湖北广济药业股份有限公司 第十届董事会第十次（临时）会议决议公告

　　证券代码：000952                证券简称：广济药业                 公告编号：2021-067

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　1、 会议通知的时间和方式：会议通知于2021年11月8日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

　　2、 会议的时间、地点和方式：2021年11月12日上午10:00在武汉光谷企业天地1号楼会议室，以现场结合通讯的方式召开；

　　3、 本次会议应到董事9人（含独立董事3人），实到董事9人，其中阮澍先生、胡明峰先生、郭韶智先生、郑彬先生、李青原先生、洪葵女士、梅建明先生7人为现场表决，隆刚先生、刘波先生2人为通讯表决；

　　4、 本次会议由阮澍先生主持，监事列席本次会议；

　　5、 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈湖北广济药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司专业管理人员、核心骨干员工，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，制订了《湖北广济药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“本激励计划”），拟向激励对象授予的限制性股票数量为1,040.00万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额34,699.5039万股的3.00%。其中，首次授予限制性股票883.80万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额34,699.5039万股的2.55%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的84.98%；预留授予限制性股票156.20万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额34,699.5039万股的0.45%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的15.02%，涉及的标的股票种类为本公司人民币A股普通股。

　　董事阮澍先生、胡明峰先生、郭韶智先生、郑彬先生为2021年限制性股票激励计划激励对象，为关联董事，回避此议案表决。

　　《湖北广济药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其

　　摘要具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的相关公告。

　　独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《独立董事关于第十届董事会第十次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权

　　股份总数的三分之二以上（含）同意。

　　（二）会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈湖北广济药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　　为保证公司本次激励计划的顺利实施，公司根据有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订《湖北广济药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　董事阮澍先生、胡明峰先生、郭韶智先生、郑彬先生为2021年限制性股票激励计划激励对象，为关联董事，回避此议案表决。

　　《湖北广济药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的相关公告。

　　独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《独立董事关于第十届董事会第十次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权

　　股份总数的三分之二以上（含）同意。

　　（三）会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

　　为了具体实施公司2021年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

　　1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

　　（1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票的授予日；

　　（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

　　（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

　　（4）授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整或直接调减；

　　（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

　　（6）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

　　（7）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

　　（8）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

　　（9）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

　　（10）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，包括但不限于股权激励计划的实施；

　　（11）授权董事会确定公司限制性股票激励计划预留部分的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；

　　（12）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

　　（13）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

　　（14）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

　　3、提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任独立财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

　　4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

　　上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　董事阮澍先生、胡明峰先生、郭韶智先生、郑彬先生为2021年限制性股票激励计划激励对象，为关联董事，回避此议案表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

　　（四）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》

　　因本激励计划尚需经过国资主管单位审批，股东大会的召开时间将另行通知。

　　三、 备查文件

　　1、 公司第十届董事会第十次（临时）会议决议；

　　2、独立董事关于第十届董事会第十次（临时）会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司

　　董事会

　　二二一年十一月十二日

　　证券代码：000952　　            证券简称：广济药业　              公告编号：2021-068

　　湖北广济药业股份有限公司

　　第十届监事会第九次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　1、 会议通知的时间和方式：会议通知于2021年11月8日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

　　2、 会议的时间、地点和方式：2021年11月12日上午11:30在武汉光谷企业天地1号楼会议室，以现场的方式召开；

　　3、 本次会议应到监事3人，实到监事3人；

　　4、 本次会议由阮忠义先生主持；

　　5、 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈湖北广济药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：《湖北广济药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“本次激励计划”）的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权激励》等相关法律、法规和规范性文件的规定，董事会审议2021年限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、合规。

　　本次激励计划的实施将有助于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，使核心员工利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合，增强公司核心团队对实现公司健康发展的责任感、使命感，确保公司发展战略和经营目标的实现，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体披露的《湖北广济药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

　　本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

　　2、 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈湖北广济药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　　经审核，监事会认为：《湖北广济药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《管理办法》等相关法律、法规的规定及公司实际情况，能保证公司本次激励计划的顺利实施，确保本次激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体披露的《湖北广济药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

　　3、 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于核查湖北广济药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》

　　经审核，监事会认为：列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前3至5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体披露的《2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

　　三、 备查文件

　　1、 第十届监事会第九次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司

　　监事会

　　二二一年十一月十二日