江西宏柏新材料股份有限公司 关于增加2021年度日常关联交易 预计额度的公告

　　证券代码：605366      证券简称：宏柏新材    公告编号：2021-064

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加的日常关联交易是公司正常生产经营需要，交易定价以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

　　● 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西江维高科股份有限公司（以下简称“江维高科”）预计在2021年12月31日之前拟新增与关联法人江西世龙实业股份有限公司（以下简称“世龙实业”）的日常关联交易共计不超过人民币1000.00万元。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、江西宏柏新材料股份有限公司于2021年4月18日召开第二届董事会审计委员会2020年年度会议、2021年4月18日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，会议分别审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。内容详见公司2021年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西宏柏新材料股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-014）。

　　2、公司于2021年11月8日召开第二届董事会审计委员会2021年第四次会议，审议通过了《关于公司增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》，对本次日常关联交易事项发表了书面意见如下：公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益。

　　3、公司于2021年11月8日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0弃权，同意因关联方世龙实业业务发展需要，拟向公司全资子公司江维高科采购蒸汽，经预测，公司与世龙实业2021年度日常关联交易需增加1000万额度。审议该议案时，关联董事汪国清、吴华先生回避表决，其余出席会议的非关联董事一致同意该议案。本次增加的日常关联交易额度预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　公司独立董事对本议案予以事前认可，并发表同意的独立意见如下：公司与关联方发生的关联交易属于日常性关联交易；该关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。董事会在审议本议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，同意上述关联交易事项。

　　（二）本次预计增加的日常关联交易金额和类别

　　单位：万元

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1、江西世龙实业股份有限公司

　　（二）与上市公司的关联关系

　　公司董事汪国清担任世龙实业的董事长，公司董事吴华为世龙实业大股东江西电化高科有限责任公司的股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》，世龙实业为公司关联法人。

　　（三）履约能力分析

　　世龙实业不属于失信被执行人，经营情况正常，具备良好的履约能力和良好的经营诚信。

　　三、日常关联交易的主要内容

　　（一）定价政策和定价依据

　　公司与关联方交易的定价政策和定价依据为：按照公开、公平、公正原则，依据市场价格经双方协商确定，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类产品的价格。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司与关联方现已签订相关买卖合同，待履行了内部审议程序后将根据市场情况开展实际业务。。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次新增关联交易为保证公司正常经营生产所需，以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为，公司关于本次增加2021年度日常关联交易预计额度事项已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序，符合《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。

　　综上所述，保荐机构对公司增加2021年度日常关联交易预计额度无异议。

　　六、上网公告附件

　　1、江西宏柏新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

　　2、江西宏柏新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、中信证券股份有限公司关于江西宏柏新材料股份有限公司增加2021年度日常关联交易预计额度的核查意见。

　　特此公告。

　　江西宏柏新材料股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月9日

　　证券代码：605366            证券简称：宏柏新材          公告编号：2021-063

　　江西宏柏新材料股份有限公司

　　第二届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议监事会于2021年11月8日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2021年11月3日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事2人，监事王林森先生因个人原因缺席本次监事会。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议由监事会主席周怀国先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》

　　监事会认为：公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-064）。

　　表决情况：同意2票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　江西宏柏新材料股份有限公司

　　监事会

　　2021年11月9日