龙岩高岭土股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：605086           证券简称：龙高股份         公告编号：2021-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2021年11月11日

　　(二)股东大会召开的地点：福建省龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼1001会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由公司董事长温能全先生主持。本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》及《公司章程》的规定，本次会议召开合法有效。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席会议；公司其他高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的全部议案均获通过，其中议案 1《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》为特别决议议案，已获得有效表决股份总数的 2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

　　律师：蒋浩、黄三元

　　2、 律师见证结论意见：

　　律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 福建至理律师事务所出具的《关于龙岩高岭土股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　龙岩高岭土股份有限公司

　　2021年11月12日

　　证券代码：605086          证券简称：龙高股份         公告编号：2021-040

　　龙岩高岭土股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示；

　　2021年3月31日，龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，授权公司在确保不影响正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，使用不超过二亿伍仟万元人民币的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，授权有效期为自公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》且前次理财议案（第一届董事会第十三次会议审议通过）的授权期限届满次日开始生效，有效期一年。

　　公司管理层在公司授权范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜，公司独立董事对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2021年5月14日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《龙岩高岭土股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2021-010）。

　　一、 使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况

　　2021年11月10日，公司到期赎回了以自有资金购买理财产品的本金人民币2,500万元，获得理财收益人民币48.25万元。本次到期赎回的情况如下：

　　二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　特此公告。

　　龙岩高岭土股份有限公司董事会

　　2021年11月12日