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吉林化纤股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：000420 证券简称：吉林化纤公告编号：2021-74

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议通知于2021年10月28日以通讯的方式送达，会议于2021年11月10日9:00在公司二楼会议室召开，会议由董事长宋德武先生主持，应参加会议董事11人，实到11人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以现场表决的方式审议了以下议案：

　　一、审议通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》：

　　根据《公司法》以及《公司章程》的规定，同意召开公司2021年第三次临时股东大会，审议公司第九届董事会第二十三次会议审议通过的非公开发行股票有关的议案及其他议案。具体内容详见2021年11月4日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

　　审议结果：11票同意、0票反对、0票弃权

　　公司定于2021年11月26日（星期五）下午14：00分，在公司六楼会议室召开2021年第三次临时股东大会，会议采用现场和网络投票的方式。

　　二、备查文件

　　1、第九届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告！

　　吉林化纤股份有限公司董事会

　　二二一年十一月十日

　　证券代码：000420 证券简称：吉林化纤公告编号：2021-73

　　吉林化纤股份有限公司

　　《关于提请召开2021年第三次

　　临时股东大会的通知》公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人:吉林化纤股份有限公司第九届董事会二十四次会议审议通过提请召开2021年第三次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《公司法》及《吉林化纤股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2021年11月26日（星期五）下午14:00；

　　网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2021年11月26日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2021年11月26日上午9:15至下午15:00。

　　5、会议的召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021年11月23日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2021年11月23日股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；

　　8、会议地点：吉林省吉林市经开区昆仑街216号，吉林化纤股份有限公司六楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）、本次股东大会表决的提案如下：

　　1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求,经认真逐项自查,认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司非公开发行股票的各项规定和要求,具备非公开发行股票的资格和条件。

　　2、逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

　　2.01、发行方式：本次发行股票全部采用向特定对象非公开发行的方式。本次非公开发行股票尚须提交中国证监会核准，在通过核准后12个月内择机实施向不超过35名特定对象的非公开发行。

　　2.02、本次发行股票的种类与面值

　　本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。

　　2.03、发行数量

　　本次非公开发行股票数量为不超过3亿股（含本数），在该发行范围内，董事会提请股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）根据实际情况协商确定最终发行数量。

　　若公司股票在本次非公开发行决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将进行相应调整。

　　2.04、发行价格及定价原则

　　公司本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日。本次非公开发行股票的价格为不低于本次定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。在前述发行底价基础上，最终发行价格将在取得发行核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）根据有关法律、法规及其他规范性文件的规定及投资者申购报价情况确定。

　　若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行价格将进行相应调整。

　　2.05、发行对象

　　本次非公开发行对象为不超过35名的特定对象投资者。各单一投资者及其一致行动人认购上限为5000万股。

　　不超过35名的特定对象投资者是指认购并获得本次非公开发行股票的法人、自然人或者其他合法投资组织不超过三十五名。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

　　公司控股股东、间接控股股东及其控制的企业不参与认购本次发行的股票。最终发行对象将在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件后，公司董事会将在股东大会的授权范围内，与保荐机构（主承销商）根据相关法律、法规和规范性文件的规定，根据发行对象申购情况协商确定。

　　2.06、认购方式

　　所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股份。

　　2.07、限售期

　　自本次非公开发行结束之日起6个月内，发行对象不得转让或出售所认购的本次非公开发行股份，法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。在上述股份限售期限内，发行对象因公司送股、资本公积金转增股本等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。

　　限售期结束后，发行对象减持本次认购的股票，按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

　　2.08、未分配利润安排

　　本次非公开发行完成后，公司的新老股东共同分享公司本次非公开发行前滚存的未分配利润。

　　2.09、上市地点

　　在限售期届满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

　　2.10、本次决议的有效期

　　自公司股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起十二个月内有效。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。

　　2.11、募集资金数额及投资项目：本次非公开发行股票募集资金总额为不超过12亿元，扣除发行费用后全部用于1.2万吨碳纤维复材项目和偿还银行借款，具体情况如下：

　　公司将根据实际募集资金净额和项目的轻重缓急，按照项目需要决定项目的投资次序和投资金额。本次非公开发行股份募集资金到位之前，为了抓住市场机遇，公司将可能根据自筹资金的情况对项目先行进行投资，并在募集资金到位后予以置换。

　　以上具体内容详见2021年11月4日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

　　3、审议《关于公司2021年非公开发行股票预案的议案》