深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2021年度第五次临时董事会决议公告

　　证券代码：002816         证券简称：和科达        公告编号：2021-050

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度第五次临时董事会于2021年11月10日上午9时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会会议已于2021年11月4日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事。

　　本次会议应出席董事7名，实际出席7名，其中董事林心涵女士、董事陈君豪先生、董事李磊先生、独立董事胡开梁先生、独立董事周铁华先生、独立董事陈莞女士以通讯方式参会。会议由董事长金文明先生召集与主持，部分监事、高管列席了会议，会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、 审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　公司原聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司提供审计服务，在执行过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。鉴于立信已连续多年担任公司审计机构，根据公司业务发展的需要，经综合考虑，公司拟聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于改聘会计师事务所的公告》。公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于改聘会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于2021年度第五次临时董事会相关事项的独立意见》。

　　2、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　为进一步优化公司治理结构，公司计划适度减少董事会董事人数，将董事会的人数由7名减至6名，其中独立董事由3名减至2名，同时，基于公司的经营发展需要，取消于2021年7月15日经第三届董事会第八次会议审议通过的《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》的规定，公司需对《公司章程》中关于董事会构成的条款进行修改，并提交股东大会审议。

　　本次《公司章程》的具体修订情况如下：

　　修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

　　3、审议通过《关于提请召开2021年度第一次临时股东大会的议案》

　　董事会同意公司于2021年11月26日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2021年度第一次临时股东大会，审议相关议案，具体内容详见同日公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、 备查文件

　　1、 公司2021年度第五次临时董事会决议

　　2、 独立董事关于改聘会计师事务所的事前认可意见

　　3、 公司独立董事关于2021年度第五次临时董事会相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月11日

　　证券代码：002816          证券简称：和科达       公告编号：2021-051

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　2021年度第四次临时监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度第四次临时监事会于2021年11月10日上午10时30分在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次监事会会议已于2021年11月4日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体监事。

　　本次会议应出席监事3名，实际出席3名，其中监事曾鹏恺先生以通讯方式参会,部分高管列席了会议。会议由监事会主席梅建祥先生召集和主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、 审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司原聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司提供审计服务，在执行过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。鉴于立信已连续多年担任公司审计机构，根据公司业务发展的需要，经综合考虑，公司拟聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于改聘会计师事务所的公告》。

　　三、 备查文件

　　1、 公司2021年度第四次临时监事会会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　监事会

　　2021年11月11日

　　证券代码：002816 证券简称：和科达      公告编号：2021-053

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度第五次临时董事会审议通过了《关于提请召开2021年度第一次临时股东大会的议案》，决定于2021年11月26日（星期五）下午15:00召开公司2021年度第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2021年度第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第三届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司2021年度第五次临时董事会审议通过了《关于提请召开2021年度第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2021年11月26日（星期五）下午15:00

　　（2）网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年11月26日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021年11月22日（星期一）

　　7、会议出席对象

　　（1）截止2021年11月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件一），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、提交本次股东大会审议表决的议案情况：

　　（1）审议《关于改聘会计师事务所的议案》；

　　（2）审议《关于修订<公司章程>的议案》。

　　2、提案披露情况：

　　上述提案已于2021年11月10日召开的2021年度第五次临时董事会及2021年度第四次临时监事会审议通过。具体内容详见2021年11月11日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度第五次临时董事会决议公告》、《2021年度第四次临时监事会决议公告》等相关公告。

　　3、单独计票提示：

　　本次会议审议的提案1将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。

　　4、特别提示：

　　提案2为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记时间：2021年11月23日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00

　　2、登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二），截止时间为2021年11月23日下午17:00。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

　　3、登记地点：公司证券部

　　地址：深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园

　　邮政编码：518109

　　联系传真：0755-29809065

　　4、会议联系方式

　　（1）会议咨询：公司证券部

　　（2）联系人：王培鹏、彭婵

　　（3）联系电话：0755-27048451；传真：0755-29809065

　　（4）电子邮箱：hekedazqb@163.com

　　5、参加会议的股东或其委托代理人食宿、交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　　六、备查文件

　　1、2021年度第五次临时董事会决议；

　　2、2021年度第四次临时监事会决议。

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月11日

　　附件一

　　授权委托书

　　兹委托         （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2021年度第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　委托股东名称：

　　《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

　　委托人持股数量及股份性质：

　　受托人姓名：

　　受托人《居民身份证》号码：

　　委托日期：

　　有效期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

　　委托人签名（或盖章）：

　　附注：

　　1.各选项中，对于非累积投票提案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

　　2.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

　　3.对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件二

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　2021年度第一次临时股东大会参会股东

　　登记表

　　附注：

　　1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　　2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年11月23日17:00之前以送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

　　3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三

　　参与网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362816，投票简称：和科投

　　票。

　　2、填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年11月26日的交易时间即上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月26日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年11月26日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002816         证券简称：和科达        公告编号：2021-052

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　关于改聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

　　2、 拟聘任的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信”或“和信会计师事务所”）

　　3、 变更会计事务所的原因：鉴于立信已连续多年担任公司审计机构，根据公司业务发展的需要，经综合考虑，公司拟聘请和信担任公司2021年度审计机构及内部控制审计机构，期限为1年。

　　4、 原聘请的会计事务所的异议情况：公司已就拟变更会计事务所与立信进行了充分沟通，截止本公告发布日，立信未对本次变更会计事务所事宜表示异议。

　　5、 公司董事会审计委员会、独立董事、董事会等对本次拟变更会计事务所事项无异议。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月10日召开了2021年度第五次临时董事会和2021年度第四次临时监事会审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，拟聘任和信为公司2021年度审计机构及内部控制审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。现将相关事项公告如下：

　　一、 拟改聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）；

　　（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；

　　（3）组织形式：特殊普通合伙；

　　（4）注册地址：济南市历下区文化东路59号盐业大厦七楼；

　　（5）首席合伙人：王晖；

　　（6）和信会计师事务所2020年度末合伙人数量为36位，年末注册会计师人数为276人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为166人；

　　（7）和信会计师事务所2020年度经审计的收入总额为26,793.15万元，其中审计业务收入22,918.91万元，证券业务收入11,081.43万元；

　　（8）上年度上市公司审计客户共44家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等，审计收费共计5961万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为32家。

　　2、投资者保护能力

　　和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　和信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。和信会计师事务所近三年没有从业人员因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟担任项目合伙人刘学伟先生，1997年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2002年开始在和信执业，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告24份。

　　拟担任签字注册会计师王建英先生，2018年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2011年开始在和信会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共7份。

　　拟担任项目质量控制复核人：吕凯先生，2014年成为中国注册会计师，2013开始从事上市公司审计，2013年开始在和信执业，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告31份。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人刘学伟先生，签字会计师王建英先生，项目质量控制复核人吕凯先生，近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　和信会计师事务所及项目合伙人刘学伟先生，签字会计师王建英先生，项目质量控制复核人吕凯先生，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　股东大会授权公司董事会，并由公司董事会授权经营层根据会计师事务所的实际工作情况及公允合理的定价原则最终确定。

　　二、 拟改聘会计师事务所的情况说明

　　（一） 前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司自2016年聘请立信担任公司财务报告和内部控制审计机构，立信依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力、足够的独立性及投资者保护能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，按期出具了公司2016年至2020年度审计报告，2020年度审计意见类型为标准无保留意见，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托立信开展部分审计工作后解聘的情况。

　　（二） 上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司董事会提前与原审计机构立信就改聘会计师事务所事项进行了沟通，征得其理解和支持，公司已允许拟聘任的会计师事务所与前任会计师事务所进行沟通，截至本公告披露日，双方之间已进行了沟通，对本次改聘事项等内容无异议。

　　（三） 拟改聘会计师事务所原因

　　鉴于立信已连续多年担任公司审计机构，根据公司业务发展的需要，经综合考虑，公司拟聘请和信担任公司2021年度审计机构及内部控制审计机构。

　　三、 拟改聘会计师事务所履行的程序

　　（一） 审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会审核认为：公司董事会审计委员会已对和信的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力、诚信状况等方面进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意向董事会提议改聘和信为公司2021年度审计机构及内部控制审计机构。

　　（二） 董事会对议案审议和表决情况以及生效日期

　　公司召开2021年度第五次临时董事会全票审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意公司将2021年度财务审计机构及内部控制审计机构改聘为和信会计师事务所（特殊普通合伙），本次公司改聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会批准之日起生效。

　　（三） 独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、 独立董事的事前认可意见

　　独立董事认为，和信会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。公司拟改聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　因此，我们同意改聘和信会计师事务所为公司2021年度审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交2021年度第五次临时董事会审议。

　　2、 独立董事意见

　　独立董事认为，和信会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。公司拟改聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意改聘和信会计师事务所为公司2021年度的审计机构及内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

　　四、 备查文件

　　1、 公司2021年度第五次临时董事会决议；

　　2、 独立董事关于改聘会计师事务所的事前认可意见；

　　3、 独立董事关于2021年度第五次临时董事会相关事项的独立意见

　　4、 第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；

　　5、 和信营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月11日