福建省闽发铝业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

　　证券代码：002578        证券简称：闽发铝业        公告编号：2021-055

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2021年第三次临时会议决定于2021年11月23日召开公司2021年第三次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议届次：2021年第三次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的会议召集程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：2021年11月23日上午10：00

　　2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年11月23日9:15- 15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。另，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2021年11月17日。

　　（七）会议出席对象

　　1、于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室；

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于对全资子公司提供担保》的议案

　　上述议案已经2021年10月28日公司第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见2021年10月30日于巨潮资讯网披露的有关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　四、会议登记方法

　　（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

　　（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年11月22日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

　　（五）登记时间：2021年11月19日、2021年11月22日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00；

　　（六）登记地点：福建省南安市南美综合开发区福建省闽发铝业股份有限公司七楼证券部，信函请注明“股东大会”字样；

　　（七）会议联系人：傅孙明  陈春金

　　联系电话：0595-86279713   传真：0595-86279731   邮编：362300

　　地址：福建省南安市南美综合开发区福建省闽发铝业股份有限公司证券部

　　（八）会议会期预计半天，出席人员食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。六、备查文件

　　1、第五届董事会2021年第三次临时会议决议

　　2、第五届董事会第七次会议

　　特此公告。

　　福建省闽发铝业股份有限公司董事会

　　2021年11月5日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“362578”，投票简称为 “闽发投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年11月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月23日9:15- 15:00期间的任意时间。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　福建省闽发铝业股份有限公司董事会：

　　兹授权委托         （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2021年11月23日在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开的福建省闽发铝业股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、弃权或者反对并在相应栏内注明持有的公司股权数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。)

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委 托 日期：         年      月       日

　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　　证券代码：002578        证券简称：闽发铝业        公告编号：2021-054

　　福建省闽发铝业股份有限公司第五届

　　董事会2021年第三次临时会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2021年第三次临时会议通知以微信及电话的方式于2021年11月1日向各位董事发出。

　　（二）本次董事会会议于2021年11月5日以通讯方式在公司9楼会议室召开。

　　（三）本次董事会会议应出席9人，实际出席9人。

　　（四）本次董事会会议由董事长黄海先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2021年第三次临时股东大会》的议案。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《福建省闽发铝业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　福建省闽发铝业股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月5日