桃李面包股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：603866             证券简称：桃李面包           公告编号：2021-106

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议通知于2021年10月26日以书面方式送达全体董事，会议于2021年11月5日以通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由公司董事长吴学亮主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-107）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　桃李面包股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月6日

　　证券代码：603866          证券简称：桃李面包       公告编号：2021-107

　　桃李面包股份有限公司

　　关于向全资子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 增资标的公司名称：福州桃李面包有限公司、 厦门桃李面包有限公司（以下简称“福州桃李”、“厦门桃李”）

　　● 增资金额：拟向全资子公司福州桃李增资人民币2,800万元，厦门桃李增资人民币2,700万元

　　● 特别风险提示:此次增资事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

　　一、 本次增资概述    

　　桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月5日召开了第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司以人民币2,800万元对全资子公司福州桃李进行增资，增资完成后，福州桃李注册资本将由人民币400万元增至人民币3,200万元，桃李面包股份有限公司占总股本的100%；同意公司以人民币2,700万元对全资子公司厦门桃李进行增资，增资完成后，厦门桃李注册资本将由人民币400万元增至人民币3,100万元，桃李面包股份有限公司占总股本的100%。    

　　此次增资事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 增资对象基本情况

　　（一）福州桃李面包有限公司     

　　1、公司名称：福州桃李面包有限公司     

　　2、法定代表人：林元    

　　3、注册资金：400万元人民币    

　　4、成立日期：2016年06月20日    

　　5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）   

　　6、统一社会信用代码：91350104MA3495MF1Y

　　7、注册地址：福建省福州市晋安区鼓山镇茶会村258号四知石材商厦八层802室

　　8、经营范围：预包装食品、初级农产品的批发、零售、代购代销；仓储服务（不含危险化学品）；市场推广宣传、企业管理咨询；市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9、增资前后的股权结构

　　10、主要财务指标

　　单位：万元

　　（二）厦门桃李面包有限公司    

　　1、公司名称：厦门桃李面包有限公司      

　　2、法定代表人：林元    

　　3、注册资金：400万元人民币    

　　4、成立日期：2016年06月21日    

　　5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）    6、统一社会信用代码：91350206MA3496PY9U

　　7、注册地址：厦门市湖里区悦华路163-193号J-7单元

　　8、经营范围：预包装食品零售；散装食品零售；糕点、面包零售；糕点、糖果及糖批发；其他预包装食品批发；其他散装食品批发；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；市场管理；企业管理咨询；广告的设计、制作、代理、发布；市场调查；资产管理（法律、法规另有规定除外）；其他农牧产品批发。

　　9、增资前后的股权结构

　　10、主要财务指标

　　单位：万元

　　注: 2020年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021年第三季度财务数据未经审计。    

　　三、增资方式    

　　桃李面包股份有限公司拟用人民币2,800万元对福州桃李进行增资，增资完成后，福州桃李注册资本由人民币400万元增加至人民币3,200万元，桃李面包股份有限公司占总股本的100%； 桃李面包股份有限公司拟用人民币2,700万元对厦门桃李进行增资，增资完成后，厦门桃李注册资本由人民币400万元增加至人民币3,100万元，桃李面包股份有限公司占总股本的100%。    

　　四、本次增资目的、存在的风险和对公司的影响    

　　1、增资的目的    

　　本次增资的目的是为支持福州桃李和厦门桃李推进业务发展，扩大业务规模，从而提升公司整体竞争力和盈利能力。    

　　2、存在的风险    

　　随着子公司规模的扩大，对公司的管理提出了更高的要求，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对子公司的管控。    

　　3、对公司未来的影响  

　　本次投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。    

　　五、备查文件    

　　公司第五届董事会第三十次会议决议。

　　特此公告。

　　桃李面包股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月6日