广东原尚物流股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：603813        证券简称：原尚股份        公告编号：2021-075

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体董事均出席本次会议

　　● 本次会议全部议案均获通过，无反对票

　　一、董事会会议召开情况

　　广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知已于2021年11月03日以书面方式送达全体董事和监事，会议于2021年11月08日下午15:00在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司董事长兼总经理余军先生召集和主持本次会议，公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过了《关于签订<原尚股份总部数智中心项目建设施工合同>的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　(二) 审议通过了《关于设立云浮控股孙公司的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案的具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的公告。

　　特此公告。

　　广东原尚物流股份有限公司董事会

　　2021年11月08日

　　证券代码：603813        证券简称：原尚股份         公告编号：2021-076

　　广东原尚物流股份有限公司

　　关于签订《原尚股份总部数智中心

　　项目建设施工合同》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 合同金额及类型：因广东原尚物流股份有限公司（以下简称“原尚股份”或“发包人”、“公司”）建设原尚股份总部数智中心项目，公司通过邀请招标的方式与广东华辉建设有限公司（以下简称“华辉建设”或“承包人”）签订《建设工程施工合同》（以下简称“合同”）。合同暂估含税总价：9,490万元人民币，本工程合同价款以最终结算为准。

　　● 2021年11月08日，公司召开第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于签订<原尚股份总部数智中心项目建设施工合同>的议案》，同意签订该合同。该议案无须提交股东大会审议。

　　● 本次交易不构成关联交易；本次交易未构成重大资产重组；

　　● 特别风险提示：合同条款中已对合同范围、合同价格、支付方式、履行 期限等内容做出了明确约定，合同各方也均有履约能力，但在合同履行过程中，如遇政策、市场等不可预计或者不可抗力等因素的影响，可能会导致合同无法如期或全部履行。

　　公司将积极关注该合同事宜的进展情况，按照《公司章程》及相关法律法规及时履行相应的决策审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、 交易概述

　　（一）合同标的的基本情况

　　1、 合同双方：

　　发包人：广东原尚物流股份有限公司

　　承包人：广东华辉建设有限公司

　　2、 工程名称： 原尚股份总部数智中心项目

　　3、 广东省企业投资项目备案证备案项目编号： 2105-440112-04-01-550183

　　4、 工程地点：广州经济技术开发区东区东众路25号

　　5、 资金来源：自筹

　　6、 工程内容与承包范围：施工图纸及工程量清单所示范围内的所有工程（幕墙及二次装修工程除外）。

　　7、 工程合同工期总日历天数：270天。

　　8、 暂定从2021年11月3日开始施工，至 2022年6月30日完成消防验收，竣工日期为2022年7月30日。具体开工日期以现场具备施工条件且在项目依法领取施工许可证后，由工程监理单位签发的开工令日期为准。

　　9、 签约合同价与合同价格形式：

　　含税合同总价：9,490万元人民币

　　10、 合同结算造价确定方式：合同内包干项目，按包干价格及金额结算；新增项目或非承包方原因引起的变更、签证项目，依据中华人民共和国国家标准 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），执行《广东省市政工程综合定额（2018）》《广东省通用安装工程综合定额（2018年）》《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018年）》《广东省园林绿化工程综合定额（2018年）》，按下浮率10%进行结算；钢筋、混凝土价格波动幅度超过±5%以外的价差调整，按本合同专用条款第76条约定结算。

　　11、 指定分包工程名称：消防专业工程。本项目的消防工程专业，如出现发包人指定分包人承接的情况，指定分包人需向承包人支付分包价的1%作为总包管理费，即分包工程配合费。

　　12、 合同生效：本合同自双方盖章、签字后生效。

　　（二）交易对方基本情况

　　公司名称：广东华辉建设有限公司

　　统一社会信用代码：91440904669816570T

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　住    所：茂名市电白区水东镇人民路83号

　　法定代表人：吴仁斌

　　注册资本：11800万元人民币

　　成立日期：2007年12月06日

　　营业期限：2007年12月06日至长期

　　经营范围：工业与民用房屋建筑工程施工、打桩、挖桩、土石方和水电安装工程、市政及道路工程、地基与基础工程、装修装饰工程、钢结构工程、体育场地设施工程、城市园林绿化工程、防水防腐保温工程、电子与智能化工程、建筑幕墙工程、环保工程、拆迁安置工程、排架工程；实验室的设计、施工；家具的生产、销售、安装；通风系统工程，空气净化系统工程，气体管路系统、废弃物处理系统安装、设计工程；机械设备安装工程，起重设备安装与维护，制冷设备安装与维护，机电设备安装、检修与维护，电气设备设施安装、检修与维护，管道安装与检修，建筑智能化安装工程，通讯设备安装工程，锅炉设备设施安装、检修与维护；普通货运（凭有效的道路运输许可证经营）；销售：建筑材料，机电设备，五金制品，化工产品（不含危险化学品）；销售、租赁：机械设备；加工、销售:铝材、木材。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　主要财务指标（数据未审计）：截至2021年8月31日，资产总额406,618,603.41元，净资产244,449,288.48元，2021年1月-8月营业收入1,449,715,589.76元，净利润21,160,367.34元。

　　其他关系说明：华辉建设与公司之间不存在关联关系。

　　三、对上市公司的影响

　　本次合同的签署将有利于推进“原尚股份总部数智中心项目”的建成投产，满足公司业务需要，降低公司的经营成本，提升公司在广州地区的物流服务能力，有利于公司长远发展。该合同的履行不会对公司业务、经营的独立性产生影响，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、风险提示

　　本合同已就违约和争议等事项进行了约定，在合同履行过程中如遇到市场、 法律、气候环境等不可预计的或不可抗力等因素的影响，存在可能会造成工期延 误，不能按时竣工、验收等风险；公司将积极关注该合同相关事宜的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东原尚物流股份有限公司董事会

　　2021年 11月8日

　　证券代码：603813       证券简称：原尚股份       公告编号：2021-077

　　广东原尚物流股份有限公司

　　关于设立云浮控股孙公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东原尚恒晨农牧发展有限公司（以下简称“原尚恒晨农牧”）拟在广东省云浮市云城区腰古镇设立控股孙公司，该公司设立后主要从事食品加工行业相关业务。

　　● 投资标的名称：广东原尚禾牧食品供应链有限公司（以下简称“原尚禾牧”，名称最终以工商登记为准）

　　● 投资金额及持股比例：原尚禾牧注册资本8000万元人民币。其中原尚恒晨农牧拟以自有资金出资2800万元，占35%股权；广东东俊实业投资有限公司拟以自有资金出资2000万元，占25%股权；广东尚骏实业投资有限公司拟以自有资金出资1600万元，占20%股权；惠州市顶一食品贸易有限公司拟以自有资金出资1600万元，占20%股权。经各方股东协商，原尚禾牧董事会拟由七名董事组成，原尚恒晨农牧拟委派4名董事。同时，原尚恒晨农牧及委派的董事对于股东会重大事项决议及董事会决议拥有一票否决权。

　　● 本次设立控股孙公司事项不构成关联交易、重大资产重组。

　　● 2021年11月8日，公司召开第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于设立云浮控股孙公司》的议案，本议案无需提交股东大会审议。

　　● 风险提示：本次设立控股孙公司事项尚需相关主管部门备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。本次投资的标的公司尚未设立，相关业务尚未开展。同时，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，标的公司可能存在业务进展迟缓等不能实现预期效益的风险。

　　一、 设立云浮控股孙公司基本情况

　　1. 公司名称：广东原尚禾牧食品供应链有限公司

　　2. 公司类型：有限责任公司

　　3. 营业场所：云浮市云城区腰古镇水东村委警察培训基地办公楼大楼一楼001室

　　4. 法定代表人：由原尚恒晨农牧指定人员担任

　　5. 经营范围：牲畜屠宰；生猪屠宰；家禽屠宰；食品销售；食品生产；活禽销售；道路货物运输（不含危险货物）；生鲜乳道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；食品进出口；牲畜销售；水产品零售；水产品批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；水产品收购；食用农产品初加工；供应链管理服务；鲜肉批发；鲜肉零售；货物进出口；粮油仓储服务；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；智能仓储装备销售。

　　6. 股权结构：

　　7. 审议情况：2021年11月8日，公司召开第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于设立云浮控股孙公司》的议案，本议案无需提交股东大会审议。

　　8. 本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　9. 上述拟设立控股孙公司的基本信息以工商登记机关核准登记为准。

　　二、 本次设立云浮控股孙公司的意义

　　本次控股孙公司的设立是根据公司生产经营需要，符合公司章程规定及公司经营发展战略，公司本次投资设立控股孙公司，纳入公司合并报表范围，鉴于原尚禾牧尚未设立、运营，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响；长期来看，该项投资对公司未来财务状况和经营成果的影响，尚存在不确定性。

　　三、 对外投资的风险分析

　　公司董事会授权管理层负责办理本次设立云浮控股孙公司的相关事宜。本次设立控股孙公司事项尚需相关主管部门备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。本次投资的标的公司尚未设立，相关业务尚未开展。同时，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，标的公司可能存在业务进展迟缓等不能实现预期效益的风险。

　　特此公告。

　　广东原尚物流股份有限公司董事会

　　2021年11月08日