深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002789          证券简称：建艺集团       公告编号：2021-074

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召集人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司第三届董事会

　　2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年11月11日（星期四）15:00

　　（2）网络投票时间：2021年11月11日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年11月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室

　　5、会议主持人：公司董事长刘海云先生

　　6、会议的通知：公司于2021年10月27日、2021年10月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网分别刊登了《深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》及《深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于2021年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共7人，代表股份51,194,663股，占上市公司总股份的32.0721%。其中：

　　1、现场出席会议情况

　　通过现场投票的股东4人，代表股份48,649,892股，占上市公司总股份的30.4779%。

　　2、网络投票情况

　　通过网络投票的股东3人，代表股份2,544,771股，占上市公司总股份的1.5942%。

　　本次会议由董事长刘海云先生主持，公司5名董事、3名监事出席会议，全部高级管理人员和律师等列席会议，其中监事会主席陈景辉先生委托监事刘国平先生出席。北京国枫（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

　　1、审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意51,192,523股，占出席会议所有股东所持股份的99.9958%；反对2,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.0042%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　本项议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、审议通过《关于预计日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意51,192,523股，占出席会议所有股东所持股份的99.9958%；反对2,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.0042%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意2,542,631股，占出席会议中小股东所持股份的99.9159%；反对2,140股，占出席会议中小股东所持股份的0.0841%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　同意票数过半，本议案审议通过。

　　3、审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意2,566,835股，占出席会议所有股东所持股份的99.9167%；反对2,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.0833%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意2,542,631股，占出席会议中小股东所持股份的99.9159%；反对2,140股，占出席会议中小股东所持股份的0.0841%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　同意票数过半，本议案审议通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：何谦、姚奥

　　3、结论性意见：本所律师认为，贵公司2021年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、深圳市建艺装饰集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

　　2021年11月12日

　　证券代码：002789          证券简称：建艺集团          公告编号：2021-073

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　关于控股股东部分股份解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司（下称“公司”）近日收到公司控股股东刘海云先生函告，获悉刘海云先生持有的公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：

　　一、股东股份解除质押的基本情况

　　二、股东股份累计质押的基本情况

　　截至本公告披露日，刘海云先生所持质押股份情况如下：

　　注1：截至2021年11月10日，刘海云共计持有公司股份4,501.5568万股。其中，刘海云直接持有公司4,496.2868万股，通过深圳市建艺人投资咨询企业（有限合伙）及深圳市建艺仕投资咨询企业（有限合伙）间接持有公司5.27万股；

　　注2：上表中“已质押股份限售和冻结数量”和“未质押股份限售和冻结数量”中的限售部分为高管锁定股。

　　三、其他说明

　　截至本公告披露日，刘海云先生资信情况良好，具备相应的资金偿付能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。若后续出现平仓风险，刘海云先生将采取补充质押、增加担保物、提前还款等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。

　　四、备查文件

　　中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细

　　特此公告

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

　　2021年11月12日