青岛海容商用冷链股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员的公告

　　证券代码：603187         证券简称：海容冷链　     公告编号：2021-106

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月11日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会组成人员的议案》《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

　　一、公司第四届董事会组成情况

　　公司第四届董事会成员：邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王存江先生、王彦荣先生、赵琦先生、纪东先生、晏刚先生、张咏梅女士。其中，邵伟先生为公司董事长，纪东先生、晏刚先生、张咏梅女士为独立董事。

　　公司第四届董事会各专门委员会成员如下：

　　上述董事的简历，详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-095）。

　　二、公司第四届监事会组成情况

　　公司第四届监事会成员：梅宁先生、丁晓东先生、金焰平先生。其中，梅宁先生为监事会主席，金焰平先生为职工代表监事。

　　上述非职工代表监事的简历，详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-099）；职工代表监事的简历，详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露《青岛海容商用冷链股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2021-098）。

　　三、公司聘任高级管理人员情况

　　董事会聘任邵伟先生担任公司总经理；聘任赵定勇先生担任公司副总经理、董事会秘书；聘任马洪奎先生担任公司副总经理；聘任王彦荣先生担任公司财务总监。

　　邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生的简历，详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-104）。

　　特此公告。

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月12日

　　证券代码：603187          证券简称：海容冷链       公告编号：2021-103

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年11月11日

　　(二) 股东大会召开的地点：青岛海容商用冷链股份有限公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵伟先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人；独立董事黄速建先生因疫情影响，无法现场参加本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书赵定勇先生出席本次股东大会；公司其他高管列席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1.00   议案名称：关于选举第四届董事会非独立董事的议案

　　1.01 审议事项：选举邵伟为第四届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.02 审议事项：选举赵定勇为第四届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.03 审议事项：选举马洪奎为第四届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.04 审议事项：选举王存江为第四届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.05 审议事项：选举王彦荣为第四届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.06 审议事项：选举赵琦为第四届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.00   议案名称：关于选举第四届董事会独立董事的议案

　　2.01、 审议事项：选举纪东为第四届董事会独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02、 审议事项：选举晏刚为第四届董事会独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03、 审议事项：选举张咏梅为第四届董事会独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.00   议案名称：关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

　　3.01 审议事项：选举梅宁为第四届监事会非职工代表监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.02 审议事项：选举丁晓东为第四届监事会非职工代表监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于修订公司《独立董事津贴管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于制定公司《外部监事津贴管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述议案全部为普通决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过；

　　2、上述第1、2、3、4、5项议案已对中小投资者单独计票；

　　3、本次会议的议案全部为非累积投票议案，所有议案均审议通过；

　　4、本次会议的议案均为非关联议案，不涉及关联股东。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（青岛）律师事务所

　　律师：杜太山、姜宏辉

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《青岛海容商用冷链股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》；

　　2、 上海锦天城（青岛）律师事务所出具的《关于青岛海容商用冷链股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》；

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　2021年11月12日

　　证券代码:603187          证券简称:海容冷链   　    公告编号：2021-104

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2021年11月11日16:00在公司会议室以现场表决的方式召开。公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中委托出席董事0人，以通讯表决方式出席董事0人），本次会议由推举的董事邵伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案。

　　议案内容：公司全体董事一致同意豁免公司第四届董事会第一次会议的通知期限，并于2021年11月11日召开第四届董事会第一次会议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了关于选举公司第四届董事会董事长的议案。

　　议案内容：根据相关规定，董事会选举邵伟先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了关于聘任公司总经理的议案。

　　议案内容：根据相关规定和董事长提名，董事会聘任邵伟先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　（四）审议通过了关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案。

　　议案内容：根据相关规定和总经理提名，董事会聘任赵定勇先生、马洪奎先生为公司副总经理，聘任王彦荣先生为公司财务负责人，任职为财务总监；任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　（五）审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。

　　议案内容：根据相关规定和董事长提名，董事会聘任赵定勇先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　（六）审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。

　　议案内容：为协助董事会秘书开展工作，董事会聘任王东海先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过了关于选举公司第四届董事会各专门委员会组成人员的议案。

　　议案内容：根据相关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会具体组成人员如下：

　　1、董事会战略委员会委员：董事邵伟、董事赵定勇、独立董事纪东，主任委员：邵伟；

　　2、董事会审计委员会委员：独立董事张咏梅、独立董事纪东、董事赵琦，主任委员：张咏梅；

　　3、董事会薪酬与考核委员会委员：独立董事晏刚、独立董事张咏梅、董事马洪奎，主任委员：晏刚；

　　4、董事会提名委员会委员：独立董事纪东、独立董事晏刚、董事王存江，主任委员：纪东。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　附件：1、高级管理人员简历

　　2、证券事务代表简历

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月12日

　　高级管理人员简历

　　邵伟：1970年12月出生，男，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾就职于黄岛区资源公司、澳柯玛股份有限公司、青岛京雪花电器有限公司，曾任青岛海容电器有限公司董事长、总经理；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事长、总经理，现兼任青岛海容汇通融资租赁有限公司董事、广东海容冷链科技有限公司董事长、青岛海容惠康生物医疗控股有限公司执行董事/总经理、青岛东昱正投资控股有限公司执行董事、北京极智简单科技有限公司董事、海容冷链（海南）有限公司执行董事/总经理、武汉轻购云科技有限公司董事长。

　　赵定勇：1974年4月出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。曾就职于澳柯玛股份有限公司、上海南鑫集团、江苏剑桥涂装工程有限公司，曾任青岛海容电器有限公司董事、常务副总经理；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、常务副总经理、董事会秘书，现兼任青岛海容汇通融资租赁有限公司董事、广东海容冷链科技有限公司董事、海容（香港）实业有限公司执行董事、海容（香港）国际贸易有限公司执行董事、上海紫廉武企业咨询管理有限公司执行董事。

　　马洪奎：1973年3月出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。曾就职于澳柯玛股份有限公司，曾任青岛海容电器有限公司董事、副总经理；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、副总经理，现兼任青岛广东海容冷链科技有限公司董事、北京极智无限科技有限公司执行董事、北京极智简单科技有限公司董事长。

　　王彦荣：1968年9月出生，男，中国国籍，无境外居留权，大专学历曾就职于太原钢铁公司、澳柯玛股份有限公司、慈溪龙声电器有限公司，曾任青岛海容电器有限公司监事、董事、财务总监；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、财务总监，现兼任青岛海容汇通融资租赁有限公司监事、广东海容冷链科技有限公司监事、青岛海容惠康生物医疗控股有限公司监事、青岛东昱正投资控股有限公司监事、北京极智无限科技有限公司监事、北京极智简单科技有限公司监事、上海紫廉武企业咨询管理有限公司监事、海容冷链（海南）有限公司监事、青岛鲲鹏制冷设备服务有限公司监事、武汉轻购云科技有限公司监事。

　　证券事务代表简历

　　王东海：1986年1月出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2014年至2020年曾任山东丰元化学股份有限公司（丰元股份，002805）证券事务代表。2021年4月至今任青岛海容商用冷链股份有限公司证券事务代表。

　　王东海先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必备的专业知识，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

　　证券代码:603187          证券简称:海容冷链   　    公告编号：2021-105

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2021年11月11日17:00在公司会议室以现场的方式召开。公司全体监事一致同意豁免本次监事会的通知期限。会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中委托出席监事0人，以通讯表决方式出席监事0人），本次会议由推举的监事梅宁先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了关于豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限的议案。

　　议案内容：公司全体监事一致同意豁免公司第四届监事会第一次会议的通知期限，并于2021年11月11日召开第四届监事会第一次会议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了关于选举公司第四届监事会主席的议案。

　　议案内容：根据有关规定，监事会选举梅宁先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　附件：监事会主席简历

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　监事会

　　2021年11月12日

　　监事会主席简历

　　梅宁：1961年4月出生，男，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，教授。曾任南京理工大学动力工程学院副教授、副主任；现任中国海洋大学工程学院教授、博士生导师，现兼任青岛海大节能技术中心有限公司董事长/总经理、青岛城市学院学术委员会主席/学术副校长、青岛海容商用冷链股份有限公司第四届监事会主席。