稿件搜索

佛燃能源集团股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002911 证券简称：佛燃能源公告编号：2021-098

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间

　　现场会议召开时间：2021年11月8日（星期一）下午2:30；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年11月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年11月8日9:15-15:00。

　　2.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区南海大道中18号公司16楼会议室。

　　3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4.会议召集人：公司董事会。

　　5.会议主持人：董事长殷红梅女士。

　　6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《佛燃能源集团股份有限公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　参加本次会议的股东及股东代理人共10人，代表股份834,030,347股，占公司总股份的88.2385%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共6人，代表股份832,655,470股，占公司总股份的88.0930%；通过网络投票的股东4人，代表股份1,374,877股，占公司总股份的0.1455%。通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份2,354,347股，占公司总股份的0.2491%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席、列席了本次会议。北京市君合（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议案的表决情况如下:

　　1.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

　　总表决情况：同意834,028,347股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意2,352,347股，占出席会议中小股东所持股份的99.9151%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0849%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案获得了出席会议股东所持有表决权股份的2/3以上通过。

　　2.《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

　　2.1 本次发行证券的种类