辽宁港口股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601880        证券简称：辽港股份     公告编号：临2021-053

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年11月11日

　　(二) 股东大会召开的地点：大连市中山区港湾街1号辽港集团大楼109室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长魏明晖先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》等相关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，董事曹东、齐岳、孙德泉、那丹红受疫情影响，无法现场出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，职工代表监事刘显峰受疫情影响，无法现场出席本次会议；

　　3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况：副总经理尹凯阳，董事会秘书王慧颖。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于辽宁港口股份有限公司章程修改的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2、关于辽宁港口股份有限公司选举董事的议案

　　3、关于辽宁港口股份有限公司选举监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　2021年第三次临时股东大会审议的议案1为特别决议案，前述议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案2、3均为普通决议案，前述议案均获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：张舟、李雪莹

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议的股东或股东代理人的资格、表决程序符合相关法律法规和《辽宁港口股份有限公司章程》的规定，合法有效，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 上交所要求的其他文件。

　　辽宁港口股份有限公司

　　2021年11月11日

　　证券代码：601880     证券简称：辽港股份   公告编号：临2021-056

　　辽宁港口股份有限公司

　　关于董事长辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年11月11日收到魏明晖先生提交的书面辞呈。由于工作变动原因，魏明晖先生申请辞去其所担任的本公司董事长职务；魏明晖先生辞去公司董事长职务后仍担任公司执行董事职务。根据《中华人民共和国公司法》及《辽宁港口股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，魏明晖先生的辞呈自送达董事会之日起生效。

　　魏明晖先生确认：与公司董事会、监事会之间并无任何意见分歧，亦无任何与其本人辞职有关的事项须提请本公司股东注意。

　　在此，公司董事会谨向魏明晖先生在任职董事长期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　辽宁港口股份有限公司董事会

　　2021年11月11日

　　证券代码：601880     证券简称：辽港股份     公告编号：临2021-057

　　辽宁港口股份有限公司

　　关于总经理辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年11月11日收到孙德泉先生提交的书面辞呈。由于工作变动原因，孙德泉先生申请辞去其所担任的本公司总经理职务；孙德泉先生辞去公司总经理职务后仍担任公司其他职务。根据《中华人民共和国公司法》及《辽宁港口股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，孙德泉先生的辞呈自送达董事会之日起生效。

　　孙德泉先生确认：与公司董事会、监事会之间并无任何意见分歧，亦无任何与其本人辞职有关的事项须提请公司股东注意。

　　在此，公司董事会谨向孙德泉先生在任职总经理期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　辽宁港口股份有限公司董事会

　　2021年11月11日

　　证券代码：601880     证券简称：辽港股份   公告编号：临2021-054

　　辽宁港口股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提高公司规范化运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《辽宁港口股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，公司拟在董事会架构中取消副董事长设置，同时结合公司换股吸收合并营口港务股份有限公司完成后总股本变化的实际情况，现将公司章程中相关条款及相关附件修订如下：

　　特此公告。

　　辽宁港口股份有限公司董事会

　　2021年11月11日

　　证券代码：601880    证券简称：辽港股份   公告编号：临2021-055

　　辽宁港口股份有限公司

　　关于职工代表监事辞任及选举的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年11月11日收到现任职工代表监事刘显峰先生的辞呈，由于工作原因，刘显峰先生申请辞去公司第六届监事会职工代表监事职务。

　　刘显峰先生确认：与公司董事会、监事会之间并无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项须提请公司股东注意。

　　在此，公司董事会、监事会谨向刘显峰先生在公司任职职工代表监事期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》等有关规定，于2021年11月11日，经公司职工代表大会审议通过，选举马英姿女士为本公司第六届监事会职工代表监事（简历后附），马英姿女士任期与公司第六届监事会任期相同。

　　特此公告。

　　辽宁港口股份有限公司监事会

　　2021年11月11日

　　附：马英姿女士简历

　　马英姿女士，1968年出生，中国国籍，曾任营口港务集团合资合作企业管理部副总经理、营口港务集团合资合作企业管理部经理兼营口港务集团法律事务部经理、辽宁港口集团有限公司法律部副部长、营口港务股份有限公司法律合规部/风险控制部部长。马女士毕业于辽宁大学法律专业。

　　证券代码：601880     证券简称：辽港股份   公告编号：临2021-058

　　辽宁港口股份有限公司董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　会议届次：第六届董事会2021年第8次（临时）会议

　　会议时间：2021年11月11日

　　会议地点：辽港集团大楼109室

　　表决方式：现场表决

　　会议通知和材料发出时间及方式：2021年11月5日，电子邮件

　　应出席董事人数：9人              亲自出席董事人数：9人

　　本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。经董事会半数以上董事共同推举，本次会议由董事张翼先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司选举董事长的议案》

　　同意选举张翼先生担任公司董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满时止，个人简历详见附件。

　　表决结果：同意9票  反对0票  弃权0票

　　（二）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司聘任高级管理人员的议案》

　　同意聘任魏明晖先生任公司总经理、曹应峰先生任公司常务副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满时止，个人简历详见附件。

　　表决结果：同意9票  反对0票  弃权0票

　　（三） 审议通过《关于辽宁港口股份有限公司董事会专门委员会工作规则修改的议案》

　　董事会专门委员会工作规则修订详情请见附件。

　　表决结果：同意9票  反对0票  弃权0票

　　（四）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司选任董事会专门委员会成员的议案》

　　同意选任以下人员为董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

　　1、战略发展委员会：张翼（主席）、周擎红、司政、魏明晖、徐颂；

　　2、提名及薪酬委员会：刘春彦（主席）、张翼、李志伟；

　　3、审核委员会：李志伟（主席）、周擎红、罗文达；

　　4、财务管理委员会：罗文达（主席）、魏明晖、李志伟。

　　表决结果：同意9票  反对0票  弃权0票

　　三、上网及备查附件

　　董事会决议；

　　独立董事意见；

　　特此公告。

　　辽宁港口股份有限公司董事会

　　2021年11月11日

　　附件：董事长个人简历

　　张翼先生，1971年出生，中国国籍，曾任湛江港(集团)股份有限公司董事长、党委书记，招商局港口控股有限公司党委委员、纪委书记、副总经理，招商局港口集团股份有限公司首席运营官（COO）、总经理、党委副书记，辽宁港口集团有限公司党委书记、总经理。现任辽宁港口集团有限公司党委书记、首席执行官（CEO），本公司执行董事。张先生获得武汉水运工程学院交通运输管理专业工学学士、中央党校硕士研究生、武汉理工大学交通运输规划与管理专业研究生博士。

　　附件：高级管理人员个人简历

　　魏明晖，1969年出生，中国国籍，曾任大连港股份有限公司总经理、大连港股份有限公司汽车物流事业部总经理，大连汽车码头有限公司总经理、党总支部书记，辽宁港口集团滚装事业部总经理，本公司董事长。现任大连港集团有限公司党委书记、董事，本公司执行董事。魏先生获得武汉交通科技大学交通运输管理工程专业工学学士、大连海事大学交通运输规划与管理专业工学硕士。

　　曹应峰，1968年出生，中国国籍，曾任营口港务集团副总经济师兼绥中港集团有限公司党委副书记、总经理、工会主席，辽宁港口集团有限公司副总经济师兼综合事业部总经理，营口港务股份有限公司党委副书记、总经理。曹先生获得上海海运学院水运经济专业经济学学士。

　　附件：董事会专门委员会工作规则修订详情

　　证券代码：601880     证券简称：辽港股份   公告编号：临2021-059

　　辽宁港口股份有限公司监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　会议届次：第六届监事会2021年第7次（临时）会议

　　会议时间：2021年11月11日

　　会议地点：辽港集团大楼109室

　　表决方式：现场表决

　　会议通知和材料发出时间及方式：2021年11月5日，电子邮件

　　应出席监事人数：5人              亲自出席监事人数：5人

　　本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。经监事会半数以上监事共同推举，由监事李世臣先生召集和主持本次会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司选举监事会主席的议案》

　　同意选举李世臣先生担任公司监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第六届监事会任期届满时止，个人简历详见附件。

　　表决结果：同意5票  反对0票  弃权0票

　　三、上网及备查附件

　　监事会决议。

　　特此公告。

　　辽宁港口股份有限公司

　　监事会

　　2021年11月11日

　　附件：监事会主席个人简历

　　李世臣先生，1965年出生，中国国籍，曾任中国外运长航集团有限公司党委办公室主任、工会副主席，中国外运长航集团有限公司机关党委书记，中国外运长航集团有限公司集团办公室主任，中国外运长航集团有限公司综合办公室主任，中国外运长航集团有限公司总经理助理，招商局集团有限公司交通物流事业部/集团北京总部部长助理。现任辽宁港口集团有限公司党委委员、纪委书记，本公司监事。李先生获得吉林大学哲学系哲学专业文学学士、中欧国际工商学院工商管理专业工商管理硕士。