湖南百利工程科技股份有限公司 关于变更公司董事的公告

　　证券代码：603959        证券简称：百利科技        公告编号：2021-048

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到卢振铎先生的辞职报告，卢振铎先生因工作调整申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务。卢振铎先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。卢振铎先生任职以来，勤勉尽责，严格履行上市公司信息披露义务，对提高董事会决策科学性、公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对卢振铎先生为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2021年11月11日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司董事的议案》。公司董事会提名霍鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,聘期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满。

　　董事会提名霍鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人事项尚需提交股东大会审议。

　　霍鹏先生简历见附件。

　　特此公告。

　　湖南百利工程科技股份有限公司董事会

　　二二一年十一月十二日

　　霍鹏先生简历

　　霍鹏先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，新加坡南洋理工大学硕士。曾任 RH Energy Ltd 部门经理，湖南百利工程科技股份有限公司采购部经理、岳阳分公司总经理；现任湖南百利工程科技股份有限公司副总裁、武汉炼化工程设计有限责任公司董事、常州百利锂电智慧工厂有限公司董事。

　　证券代码：603959        证券简称：百利科技        公告编号：2021-046

　　湖南百利工程科技股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于2021年11月11日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海荣先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于变更公司董事的议案》。

　　经审议，董事会同意提名霍鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议。本次聘期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于董事薪酬方案的议案》。

　　根据《公司章程》等相关规定，结合公司的实际经营情况并参考行业及地区薪资水平，董事会同意制定以下董事薪酬方案：

　　1、公司董事长年度基本薪酬为42万元/年（税前，不含董事津贴），绩效薪酬根据公司相关绩效考核制度发放；

　　2、公司副董事长年度基本薪酬为36万元/年（税前，不含董事津贴），绩效薪酬根据公司相关绩效考核制度发放；

　　3、在公司任职的董事，按照其所在工作岗位领取基本薪酬，绩效薪酬根据公司相关绩效考核制度发放；

　　4、公司董事（含独立董事）津贴为8万元/年（税前）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　根据《公司章程》、 《高级管理人员年度考核办法》等相关规定，结合公司的实际经营情况并参考行业及地区薪资水平，董事会同意制定以下高级管理人员薪酬方案：

　　1、公司总裁年度基本薪酬为36万元/年（税前）。本届公司总裁由董事长兼任，不再另行发放薪酬；

　　2、公司副总裁年度基本薪酬为30万元/年（税前），绩效薪酬根据公司相关绩效考核制度发放。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）通过《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》。

　　为满足控股孙公司常州百韩科智能装备有限公司（以下简称“百韩科”）生产经营的资金需求，董事会同意公司为百韩科申请银行授信提供总额度不超过5,000万元人民币的担保，公司在该额度范围内提供连带责任担保。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百利科技关于为控股孙公司提供担保的公告》（公司编号：2021-049）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

　　公司拟召开2021年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公司编号：2021-050）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　湖南百利工程科技股份有限公司董事会

　　二二一年十一月十二日

　　证券代码：603959         证券简称：百利科技         公告编号：2021-047

　　湖南百利工程科技股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百利科技”）第四届监事会第九次会议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式向全体监事发出，会议于2021年11月11日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席袁小斌先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议，会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于监事薪酬方案的议案》。

　　根据《公司章程》等相关规定，结合公司的实际经营情况并参考行业及地区薪资水平，监事会同意制定以下监事薪酬方案：

　　1、在公司任职的监事，按照其所在工作岗位领取基本薪酬，绩效薪酬根据公司相关绩效考核制度发放；

　　2、除工作岗位薪酬外，所有监事另行按照8万元/年（税前）领取监事津贴。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖南百利工程科技股份有限公司监事会

　　二二一年十一月十二日

　　证券代码：603959       证券简称：百利科技     公告编号：2021-049

　　湖南百利工程科技股份有限公司

　　关于为控股孙公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：常州百韩科智能装备有限公司

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次批准的担保预计总额度为不超过人民币5,000万元；本次担保前为其实际提供的担保余额为0元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　为保证湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司常州百韩科智能装备有限公司（以下简称“百韩科”，为公司全资子公司常州百利锂电智慧工厂有限公司控股子公司）融资事项的顺利进行，公司于2021年11月11日召开了《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》，同意公司为百韩科申请银行授信提供预计总额度不超过人民币5,000万元的担保, 公司在该额度范围内提供连带责任担保。该事项尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：常州百韩科智能装备有限公司

　　住所：常州西太湖科技产业园腾龙路2号

　　法定代表人：虞兰剑

　　注册资本：1000万元人民币

　　成立日期：2018年6月21日

　　经营范围：从事新能源、电子、化工领域自动化智能装备及其产品和备件的研发、设计、制造及销售；机械设备及配件、机电设备及配件、五金制品、交通器材、家用电器、建筑材料、金属制品的销售；工业设备系统集成、安装调试及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。

　　股东结构：

　　与公司关系说明：百韩科系公司全资子公司常州百利锂电智慧工厂有限公司控股子公司。

　　主要财务状况：

　　截至2020年12月31日，百韩科总资产7110.09万元，总负债为5218.77万元，其中流动负债总额为5218.77万元，净资产1891.33万元；营业收入4622.55万元，净利润332.62万元。（以上数据已经审计）

　　截至2021年9月30日，百韩科总资产9264.36万元，总负债为7118.77万元，其中流动负债总额为6975.99万元，净资产2145.59万元；营业收入4433.83万元，净利润256.52万元。（以上数据未经审计）

　　三、担保协议的主要内容

　　目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权，公司将根据百韩科的资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，公司为控股孙公司提供担保是为了满足其经营过程中的资金需要，帮助其高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益。百韩科经营状况稳定，资信状况良好，本次担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　独立董事认为，本次担保事项为了满足控股孙公司日常经营和业务发展需要，不存在重大风险，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，同意本次担保事项。

　　五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司及全资子公司对外担保余额为0；公司对全资子公司担保总额为人民币13,706万元，占公司最近一期经审计净资产的21.48%，无逾期担保。

　　特此公告。

　　湖南百利工程科技股份有限公司

　　董事会

　　二二一年十一月十二日

　　证券代码：603959         证券简称：百利科技      公告编号：2021-050

　　湖南百利工程科技股份有限公司

　　关于召开2021年第三次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年11月29日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年11月29日 15点00 分

　　召开地点：湖南省岳阳市洞庭大道 1 号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年11月29日

　　至2021年11月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案1、2、4已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，议案3已经公司第四届监事会第九次会议审议通过。相关公告于 2021 年11月12日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：（1）个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的， 须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。（2）法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股东账户卡。（3）异地股东可以信函或传真方式登记。（4）以上文件报送以 2021年11月25日下午17:00 时以前收到为准。

　　2、登记时间：2021年11月25日上午 8:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00

　　3、登记地点：湖南省岳阳市洞庭大道 1 号公司七楼证券部。

　　六、 其他事项

　　1、出席会议人员交通、食宿自理。

　　2、联系人：李良友

　　电话：0730-8501033

　　传真：0730-8501899 E-mal: zqb@blest.com.cn

　　邮编：414007

　　特此公告。

　　湖南百利工程科技股份有限公司董事会

　　2021年11月12日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖南百利工程科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月29日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。