

　　（3）拟出席会议的股东可以以书面信函或传真方式进行登记，请务必提供股东姓名、股票账户、有效联系地址、有效联系电话，并附身份证及股票账户的复印件，在信封或传真上注明“立昂微2021年第一次临时股东大会”。

　　（4）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。

　　2、登记时间：2021年11月19日（9:00-16:00）。

　　3、登记地点：杭州立昂微电子股份有限公司证券法务部。

　　六、其他事项

　　1、本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　2、出席现场会议的股东或授权委托代表请务必提供相关证明身份的原件到场。

　　3、会议联系方式

　　地址：浙江省杭州市经济技术开发区20号大街199杭州立昂微电子股份有限公司

　　联系人：吴能云、李志鹏

　　联系电话：0571-86597238

　　传真：0571-86729010

　　邮编：310018

　　特别提醒：因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，各位股东、股东代理人可通过网络投票方式参会。确需参加现场会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，健康码及行程码均为绿码（不带*）且体温正常者方可参会，请予配合。

　　特此公告。

　　杭州立昂微电子股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月6日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　杭州立昂微电子股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月22日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。