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深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002218 证券简称：拓日新能公告编号：2021-060

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2. 本次股东大会审议的《关于调整公司2020年度利润分配预案的议案》涉及变更公司2020年度股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议时间为：2021年11月11日15:30

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年11月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（3）召开地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室

　　（4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　（5）召集人：公司董事会

　　（6）主持人：副董事长李粉莉女士

　　2.参加本次股东大会的股东或股东代理人共计18名，代表股份561,807,690股，占公司总股份1,413,020,549股的39.7593%，其中，通过现场和网络投票的中小股东14人，代表股份2,223,158股，占上市公司总股份的0.1573%。

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共计7名，代表股份561,325,390股，占公司总股份的39.7252%；通过网络投票出席会议的股东共计11名，代表股份482,300股，占公司总股份的0.0341%；

　　3.公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会；

　　4.见证律师列席了会议。本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场及网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

　　1. 审议通过了《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

　　表决结果：

　　同意票：561,789,890股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9968%；

　　反对票：17,800股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0032%；

　　弃权票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意票：2,205,358股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.1993%；

　　反对票：17,800股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.8007%；