荣丰控股集团股份有限公司 2021年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码:000668           证券简称：荣丰控股         公告编号:2021-080

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、重要提示

　　1. 本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召开的情况

　　1. 召开时间：

　　现场会议时间： 2021年11月11日下午2:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月11日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月11日上午9:15至下午3:00的任意时间。

　　2. 股权登记日：2021年11月8日

　　3. 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼顶层大会议室

　　4. 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合

　　5. 会议召集人：公司董事会

　　6. 会议主持人：公司董事长王征先生

　　7. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1. 股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份67,665,483股，占上市公司总股份的46.0805%。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份59,943,883股，占上市公司总股份的40.8221%。

　　通过网络投票的股东7人，代表股份7,721,600股，占上市公司总股份的5.2584%。

　　2. 中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份7,739,400股，占上市公司总股份的5.2706%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份17,800股，占上市公司总股份的0.0121%。

　　通过网络投票的股东7人，代表股份7,721,600股，占上市公司总股份的5.2584%。

　　3.公司部分董事、监事及邀请的上海市锦天城（武汉）律师事务所见证律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　四、会议表决情况

　　议案1.00关于拟聘任会计师事务所的议案

　　总表决情况：

　　同意67,292,583股，占出席会议所有股东所持股份的99.4489%；反对372,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.5511%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,366,500股，占出席会议中小股东所持股份的95.1818%；反对372,900股，占出席会议中小股东所持股份的4.8182%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过

　　五、律师出具的法律意见

　　1. 律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所。

　　2. 律师姓名：答邦彪、温天相。

　　3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1. 荣丰控股集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；

　　2. 法律意见书。

　　特此公告

　　荣丰控股集团股份有限公司董事会

　　二二一年十一月十一日