广东邦宝益智玩具股份有限公司 2021年第五次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603398          证券简称：邦宝益智       公告编号：2021-073

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年11月12日

　　(二) 股东大会召开的地点：汕头市潮汕路金园工业城 13-09 片区

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》等相关规定，会议由公司董事长吴锭辉先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东大会的议案。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书兼副总经理林卫忠先生出席本次会议；全体高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2、《关于董事会非独立董事换届选举的议案》

　　3、《关于董事会独立董事换届选举的议案》

　　4、《关于监事会股东代表监事换届选举的议案》

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的第一项议案为特殊决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；第2项至第4项议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；

　　2、本次股东大会审议的第2项至第4项议案为累积投票议案，所有被选人员全部当选，并对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

　　律师：蒋薇、姚雪芹

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 广东邦宝益智玩具股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议；

　　2、 德恒上海律师事务所关于广东邦宝益智玩具股份有限公司2021年第五临时股东大会之见证意见。

　　广东邦宝益智玩具股份有限公司

　　2021年11月13日

　　证券代码：603398         证券简称：邦宝益智         公告编号：2021-076

　　广东邦宝益智玩具股份有限公司

　　关于变更法定代表人的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月12日召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》,同意选举廖志远先生担任公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

　　根据《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》等相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人应变更为廖志远先生，公司将及时办理法定代表人工商变更登记等事项。

　　特此公告。

　　广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

　　二二一年十一月十二日

　　证券代码：603398         证券简称：邦宝益智       公告编号：2021-074

　　广东邦宝益智玩具股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2021年11月12日下午在公司四楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司已于会议召开前2天以专人送达、邮件、短信或电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律法规、规范性文件以及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事推举，本次会议由董事廖志远先生主持，以记名投票表决方式通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

　　鉴于公司第四届董事会成员已经2021年第五次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举廖志远先生（简历见附件）为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》；

　　为进一步提升公司董事会决策管理水平，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，本次会议选举产生了公司第四届董事会专门委员会成员，任期与本届董事会任期一致。具体如下：

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

　　根据《公司法》、《上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《广东邦宝益智玩具股份有限公司总经理工作细则》等有关规定，公司董事会同意选举廖志远先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

　　根据《公司法》、《上市规则》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，公司董事会根据总经理廖志远先生的提名，本次会议同意选举林卫忠先生（简历见附件）为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　根据《公司法》、《上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会秘书工作细则》等有关规定，公司董事会根据董事长廖志远先生的提名，本次会议同意选举林卫忠先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　（六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

　　根据《公司法》、《上市规则》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，公司董事会根据总经理廖志远先生的提名，本次会议同意选举黄钟鸿先生（简历见附件）为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　（七）审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》；

　　根据《公司法》、《上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《广东邦宝益智玩具股份有限公司内部审计制度》等有关规定，经董事会审计委员会提名，本次会议同意选举陈纯女士（简历见附件）为公司审计部经理，任期与本届董事会任期一致。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　（八）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

　　根据《公司法》、《上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会秘书工作细则》等有关规定，公司董事会同意选举李史望先生（简历见附件）为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　特此公告。

　　广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

　　二二一年十一月十二日

　　附件：简历

　　廖志远先生，1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任江西中贤建筑工程有限公司市场部经理、江西中贤房地产开发有限公司营销部经理、中共南丰县委办公室职员、中贤房地产有限公司总经理。2010年10月至今，担任中贤建设集团有限公司总裁；2019年12月至今，担任大成国联建设有限公司董事长兼总经理；2019年11月至今，担任江西国联大成实业有限公司董事长兼总经理；2020年11月至今，担任南昌远启沐榕科技中心（有限合伙）总经理；2021年11月12日起，任本公司董事长、总经理。

　　吴锭辉先生，1965年9月出生，中国国籍，香港特别行政区居民，拥有香港永久性居留身份，北京大学民营经济研究院EMBA，汕头市第十二届政协委员，曾荣获“2009-2010年度中国玩具行业杰出企业家”的称号。曾任职于汕头市郊区艺华塑胶工模厂、汕头经济特区奋成实业公司、汕头市金星集团公司、福建省斯兰（集团）公司、斯兰集团（香港）有限公司、海信贸易（香港）有限公司；2001年8月至2008年3月任福建省诏安邦领乳业有限公司（福建省邦领食品有限公司前身）董事；2008年10月至2012年9月任邦宝集团有限公司（已注销）董事；2009年12月至2011年12月任福建斯兰商贸有限公司董事；2000年10月至今任邦领国际有限公司董事；2003年8月至2021年11月任公司董事长、总经理；2021年11月12日起，任本公司董事。

　　胡宇辰先生，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大学产业经济学专业博士，江西省中青年学科带头人、“江西省教学名师”、江西省“赣鄱555领军人才”、中国企业管理研究会常务副理事长、江西省管理学会副会长，先后在《管理世界》、《中国工业经济》等刊物发表学术论文50余篇，出版著作、教材12部，主持国家及省部级课题18项，其中有12项科研成果获省部级奖。1987年7月从哈工大管理学院毕业分配到江西财经大学工作，先后担任过工商管理学院书记、产业集群与企业发展研究中心主任、工商管理学院/MBA教育学院院长等职，现任工商管理学科首席教授（二级教授），博士生导师。

　　郭亚雄先生，1965年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，会计学教授、硕士研究生导师，在国内外权威、核心刊物发表学术论文11篇，主持和参与研究课题8项，荣获省部级优秀科研成果二等奖一项，三等奖两项。1985年至2000年，在江西财经大学工作，历任研究生处科长、副处长，经济与社会发展研究中心副主任等职。2001年1月至2005年3月，先后担任天音通讯控股股份有限公司副总经理、普洛股份有限公司财务总监、浙江横店集团有限公司审计部、企管部经理。2005年3月至今，任职于江西财经大学会计学院，从事会计、财务管理教学科研工作，兼任诚志股份有限公司、江西万年青水泥股份有限公司、仁和药业股份有限公司、海洋王照明科技股份有限公司、广东梅州客商银行股份有限公司等独立董事职务。

　　林卫忠先生，男，1973年1月出生，中国国籍,无境外永久居留权，大专学历，助理经济师。1993年9月至2017年7月，任广东省汕头经济特区龙翔经济发展总公司任副总经理；2018年8月9日至2020年11月6日，任本公司监事会主席；2017年8月至2021年1月，任本公司总经理助理。2021年1月5日起，任本公司董事会秘书、副总经理。

　　黄钟鸿，男，1970年1月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中级会计师。1997年9月至2002年10月任汕头海洋化学有限公司财务部副部长；2002年11月至2015年10月任汕头海洋化学有限公司财务部部长。2015年11月至2021年11月，历任本公司审计部经理、财务副总监；2021年11月12日起，任本公司财务总监。

　　陈纯，女，1981年2月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2011年4月至2018年9月任广东自动化电气股份有限公司财务经理；2018年10月至2020年10月任本公司财务副经理；2020年10月27日起，任本公司审计部经理。

　　李史望，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学学士。2016年至2017年9月任职于广东金明精机股份有限公司，历任证券部证券事务专员、战略投资部投资副经理；自2017年10月至2018年3月任本公司证券部副经理；2018年3月起，任本公司证券事务代表。

　　证券代码：603398         证券简称：邦宝益智         公告编号：2021-075

　　广东邦宝益智玩具股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2021年11月12日下午在公司四楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议通知已于会议召开前两天以专人送达、邮件、短信或电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事推举，本次会议由监事田原女士主持，以记名投票表决方式通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

　　鉴于公司第四届监事会成员已经2021年第五次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司监事会同意选举田原女士（简历见附件）为公司监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

　　特此公告。

　　广东邦宝益智玩具股份有限公司监事会

　　二二一年十一月十二日

　　附件：简历

　　田原女士，1989年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年7月至2015年7月，担任丰城黑豹炭黑有限公司主办会计；2015年7月至2020年1

　　月，担任中贤建设集团有限公司融资部经理；2020年1月至今，担任大成国联建设有限公司董事会秘书；2021年11月12日起，任公司监事会主席。